La plateforme d'échange de chiffrement russe fermée, un gel massif des fonds suscite des inquiétudes
Récemment, une plateforme d'échange de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi internationales, et son cofondateur a également été arrêté. Cet événement a suscité une large attention dans l'industrie du chiffrement, en particulier en raison des actions de gel de fonds à grande échelle qui l'ont accompagné.
Selon des informations, le ministère de la Justice des États-Unis a publié un acte d'accusation pertinent le 7 mars et a confirmé l'opération d'arrestation le 13 mars. Le Bureau central d'enquête indien a également publié une déclaration à ce sujet. La plateforme d'échange fermée a été créée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à cette plateforme dès avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
La dernière accusation accuse le fondateur de la plateforme d'échange d'être impliqué dans un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transfert de fonds sans autorisation. Il est allégué que la plateforme d'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités américaines ont particulièrement souligné que la plateforme d'échange avait fourni des services de blanchiment d'argent pour des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de rançongiciel.
Pendant ce temps, une opération de gel massif des fonds associés à cette plateforme d'échange a également eu lieu sur la chaîne. Cette opération a été exécutée en collaboration avec les agences de sécurité américaines et l'émetteur de USDT. Selon les données de surveillance sur la chaîne, les activités d'application de la loi ont au moins gelé des USDT d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il convient de noter que cette activité de gel sur la chaîne n'est pas directement ciblée contre les adresses de portefeuille chaud des entreprises de la plateforme d'échange, mais plutôt contre de nombreuses adresses de transfert et de stockage de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe ont retiré d'importantes sommes d'argent des principales plateformes d'échange de chiffrement et des plateformes de paiement, puis, après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont à nouveau transférées vers d'autres plateformes d'échange.
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme d'échange utilisait massivement des adresses d'entités centralisées dans le processus de nettoyage des fonds. Par exemple, certaines adresses gelées ont des liens étroits avec des plateformes de paiement, des plateformes d'échange et même des plateformes de jeux en ligne.
Cet événement a non seulement révélé les défis de conformité auxquels est confronté le secteur des chiffrement, mais a également mis en lumière la menace potentielle des activités de blanchiment de fonds pour l'ensemble de l'écosystème. Pour les professionnels du Web3, c'est sans aucun doute un avertissement sérieux, leur rappelant la nécessité de traiter les flux de fonds avec plus de prudence et de rester constamment vigilants face aux risques associés.
Avec le renforcement de la réglementation des autorités judiciaires dans le domaine du chiffrement, de telles actions répressives pourraient devenir plus fréquentes. Cela affectera non seulement les entités participant directement à des activités illégales, mais pourrait également toucher des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires. Par conséquent, l'ensemble de l'industrie doit rester vigilant et renforcer sa conscience de la conformité et sa capacité de gestion des risques.
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GateUser-beba108d
· Il y a 5h
Il faut être en conformité pour avoir un avenir.
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OneBlockAtATime
· 08-14 19:21
Les sanctions réglementaires arrivent tôt.
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RektButStillHere
· 08-14 19:20
Conformité才能活得久
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GmGnSleeper
· 08-14 19:20
Enfin, j'ai réussi à énerver les Américains.
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SignatureAnxiety
· 08-14 19:11
Désolé, manque d'exigences linguistiques spécifiques. Mais basé sur la demande, générez un commentaire court de 5 à 10 mots :
La plateforme d'échange de chiffrement russe a été fermée, 28 millions USDT ont été gelés, avertissement sur les risques de conformité de Web3.
La plateforme d'échange de chiffrement russe fermée, un gel massif des fonds suscite des inquiétudes
Récemment, une plateforme d'échange de chiffrement centralisée en Russie a été fermée de force par des agences d'application de la loi internationales, et son cofondateur a également été arrêté. Cet événement a suscité une large attention dans l'industrie du chiffrement, en particulier en raison des actions de gel de fonds à grande échelle qui l'ont accompagné.
Selon des informations, le ministère de la Justice des États-Unis a publié un acte d'accusation pertinent le 7 mars et a confirmé l'opération d'arrestation le 13 mars. Le Bureau central d'enquête indien a également publié une déclaration à ce sujet. La plateforme d'échange fermée a été créée en 2019 et a longtemps été accusée de fournir des services de blanchiment d'argent pour des activités illégales.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à cette plateforme dès avril 2022, affirmant qu'elle avait traité plus de 100 millions de dollars de transactions illégales, impliquant des marchés du dark web, des groupes de ransomware, des hackers et des fonds liés au terrorisme.
La dernière accusation accuse le fondateur de la plateforme d'échange d'être impliqué dans un complot de blanchiment d'argent, de violer les sanctions américaines et d'exercer une activité de transfert de fonds sans autorisation. Il est allégué que la plateforme d'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en chiffrement depuis sa création, y compris une grande quantité de produits criminels. Les autorités américaines ont particulièrement souligné que la plateforme d'échange avait fourni des services de blanchiment d'argent pour des groupes de hackers nord-coréens, des oligarques russes et plusieurs gangs de rançongiciel.
Pendant ce temps, une opération de gel massif des fonds associés à cette plateforme d'échange a également eu lieu sur la chaîne. Cette opération a été exécutée en collaboration avec les agences de sécurité américaines et l'émetteur de USDT. Selon les données de surveillance sur la chaîne, les activités d'application de la loi ont au moins gelé des USDT d'une valeur de 28 millions de dollars.
Il convient de noter que cette activité de gel sur la chaîne n'est pas directement ciblée contre les adresses de portefeuille chaud des entreprises de la plateforme d'échange, mais plutôt contre de nombreuses adresses de transfert et de stockage de fonds utilisées pour éviter le suivi des fonds. Avant leur arrestation, les personnes impliquées ou leur équipe ont retiré d'importantes sommes d'argent des principales plateformes d'échange de chiffrement et des plateformes de paiement, puis, après un nettoyage des fonds hautement automatisé, les ont à nouveau transférées vers d'autres plateformes d'échange.
En analysant les activités en chaîne des adresses gelées, il a été constaté que cette plateforme d'échange utilisait massivement des adresses d'entités centralisées dans le processus de nettoyage des fonds. Par exemple, certaines adresses gelées ont des liens étroits avec des plateformes de paiement, des plateformes d'échange et même des plateformes de jeux en ligne.
Cet événement a non seulement révélé les défis de conformité auxquels est confronté le secteur des chiffrement, mais a également mis en lumière la menace potentielle des activités de blanchiment de fonds pour l'ensemble de l'écosystème. Pour les professionnels du Web3, c'est sans aucun doute un avertissement sérieux, leur rappelant la nécessité de traiter les flux de fonds avec plus de prudence et de rester constamment vigilants face aux risques associés.
Avec le renforcement de la réglementation des autorités judiciaires dans le domaine du chiffrement, de telles actions répressives pourraient devenir plus fréquentes. Cela affectera non seulement les entités participant directement à des activités illégales, mais pourrait également toucher des commerçants OTC innocents ou des utilisateurs ordinaires. Par conséquent, l'ensemble de l'industrie doit rester vigilant et renforcer sa conscience de la conformité et sa capacité de gestion des risques.
Encore un qui s'est planté.