Gestion des risques DeFi : réflexion globale de la code à la gouvernance
La Finance décentralisée (DeFi) représente des services financiers traditionnels à travers des contrats intelligents, y compris le commerce d'actifs, le prêt, l'assurance et divers dérivés. Ces protocoles se caractérisent par leur nature décentralisée et leur fonctionnement automatique, ne dépendant pas de la gestion et de la maintenance d'institutions tierces. Cependant, cette caractéristique pose également des défis en matière de Gestion des risques.
En tant que domaine innovant qui fusionne la finance et la technologie, la Finance décentralisée fait face à de multiples risques :
Risque de code : Cela inclut les vulnérabilités potentielles à différents niveaux, tels que la blockchain sous-jacente, les contrats intelligents et les portefeuilles. Les événements historiques de DAO, les récentes attaques de vulnérabilités de DEX et les divers vols d'actifs numériques font partie de ce type de risque.
Risque commercial : provient de défauts logiques dans la conception du protocole, qui peuvent être exploités pour effectuer des opérations raisonnables mais nuisibles. Par exemple, les attaques par blocage subies par des projets de jeux précoces et les attaques subies par une plateforme de prêt en raison de l'utilisation d'oracles de prix non sécurisés appartiennent à cette catégorie.
Risque de volatilité du marché : dans des conditions de marché extrêmes, l'absence de mécanismes de protection adéquats dans les protocoles de Finance décentralisée peut entraîner un risque systémique. La performance d'un projet de stablecoin lors de l'événement du "jeudi noir" en mars 2020 est un exemple typique.
Risque des oracles : En tant qu'infrastructure fondamentale de nombreuses applications de Finance décentralisée, la sécurité des oracles est directement liée à la stabilité de l'ensemble de l'écosystème. Toute solution d'oracle ayant une tendance à la centralisation pourrait devenir un maillon faible du système.
Risque de "représentation technique" : fait référence aux menaces potentielles auxquelles les utilisateurs non professionnels peuvent être confrontés lors de l'utilisation d'outils d'interaction développés par des tiers.
Pour faire face à ces risques, les projets DeFi doivent être conçus en tenant compte de toutes les mesures de gestion appropriées. Un cadre de gestion des risques complet devrait comprendre trois étapes : avant, pendant et après.
La phase préalable se concentre sur la vérification formelle rigoureuse des contrats intelligents, garantissant que toutes les conditions limites des méthodes, des ressources et des instructions sont pleinement démontrées. Cette approche est plus proche de la preuve mathématique que des tests logiciels traditionnels.
La phase intermédiaire concerne principalement l'identification automatisée des risques et les mécanismes d'intervention, y compris les fonctions d'arrêt d'urgence et les déclencheurs de situations anormales. Ces mécanismes peuvent agir rapidement en cas de détection de menaces potentielles, comme l'ajustement automatique des paramètres clés pour réduire les risques.
La phase postérieure comprend plusieurs aspects : la correction des vulnérabilités du code par le biais d'organisations autonomes décentralisées (DAO) ; la considération d'un fork de contrat en cas extrême ; l'introduction de mécanismes d'assurance décentralisés ; et l'utilisation des caractéristiques de transparence de la blockchain pour aider à suivre les pertes potentielles.
La compréhension actuelle de la sécurité DeFi dans l'industrie reste à un stade préliminaire, souvent limitée à une pensée sécuritaire traditionnelle. Pour s'adapter aux développements futurs, il est nécessaire d'introduire davantage de concepts innovants, tels que l'analyse des frontières, la vérification de la complétude, le contrôle de la cohérence, les méthodes formelles, les mécanismes d'urgence, le traitement des anomalies, la gouvernance communautaire et les stratégies de fork, etc. Ce n'est qu'en adoptant une stratégie de sécurité complète et proactive que l'on pourra établir une base solide pour le développement à long terme de la Finance décentralisée.
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CryptoMom
· 08-14 05:08
Pas étonnant que le prince des failles Defi ait toujours été piégé.
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ruggedNotShrugged
· 08-14 05:07
Encore une bonne occasion de se faire prendre pour des cons par des débutants.
Finance décentralisée Gestion des risques全攻略：从代码到治理的系统性思考
Gestion des risques DeFi : réflexion globale de la code à la gouvernance
La Finance décentralisée (DeFi) représente des services financiers traditionnels à travers des contrats intelligents, y compris le commerce d'actifs, le prêt, l'assurance et divers dérivés. Ces protocoles se caractérisent par leur nature décentralisée et leur fonctionnement automatique, ne dépendant pas de la gestion et de la maintenance d'institutions tierces. Cependant, cette caractéristique pose également des défis en matière de Gestion des risques.
En tant que domaine innovant qui fusionne la finance et la technologie, la Finance décentralisée fait face à de multiples risques :
Risque de code : Cela inclut les vulnérabilités potentielles à différents niveaux, tels que la blockchain sous-jacente, les contrats intelligents et les portefeuilles. Les événements historiques de DAO, les récentes attaques de vulnérabilités de DEX et les divers vols d'actifs numériques font partie de ce type de risque.
Risque commercial : provient de défauts logiques dans la conception du protocole, qui peuvent être exploités pour effectuer des opérations raisonnables mais nuisibles. Par exemple, les attaques par blocage subies par des projets de jeux précoces et les attaques subies par une plateforme de prêt en raison de l'utilisation d'oracles de prix non sécurisés appartiennent à cette catégorie.
Risque de volatilité du marché : dans des conditions de marché extrêmes, l'absence de mécanismes de protection adéquats dans les protocoles de Finance décentralisée peut entraîner un risque systémique. La performance d'un projet de stablecoin lors de l'événement du "jeudi noir" en mars 2020 est un exemple typique.
Risque des oracles : En tant qu'infrastructure fondamentale de nombreuses applications de Finance décentralisée, la sécurité des oracles est directement liée à la stabilité de l'ensemble de l'écosystème. Toute solution d'oracle ayant une tendance à la centralisation pourrait devenir un maillon faible du système.
Risque de "représentation technique" : fait référence aux menaces potentielles auxquelles les utilisateurs non professionnels peuvent être confrontés lors de l'utilisation d'outils d'interaction développés par des tiers.
Pour faire face à ces risques, les projets DeFi doivent être conçus en tenant compte de toutes les mesures de gestion appropriées. Un cadre de gestion des risques complet devrait comprendre trois étapes : avant, pendant et après.
La phase préalable se concentre sur la vérification formelle rigoureuse des contrats intelligents, garantissant que toutes les conditions limites des méthodes, des ressources et des instructions sont pleinement démontrées. Cette approche est plus proche de la preuve mathématique que des tests logiciels traditionnels.
La phase intermédiaire concerne principalement l'identification automatisée des risques et les mécanismes d'intervention, y compris les fonctions d'arrêt d'urgence et les déclencheurs de situations anormales. Ces mécanismes peuvent agir rapidement en cas de détection de menaces potentielles, comme l'ajustement automatique des paramètres clés pour réduire les risques.
La phase postérieure comprend plusieurs aspects : la correction des vulnérabilités du code par le biais d'organisations autonomes décentralisées (DAO) ; la considération d'un fork de contrat en cas extrême ; l'introduction de mécanismes d'assurance décentralisés ; et l'utilisation des caractéristiques de transparence de la blockchain pour aider à suivre les pertes potentielles.
La compréhension actuelle de la sécurité DeFi dans l'industrie reste à un stade préliminaire, souvent limitée à une pensée sécuritaire traditionnelle. Pour s'adapter aux développements futurs, il est nécessaire d'introduire davantage de concepts innovants, tels que l'analyse des frontières, la vérification de la complétude, le contrôle de la cohérence, les méthodes formelles, les mécanismes d'urgence, le traitement des anomalies, la gouvernance communautaire et les stratégies de fork, etc. Ce n'est qu'en adoptant une stratégie de sécurité complète et proactive que l'on pourra établir une base solide pour le développement à long terme de la Finance décentralisée.