Imagine un nouveau parc d'attractions qui ouvre avec de grandes promesses, avec des montagnes russes, des feux d'artifice et de la nourriture gratuite. Vous achetez un pass saisonnier coûteux avant l'ouverture officielle. Une semaine plus tard, les portes du parc sont verrouillées, les manèges n'ont jamais fonctionné, et les propriétaires ont fui la ville avec tout l'argent des billets. C'est un rug pull dans la vie réelle.
Les escroqueries et la fraude abondent dans les affaires d'argent. Pour les acteurs malveillants de tout marché, priver les autres de leur argent durement gagné semble être un raccourci pour s'enrichir. Dans le marché des cryptomonnaies, les escroqueries se produisent plus fréquemment que dans d'autres marchés. Cela est dû à la nature décentralisée du marché. De nombreux projets ont des personnes inconnues en arrière-plan qui entrent sur le marché avec l'intention même de s'enfuir avec les fonds des clients.
Qu'est-ce qu'un Rug Pull ?
Un rug pull se produit lorsque les créateurs du projet retirent soudainement toute la liquidité, abandonnent le projet, laissant le token sans valeur et les investisseurs désespérés. Le terme lui-même est évocateur. Quelqu'un tire brusquement le tapis sous vos pieds, et vous vous effondrez. Lorsque vous visitez Coin Market Cap, vous trouvez de nombreux cas de rug pulls chaque jour. Sur les échanges décentralisés, il est facile pour quiconque de lancer un projet, de le promouvoir sur les réseaux sociaux et d'attirer des investisseurs. Mais en quelques heures ou quelques jours, le projet tombe à zéro et les investisseurs se retrouvent désemparés.
De telles arnaques ont commencé à se produire plus fréquemment lorsque la finance décentralisée (DeFi) a prospéré en 2020. Lancer un token sur un échange décentralisé (DEX) est devenu rapide, facile et largement non réglementé. Avec peu ou pas de contrôles en place, il était facile pour les acteurs malveillants d'exploiter le système et de tirer parti des investisseurs naïfs.
Mode opératoire
Tout comme les activités frauduleuses sont réalisées de diverses manières dans la vie réelle, il existe plusieurs méthodes utilisées pour réaliser un rug pull. Ces méthodes peuvent être techniques ainsi que non techniques.
Retrait de la piscine de liquidités
Lorsqu'un nouveau projet est lancé, le créateur crée une piscine de liquidités. Comme le jeton est nouveau et qu'il n'a pas de valeur inhérente, il doit être associé à un jeton qui a déjà une valeur établie. Ces jetons, principalement $ETH, $SOL, etc., sont ajoutés par le créateur à la piscine de liquidités, avec les nouveaux jetons. Supposons que le nouveau jeton soit $WOOD. Alors, le jeton est associé à $ETH et 100 $ETH sont ajoutés à la piscine de liquidités, avec 1 000 000 $WOOD. Lorsque quelqu'un achète $WOOD, de nouveaux $ETH sont ajoutés à la piscine de liquidités, augmentant la valeur de $WOOD.
Imaginez ce qui pourrait se passer si le créateur retirait soudainement tous les $ETH, les jetons initiaux ainsi que ceux ajoutés par les acheteurs ! Évidemment, seul $WOOD restera dans la piscine. Étant donné que le nouveau jeton tire sa valeur de son association avec $ETH, et qu'il n'y a plus de $ETH dans la piscine, tous les jetons $WOOD deviennent sans valeur. Un rug pull a eu lieu.
Manipulation par le biais d'un contrat intelligent
Le deuxième type technique de rug pull provient de la manipulation du contrat même qui contrôle le projet. Comme il a déjà été mentionné, les rug pulls se produisent principalement sur des échanges décentralisés. Acheter et vendre sur ces échanges est différent des échanges centralisés. Vous achetez à quelqu'un et vendez à quelqu'un sur les échanges centralisés car vos transactions sont soumises aux carnets de commandes. Les transactions sur les échanges décentralisés se font automatiquement à partir des pools de liquidités gérés par un accord préprogrammé : contrat intelligent.
Les rug pulls survenant en raison de retraits soudains de liquidités peuvent résulter des mauvaises intentions spontanément émergentes des créateurs de projets. Mais les rug pulls basés sur des contrats intelligents sont prévus, en fait planifiés dès le moment de la conception du projet. Les créateurs peuvent écrire dans le code que les gens ne peuvent acheter que les tokens, mais personne ne peut vendre. Il peut être programmé qu'un nombre incalculable de tokens sera libéré dans le pool, créant de l'inflation, rapprochant le prix de zéro. Des contrats malveillants peuvent également transférer des actifs des portefeuilles des utilisateurs directement vers les portefeuilles des créateurs.
Piégeage à travers les réseaux sociaux
Une manière non technique de préparer un rug pull est de créer un environnement de confiance. Des influenceurs fiables parlent du projet, suscitant de l'excitation et une anticipation positive parmi les investisseurs. Après le lancement du projet, soit les concepteurs augmentent la quantité de manière insensée, soit ils disparaissent complètement de la scène. En raison des niveaux de confiance élevés, de tels rug pulls peuvent se produire même sur des échanges centralisés.
Comment être en sécurité ?
Équipes anonymes
Dans le monde de la crypto, rester anonyme est courant, mais lorsque les développeurs ou les fondateurs d'un projet ne donnent aucun indice réel sur leur identité, il est beaucoup plus difficile de les tenir responsables en cas de problème. Ce genre de secret facilite la tâche des équipes malhonnêtes pour disparaître avec l'argent des investisseurs.
Aucun audit de contrat intelligent
Un audit de contrat intelligent est comme un contrôle de sécurité avant que le code ne soit mis en ligne. Il peut révéler des défauts cachés, des faiblesses ou des fonctionnalités qui pourraient être abusées. Lorsque l'audit n'est pas réalisé par une entreprise de sécurité de confiance, ces risques restent enfouis. Et si un « audit » provient d'une entreprise obscure ou suspecte, il n'a pas beaucoup de valeur.
Liquidité débloquée.
Lorsqu'une liquidité de projet n'est pas verrouillée et qu'il n'y a pas de calendrier clair pour quand l'équipe peut vendre ses propres jetons, il est plus facile pour eux de retirer des fonds ou d'inonder le marché sans avertissement. Les projets dignes de confiance verrouillent généralement la liquidité et définissent des périodes de libération de jetons pour les membres de l'équipe, durent souvent de un à quatre ans. Ce n'est pas une garantie parfaite, mais cela montre que l'équipe est sérieuse quant à sa volonté de rester sur le marché pendant longtemps.
Promesses irréalistes
Méfiez-vous des projets qui offrent des profits incroyables ou promettent des rendements garantis. S'ils disent qu'ils ont le soutien de grands investisseurs, d'entreprises ou de célébrités, il devrait y avoir des preuves réelles telles que des annonces officielles ou des partenariats publiquement confirmés.
Conclusion
Dans l'ensemble, un rug pull sur le marché de la crypto n'est pas quelque chose d'inhabituel de nos jours. Cela implique une escroquerie de la part des créateurs du projet pour priver les investisseurs de leur investissement. Cela peut se produire en raison du retrait de la liquidité, de la manipulation des contrats intelligents et de pièges via les médias sociaux. Il est toujours conseillé de faire vos propres recherches avant d'investir dans un token.
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Rug Pull dans les Cryptomonnaies – un Guide pour les Débutants
Introduction
Imagine un nouveau parc d'attractions qui ouvre avec de grandes promesses, avec des montagnes russes, des feux d'artifice et de la nourriture gratuite. Vous achetez un pass saisonnier coûteux avant l'ouverture officielle. Une semaine plus tard, les portes du parc sont verrouillées, les manèges n'ont jamais fonctionné, et les propriétaires ont fui la ville avec tout l'argent des billets. C'est un rug pull dans la vie réelle.
Les escroqueries et la fraude abondent dans les affaires d'argent. Pour les acteurs malveillants de tout marché, priver les autres de leur argent durement gagné semble être un raccourci pour s'enrichir. Dans le marché des cryptomonnaies, les escroqueries se produisent plus fréquemment que dans d'autres marchés. Cela est dû à la nature décentralisée du marché. De nombreux projets ont des personnes inconnues en arrière-plan qui entrent sur le marché avec l'intention même de s'enfuir avec les fonds des clients.
Qu'est-ce qu'un Rug Pull ?
Un rug pull se produit lorsque les créateurs du projet retirent soudainement toute la liquidité, abandonnent le projet, laissant le token sans valeur et les investisseurs désespérés. Le terme lui-même est évocateur. Quelqu'un tire brusquement le tapis sous vos pieds, et vous vous effondrez. Lorsque vous visitez Coin Market Cap, vous trouvez de nombreux cas de rug pulls chaque jour. Sur les échanges décentralisés, il est facile pour quiconque de lancer un projet, de le promouvoir sur les réseaux sociaux et d'attirer des investisseurs. Mais en quelques heures ou quelques jours, le projet tombe à zéro et les investisseurs se retrouvent désemparés.
De telles arnaques ont commencé à se produire plus fréquemment lorsque la finance décentralisée (DeFi) a prospéré en 2020. Lancer un token sur un échange décentralisé (DEX) est devenu rapide, facile et largement non réglementé. Avec peu ou pas de contrôles en place, il était facile pour les acteurs malveillants d'exploiter le système et de tirer parti des investisseurs naïfs.
Mode opératoire
Tout comme les activités frauduleuses sont réalisées de diverses manières dans la vie réelle, il existe plusieurs méthodes utilisées pour réaliser un rug pull. Ces méthodes peuvent être techniques ainsi que non techniques.
Lorsqu'un nouveau projet est lancé, le créateur crée une piscine de liquidités. Comme le jeton est nouveau et qu'il n'a pas de valeur inhérente, il doit être associé à un jeton qui a déjà une valeur établie. Ces jetons, principalement $ETH, $SOL, etc., sont ajoutés par le créateur à la piscine de liquidités, avec les nouveaux jetons. Supposons que le nouveau jeton soit $WOOD. Alors, le jeton est associé à $ETH et 100 $ETH sont ajoutés à la piscine de liquidités, avec 1 000 000 $WOOD. Lorsque quelqu'un achète $WOOD, de nouveaux $ETH sont ajoutés à la piscine de liquidités, augmentant la valeur de $WOOD.
Imaginez ce qui pourrait se passer si le créateur retirait soudainement tous les $ETH, les jetons initiaux ainsi que ceux ajoutés par les acheteurs ! Évidemment, seul $WOOD restera dans la piscine. Étant donné que le nouveau jeton tire sa valeur de son association avec $ETH, et qu'il n'y a plus de $ETH dans la piscine, tous les jetons $WOOD deviennent sans valeur. Un rug pull a eu lieu.
Le deuxième type technique de rug pull provient de la manipulation du contrat même qui contrôle le projet. Comme il a déjà été mentionné, les rug pulls se produisent principalement sur des échanges décentralisés. Acheter et vendre sur ces échanges est différent des échanges centralisés. Vous achetez à quelqu'un et vendez à quelqu'un sur les échanges centralisés car vos transactions sont soumises aux carnets de commandes. Les transactions sur les échanges décentralisés se font automatiquement à partir des pools de liquidités gérés par un accord préprogrammé : contrat intelligent.
Les rug pulls survenant en raison de retraits soudains de liquidités peuvent résulter des mauvaises intentions spontanément émergentes des créateurs de projets. Mais les rug pulls basés sur des contrats intelligents sont prévus, en fait planifiés dès le moment de la conception du projet. Les créateurs peuvent écrire dans le code que les gens ne peuvent acheter que les tokens, mais personne ne peut vendre. Il peut être programmé qu'un nombre incalculable de tokens sera libéré dans le pool, créant de l'inflation, rapprochant le prix de zéro. Des contrats malveillants peuvent également transférer des actifs des portefeuilles des utilisateurs directement vers les portefeuilles des créateurs.
Une manière non technique de préparer un rug pull est de créer un environnement de confiance. Des influenceurs fiables parlent du projet, suscitant de l'excitation et une anticipation positive parmi les investisseurs. Après le lancement du projet, soit les concepteurs augmentent la quantité de manière insensée, soit ils disparaissent complètement de la scène. En raison des niveaux de confiance élevés, de tels rug pulls peuvent se produire même sur des échanges centralisés.
Comment être en sécurité ?
Équipes anonymes
Dans le monde de la crypto, rester anonyme est courant, mais lorsque les développeurs ou les fondateurs d'un projet ne donnent aucun indice réel sur leur identité, il est beaucoup plus difficile de les tenir responsables en cas de problème. Ce genre de secret facilite la tâche des équipes malhonnêtes pour disparaître avec l'argent des investisseurs.
Aucun audit de contrat intelligent
Un audit de contrat intelligent est comme un contrôle de sécurité avant que le code ne soit mis en ligne. Il peut révéler des défauts cachés, des faiblesses ou des fonctionnalités qui pourraient être abusées. Lorsque l'audit n'est pas réalisé par une entreprise de sécurité de confiance, ces risques restent enfouis. Et si un « audit » provient d'une entreprise obscure ou suspecte, il n'a pas beaucoup de valeur.
Liquidité débloquée.
Lorsqu'une liquidité de projet n'est pas verrouillée et qu'il n'y a pas de calendrier clair pour quand l'équipe peut vendre ses propres jetons, il est plus facile pour eux de retirer des fonds ou d'inonder le marché sans avertissement. Les projets dignes de confiance verrouillent généralement la liquidité et définissent des périodes de libération de jetons pour les membres de l'équipe, durent souvent de un à quatre ans. Ce n'est pas une garantie parfaite, mais cela montre que l'équipe est sérieuse quant à sa volonté de rester sur le marché pendant longtemps.
Promesses irréalistes
Méfiez-vous des projets qui offrent des profits incroyables ou promettent des rendements garantis. S'ils disent qu'ils ont le soutien de grands investisseurs, d'entreprises ou de célébrités, il devrait y avoir des preuves réelles telles que des annonces officielles ou des partenariats publiquement confirmés.
Conclusion
Dans l'ensemble, un rug pull sur le marché de la crypto n'est pas quelque chose d'inhabituel de nos jours. Cela implique une escroquerie de la part des créateurs du projet pour priver les investisseurs de leur investissement. Cela peut se produire en raison du retrait de la liquidité, de la manipulation des contrats intelligents et de pièges via les médias sociaux. Il est toujours conseillé de faire vos propres recherches avant d'investir dans un token.