La plateforme de garantie de transactions de cryptoactifs est devenue un outil de trafic humain, avec des flux de fonds dépassant les 100 millions de dollars.
Nouvelles méthodes de traite des êtres humains : les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs deviennent des outils criminels
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs sont devenues des outils importants pour les activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ces plateformes non seulement fournissent des services pour le blanchiment d'argent, les paiements illégaux, mais se livrent également à des activités de traite des êtres humains, sous le couvert de "travail à l'étranger", commettant des crimes contre l'humanité. Cet article révélera l'évolution de cette industrie criminelle et explorera l'échelle de ses opérations et les flux de fonds à travers l'analyse des cryptoactifs.
Trafic d'êtres humains lié à la fraude téléphonique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est recrutent des personnes de nationalités appropriées en fonction des cibles de fraude. Prenons l'exemple de la fraude "tuer le cochon" ciblant les Chinois, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois entrent dans les parcs de fraude électronique par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils sont devenus des esclaves dans l'industrie de la fraude, ils ne peuvent généralement plus s'échapper.
Dans le commerce des êtres humains, les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus recherchés et atteignent les prix les plus élevés. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des "débris" et ont des prix plus bas ou nécessitent des évaluations plus strictes. Les femmes ne sont presque pas présentes dans le domaine des transactions.
Service de garantie de trading "Voiture sous forte pression"
En ce qui concerne les transactions illégales classiques, le fonctionnement de la plateforme de garantie est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, tandis que le montant total des transactions ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si le commerçant ne peut pas fournir de services valables, l'acheteur peut demander l'arbitrage de la plateforme et obtenir une compensation.
La traite des êtres humains utilise également un modèle similaire. Ceux qui se livrent à ce type d'activité sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type service". Étant donné que les victimes de la traite peuvent résister ou alerter les autorités, certains commerçants recourent à des menaces, à l'intimidation, etc. Les fournisseurs de ces services supplémentaires sont appelés "commerçants de garantie de transaction sous pression".
La plupart des plateformes de transactions garanties refusent de participer aux transactions de traite des êtres humains. Cependant, parmi les dix meilleures plateformes de transactions garanties en Asie du Sud-Est, il y a une plateforme qui gère ouvertement des activités de "travail à l'étranger" et qui offre clairement des services de garantie pour les "transactions sous forte pression".
Analyse des flux de fonds
En analysant l'adresse de dépôt dédiée de cette plateforme, on constate qu'en moins de 5 mois, les fonds entrants ont dépassé 100 millions de dollars. Cela ne représente que les dépôts soumis par les commerçants, le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains est bien supérieur à cette somme.
Une analyse plus approfondie montre que plusieurs échanges de cryptoactifs renommés ont été utilisés pour le paiement de dépôts et le stockage de fonds criminels. Un échange mondialement connu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Menaces financières et réponses
Les plateformes de garantie de transactions illégales combinent généralement des logiciels de réseau social anonymes et le blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière persistante et cachée pour les institutions de chiffrement. Les transactions illégales véritablement dangereuses se cachent souvent dans des groupes non publics, rendant leur détection difficile. Les adresses commerciales fréquemment modifiées posent également des défis pour la surveillance continue.
La lutte contre la criminalité transnationale de la traite des êtres humains nécessite non seulement l'action des agences d'application de la loi de chaque pays, mais aussi la coopération proactive des opérateurs d'infrastructures du secteur des cryptoactifs. Certaines institutions construisent des bases de données d'adresses à risque, combinant des modèles d'IA et des technologies de modèles linguistiques avancés, afin d'optimiser continuellement leur capacité à identifier les risques et à faire face à des comportements de blanchiment d'argent et criminels complexes sur la chaîne.
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SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
l'univers de la cryptomonnaie, le jeton Zéro ! J'ai perdu les yeux rouges et je suis toujours liquidé… Je ne crains même plus le Rekt, je vois tout d'un œil détaché.
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SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Blockchain est devenu un tremplin pour les activités illégales, dégoûtant, ma mère ouvre la porte au dégoût.
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ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
La fraude devient de plus en plus sophistiquée... Le niveau de déverrouillage doit être au moins de 90.
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SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Les trafiquants d'êtres humains utilisent même la Blockchain ?? C'est vraiment un fantôme que j'ai vu.
La plateforme de garantie de transactions de cryptoactifs est devenue un outil de trafic humain, avec des flux de fonds dépassant les 100 millions de dollars.
Nouvelles méthodes de traite des êtres humains : les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs deviennent des outils criminels
Les plateformes de garantie de transactions de cryptoactifs sont devenues des outils importants pour les activités illégales dans la région de l'Asie du Sud-Est. Ces plateformes non seulement fournissent des services pour le blanchiment d'argent, les paiements illégaux, mais se livrent également à des activités de traite des êtres humains, sous le couvert de "travail à l'étranger", commettant des crimes contre l'humanité. Cet article révélera l'évolution de cette industrie criminelle et explorera l'échelle de ses opérations et les flux de fonds à travers l'analyse des cryptoactifs.
Trafic d'êtres humains lié à la fraude téléphonique en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude électronique en Asie du Sud-Est recrutent des personnes de nationalités appropriées en fonction des cibles de fraude. Prenons l'exemple de la fraude "tuer le cochon" ciblant les Chinois, chaque année, un grand nombre de jeunes Chinois entrent dans les parcs de fraude électronique par divers canaux. Ces jeunes sont souvent trompés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est, et lorsqu'ils réalisent qu'ils sont devenus des esclaves dans l'industrie de la fraude, ils ne peuvent généralement plus s'échapper.
Dans le commerce des êtres humains, les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les plus recherchés et atteignent les prix les plus élevés. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des "débris" et ont des prix plus bas ou nécessitent des évaluations plus strictes. Les femmes ne sont presque pas présentes dans le domaine des transactions.
Service de garantie de trading "Voiture sous forte pression"
En ce qui concerne les transactions illégales classiques, le fonctionnement de la plateforme de garantie est similaire à celui des plateformes de commerce électronique. Les commerçants doivent d'abord verser un dépôt pour pouvoir exercer leur activité, tandis que le montant total des transactions ne doit pas dépasser le plafond du dépôt. Si le commerçant ne peut pas fournir de services valables, l'acheteur peut demander l'arbitrage de la plateforme et obtenir une compensation.
La traite des êtres humains utilise également un modèle similaire. Ceux qui se livrent à ce type d'activité sont appelés "commerçants de garantie de transaction de type service". Étant donné que les victimes de la traite peuvent résister ou alerter les autorités, certains commerçants recourent à des menaces, à l'intimidation, etc. Les fournisseurs de ces services supplémentaires sont appelés "commerçants de garantie de transaction sous pression".
La plupart des plateformes de transactions garanties refusent de participer aux transactions de traite des êtres humains. Cependant, parmi les dix meilleures plateformes de transactions garanties en Asie du Sud-Est, il y a une plateforme qui gère ouvertement des activités de "travail à l'étranger" et qui offre clairement des services de garantie pour les "transactions sous forte pression".
Analyse des flux de fonds
En analysant l'adresse de dépôt dédiée de cette plateforme, on constate qu'en moins de 5 mois, les fonds entrants ont dépassé 100 millions de dollars. Cela ne représente que les dépôts soumis par les commerçants, le montant réel des fonds liés à la traite des êtres humains est bien supérieur à cette somme.
Une analyse plus approfondie montre que plusieurs échanges de cryptoactifs renommés ont été utilisés pour le paiement de dépôts et le stockage de fonds criminels. Un échange mondialement connu se distingue particulièrement, avec 17,3 % des activités de retrait pointant vers 236 adresses d'utilisateurs de cet échange.
Menaces financières et réponses
Les plateformes de garantie de transactions illégales combinent généralement des logiciels de réseau social anonymes et le blanchiment d'argent sur la chaîne, constituant une menace financière persistante et cachée pour les institutions de chiffrement. Les transactions illégales véritablement dangereuses se cachent souvent dans des groupes non publics, rendant leur détection difficile. Les adresses commerciales fréquemment modifiées posent également des défis pour la surveillance continue.
La lutte contre la criminalité transnationale de la traite des êtres humains nécessite non seulement l'action des agences d'application de la loi de chaque pays, mais aussi la coopération proactive des opérateurs d'infrastructures du secteur des cryptoactifs. Certaines institutions construisent des bases de données d'adresses à risque, combinant des modèles d'IA et des technologies de modèles linguistiques avancés, afin d'optimiser continuellement leur capacité à identifier les risques et à faire face à des comportements de blanchiment d'argent et criminels complexes sur la chaîne.