Les forces de l'ordre viennent d'arrêter le fondateur du darknet, Tomas Jirikovsky, en lien avec un transfert de Bitcoin de 45 millions de dollars lié à une affaire de corruption.
Jirikovsky fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude après avoir tenté d'influencer un fonctionnaire public.
L'affaire montre comment les transferts de Bitcoin sont traçables, même pour les criminels.
La police tchèque vient d'arrêter le fondateur du darknet, Tomas Jirikovsky, après un transfert massif de Bitcoin. Pour contexte, ils soupçonnent qu'il a payé 468 BTC, d'une valeur d'environ 45 millions de dollars, à un fonctionnaire public.
Le paiement a conduit à la démission du ministre de la Justice Pavel Blazek plus tôt cette année.
Les autorités affirment qu'elles ont agi pour sécuriser des individus et des documents clés. Un média local, Deník N, a rapporté plus tard que Jirikovsky a tenté d'échapper à la descente en grimpant sur son toit avant que les agents ne l'arrêtent.
Qui est Tomas Jirikovsky ?
Tomas Jirikovsky a construit et dirigé le Sheep Marketplace. Le Sheep Marketplace était un site illégal du darknet lié aux drogues, aux armes et aux produits contrefaits.
Jirikovsky a fondé la plateforme en 2013, lorsque le Bitcoin était proche de 100 $. Les autorités affirment qu'il a généré environ 680 BTC grâce à ses opérations. Plus tard, il aurait volé 841 BTC aux utilisateurs de la plateforme. Cela signifie qu'il aurait pu contrôler plus de 1 500 BTC.
Après cela, en 2017, un tribunal à Brno l'a condamné à neuf ans pour détournement de fonds, trafic de drogue et violations des lois sur les armes liées au marché. Cependant, il a obtenu une libération conditionnelle quatre ans après cela, après avoir purgé la moitié de sa peine.
Le transfert de Bitcoin qui a déclenché l'arrestation
Des rapports ont lié le don de 468 BTC à un site darknet appelé Nucleus. Les enquêteurs affirment que ce portefeuille contenait environ 5 000 BTC.
La société d'analyse blockchain Arkham Intelligence a retracé une transaction de mars de cette année, d'une valeur de 77,5 millions de dollars provenant de ce portefeuille, qui était la première transaction liée à Nucleus en neuf ans.
La connexion entre Nucleus, Jirikovsky et le paiement en Bitcoin était l'une des choses qui ont alarmé les autorités, et l'affaire présente désormais de nouvelles accusations telles que le blanchiment d'argent et la fraude.
Comment l'enquête a eu lieu
La police a sécurisé des preuves et a détenu des individus alors qu'elle traçait le flux de Bitcoin. Ils ont écouté les conseils locaux et suivi les pistes de la blockchain. Des experts en criminalistique ont même déchiffré des routeurs et des appareils dans le but de l'attraper.
Dans l'ensemble, l'affaire soulève plusieurs questions. Tout d'abord, elle montre comment les scandales liés aux cryptomonnaies peuvent impliquer des responsables de haut niveau, alors qu'un ministre de la Justice a démissionné en raison de l'affaire.
Deuxièmement, il souligne que bien que les transactions blockchain soient semi-anonymes, le Bitcoin peut servir de preuve, et non d'évasion. Troisièmement, l'industrie de la cryptographie en République tchèque est susceptible de connaître une réglementation plus stricte après cette affaire.
Les décideurs politiques pourraient plaider en faveur d'un suivi plus strict ou de règles concernant les mouvements importants de crypto-monnaies.
Enfin, l'affaire envoie un message dissuasif fort à d'autres criminels qui voient la crypto comme un moyen anonyme de commettre des crimes.
Que vient-il ensuite ?
Avec Jirikovsky maintenant en détention, les autorités poursuivent toujours les enquêtes et tentent de retracer d'autres portefeuilles ou fonds connexes.
Ils peuvent poursuivre la récupération d'actifs pour les victimes ou le trésor de l'État, et d'autres arrestations sont possibles si la chaîne de transferts conduit à d'autres suspects. Pendant ce temps, la communauté crypto continue de suivre de près. L'affaire pourrait déterminer des lignes directrices à l'avenir concernant la transparence crypto et l'utilisation criminelle.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable de tout fait manquant ou de toute information inexacte. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers extrêmement volatils, il est donc conseillé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.
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Bitcoin est-il anonyme ? Une affaire de corruption de 45 millions de dollars prouve le contraire dans le scandale des cryptomonnaies tchèques
Aperçus Clés
La police tchèque vient d'arrêter le fondateur du darknet, Tomas Jirikovsky, après un transfert massif de Bitcoin. Pour contexte, ils soupçonnent qu'il a payé 468 BTC, d'une valeur d'environ 45 millions de dollars, à un fonctionnaire public.
Le paiement a conduit à la démission du ministre de la Justice Pavel Blazek plus tôt cette année.
Les autorités affirment qu'elles ont agi pour sécuriser des individus et des documents clés. Un média local, Deník N, a rapporté plus tard que Jirikovsky a tenté d'échapper à la descente en grimpant sur son toit avant que les agents ne l'arrêtent.
Qui est Tomas Jirikovsky ?
Tomas Jirikovsky a construit et dirigé le Sheep Marketplace. Le Sheep Marketplace était un site illégal du darknet lié aux drogues, aux armes et aux produits contrefaits.
Jirikovsky a fondé la plateforme en 2013, lorsque le Bitcoin était proche de 100 $. Les autorités affirment qu'il a généré environ 680 BTC grâce à ses opérations. Plus tard, il aurait volé 841 BTC aux utilisateurs de la plateforme. Cela signifie qu'il aurait pu contrôler plus de 1 500 BTC.
Après cela, en 2017, un tribunal à Brno l'a condamné à neuf ans pour détournement de fonds, trafic de drogue et violations des lois sur les armes liées au marché. Cependant, il a obtenu une libération conditionnelle quatre ans après cela, après avoir purgé la moitié de sa peine.
Le transfert de Bitcoin qui a déclenché l'arrestation
Des rapports ont lié le don de 468 BTC à un site darknet appelé Nucleus. Les enquêteurs affirment que ce portefeuille contenait environ 5 000 BTC.
La société d'analyse blockchain Arkham Intelligence a retracé une transaction de mars de cette année, d'une valeur de 77,5 millions de dollars provenant de ce portefeuille, qui était la première transaction liée à Nucleus en neuf ans.
La connexion entre Nucleus, Jirikovsky et le paiement en Bitcoin était l'une des choses qui ont alarmé les autorités, et l'affaire présente désormais de nouvelles accusations telles que le blanchiment d'argent et la fraude.
Comment l'enquête a eu lieu
La police a sécurisé des preuves et a détenu des individus alors qu'elle traçait le flux de Bitcoin. Ils ont écouté les conseils locaux et suivi les pistes de la blockchain. Des experts en criminalistique ont même déchiffré des routeurs et des appareils dans le but de l'attraper.
Dans l'ensemble, l'affaire soulève plusieurs questions. Tout d'abord, elle montre comment les scandales liés aux cryptomonnaies peuvent impliquer des responsables de haut niveau, alors qu'un ministre de la Justice a démissionné en raison de l'affaire.
Deuxièmement, il souligne que bien que les transactions blockchain soient semi-anonymes, le Bitcoin peut servir de preuve, et non d'évasion. Troisièmement, l'industrie de la cryptographie en République tchèque est susceptible de connaître une réglementation plus stricte après cette affaire.
Les décideurs politiques pourraient plaider en faveur d'un suivi plus strict ou de règles concernant les mouvements importants de crypto-monnaies.
Enfin, l'affaire envoie un message dissuasif fort à d'autres criminels qui voient la crypto comme un moyen anonyme de commettre des crimes.
Que vient-il ensuite ?
Avec Jirikovsky maintenant en détention, les autorités poursuivent toujours les enquêtes et tentent de retracer d'autres portefeuilles ou fonds connexes.
Ils peuvent poursuivre la récupération d'actifs pour les victimes ou le trésor de l'État, et d'autres arrestations sont possibles si la chaîne de transferts conduit à d'autres suspects. Pendant ce temps, la communauté crypto continue de suivre de près. L'affaire pourrait déterminer des lignes directrices à l'avenir concernant la transparence crypto et l'utilisation criminelle.
Avertissement : Voice of Crypto vise à fournir des informations précises et à jour, mais il ne sera pas responsable de tout fait manquant ou de toute information inexacte. Les cryptomonnaies sont des actifs financiers extrêmement volatils, il est donc conseillé de faire des recherches et de prendre vos propres décisions financières.