Perusahaan intelijen Blockchain TRM Labs baru-baru ini memperingatkan dalam laporannya bahwa "perbankan bayangan" di China sedang memanfaatkan kasino Aset Kripto dan permainan online untuk membangun jaringan pencucian uang lintas batas yang tersembunyi. Saluran keuangan ilegal ini disebut "uang terbang", yang dapat menghindari sistem perbankan tradisional dan pengawasan AML, memungkinkan dana kriminal mengalir bebas di seluruh dunia. Para ahli menunjukkan bahwa tren ini dapat memperburuk risiko perdagangan narkoba, penghindaran pajak, dan kejahatan terorganisir.
Laporan Temuan Utama: Teknologi Enkripsi Memfasilitasi Pencucian Uang Lintas Batas
TRM Labs menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan penyebaran Aset Kripto membuat kegiatan pencucian uang lintas batas oleh bank bayangan di Tiongkok semakin efisien dan tersembunyi. Dulu, sindikat kriminal bergantung pada kasino fisik dan perantara untuk mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya; selama periode lockdown pandemi, kegiatan ini dengan cepat beralih ke online dan dikombinasikan dengan koin, membentuk jaringan dana ilegal yang terpadu secara global.
Model Operasi Bank Bayangan: Sistem Uang Terbang Menghindari Regulasi
Apa yang disebut "uang terbang", adalah jaringan transfer bawah tanah yang memungkinkan dana mengalir cepat lintas batas melalui akun kasino, poin taruhan, dan transfer enkripsi, menghindari transfer bank internasional dan peringatan AML.
Menurut penelitian Forum Urusan Luar Negeri, komisi yang diterima oleh broker ilegal ini biasanya kurang dari 2% dari pokok, dan kecepatan transfer sangat cepat, membuat dana hampir tidak dapat dilacak saat bergerak lintas batas.
Aset Kripto dan Peran Kasino Online
Kombinasi kasino online dan Aset Kripto memberikan saluran pencucian uang yang ideal bagi bank bayangan. Anonimitas aset enkripsi, jangkauan global, dan karakteristik penyelesaian instan menjadikannya alat pilihan bagi para penjahat.
TRM Labs menunjukkan bahwa platform-platform ini telah membangun "ekosistem keuangan enkripsi" yang lengkap, memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyelesaikan transfer dana lintas batas dalam hitungan menit dan menyembunyikan sumber dana.
Tantangan Penegakan Hukum dan Strategi Penanggulangan
Meskipun bank bayangan tersembunyi, bukan berarti tidak ada jejak yang dapat ditemukan. TRM Labs menekankan bahwa analisis blockchain, kolaborasi antar lembaga, dan serangan di ruang siber adalah kunci untuk memerangi kejahatan semacam ini.
Badan penegak hukum telah mulai melakukan tindakan di "markas" para peretas dan kelompok kriminal - ruang siber, memanfaatkan transparansi Blockchain untuk melacak aliran dana, dan membekukan aset ilegal jika diperlukan.
Dampak dan Risiko di Masa Depan
Badan Pengelolaan Keuangan Afghanistan memperingatkan bahwa penyebaran jaringan keuangan bawah tanah semacam ini dapat memperburuk penyebaran narkoba, penghindaran pajak, dan kejahatan terorganisir dalam beberapa tahun mendatang. Bagi lembaga pengawas keuangan global, bagaimana melindungi inovasi keuangan sambil mencegah penyalahgunaan aset kripto akan menjadi tantangan jangka panjang.
Kesimpulan
Fenomena pencucian uang melalui kasino enkripsi dan permainan daring oleh bank bayangan di Tiongkok menyoroti tantangan regulasi di era keuangan digital. Meskipun karakteristik teknologi Aset Kripto memberikan kemudahan bagi pelaku kriminal, hal itu juga memberikan alat pelacakan yang belum pernah ada sebelumnya bagi lembaga penegak hukum. Di masa depan, kerjasama internasional dan regulasi teknologi akan menjadi kunci untuk menahan sistem "uang terbang". Gate akan terus memantau dinamika pencucian uang lintas batas semacam itu, menyediakan analisis tren keamanan dan regulasi on-chain terbaru bagi pengguna.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan mengungkap taktik baru "perbankan bayangan" di China: kasino enkripsi dan permainan online menjadi sarang pencucian uang lintas batas
Perusahaan intelijen Blockchain TRM Labs baru-baru ini memperingatkan dalam laporannya bahwa "perbankan bayangan" di China sedang memanfaatkan kasino Aset Kripto dan permainan online untuk membangun jaringan pencucian uang lintas batas yang tersembunyi. Saluran keuangan ilegal ini disebut "uang terbang", yang dapat menghindari sistem perbankan tradisional dan pengawasan AML, memungkinkan dana kriminal mengalir bebas di seluruh dunia. Para ahli menunjukkan bahwa tren ini dapat memperburuk risiko perdagangan narkoba, penghindaran pajak, dan kejahatan terorganisir.
Laporan Temuan Utama: Teknologi Enkripsi Memfasilitasi Pencucian Uang Lintas Batas
TRM Labs menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan penyebaran Aset Kripto membuat kegiatan pencucian uang lintas batas oleh bank bayangan di Tiongkok semakin efisien dan tersembunyi. Dulu, sindikat kriminal bergantung pada kasino fisik dan perantara untuk mencuci hasil dari perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya; selama periode lockdown pandemi, kegiatan ini dengan cepat beralih ke online dan dikombinasikan dengan koin, membentuk jaringan dana ilegal yang terpadu secara global.
Model Operasi Bank Bayangan: Sistem Uang Terbang Menghindari Regulasi
Apa yang disebut "uang terbang", adalah jaringan transfer bawah tanah yang memungkinkan dana mengalir cepat lintas batas melalui akun kasino, poin taruhan, dan transfer enkripsi, menghindari transfer bank internasional dan peringatan AML.
Menurut penelitian Forum Urusan Luar Negeri, komisi yang diterima oleh broker ilegal ini biasanya kurang dari 2% dari pokok, dan kecepatan transfer sangat cepat, membuat dana hampir tidak dapat dilacak saat bergerak lintas batas.
Aset Kripto dan Peran Kasino Online
Kombinasi kasino online dan Aset Kripto memberikan saluran pencucian uang yang ideal bagi bank bayangan. Anonimitas aset enkripsi, jangkauan global, dan karakteristik penyelesaian instan menjadikannya alat pilihan bagi para penjahat.
TRM Labs menunjukkan bahwa platform-platform ini telah membangun "ekosistem keuangan enkripsi" yang lengkap, memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyelesaikan transfer dana lintas batas dalam hitungan menit dan menyembunyikan sumber dana.
Tantangan Penegakan Hukum dan Strategi Penanggulangan
Meskipun bank bayangan tersembunyi, bukan berarti tidak ada jejak yang dapat ditemukan. TRM Labs menekankan bahwa analisis blockchain, kolaborasi antar lembaga, dan serangan di ruang siber adalah kunci untuk memerangi kejahatan semacam ini.
Badan penegak hukum telah mulai melakukan tindakan di "markas" para peretas dan kelompok kriminal - ruang siber, memanfaatkan transparansi Blockchain untuk melacak aliran dana, dan membekukan aset ilegal jika diperlukan.
Dampak dan Risiko di Masa Depan
Badan Pengelolaan Keuangan Afghanistan memperingatkan bahwa penyebaran jaringan keuangan bawah tanah semacam ini dapat memperburuk penyebaran narkoba, penghindaran pajak, dan kejahatan terorganisir dalam beberapa tahun mendatang. Bagi lembaga pengawas keuangan global, bagaimana melindungi inovasi keuangan sambil mencegah penyalahgunaan aset kripto akan menjadi tantangan jangka panjang.
Kesimpulan
Fenomena pencucian uang melalui kasino enkripsi dan permainan daring oleh bank bayangan di Tiongkok menyoroti tantangan regulasi di era keuangan digital. Meskipun karakteristik teknologi Aset Kripto memberikan kemudahan bagi pelaku kriminal, hal itu juga memberikan alat pelacakan yang belum pernah ada sebelumnya bagi lembaga penegak hukum. Di masa depan, kerjasama internasional dan regulasi teknologi akan menjadi kunci untuk menahan sistem "uang terbang". Gate akan terus memantau dinamika pencucian uang lintas batas semacam itu, menyediakan analisis tren keamanan dan regulasi on-chain terbaru bagi pengguna.