Melibatkan dana 450 juta dolar AS! Tersangka utama skema Ponzi HashFlare hanya dijatuhi hukuman 16 bulan penjara, dibebaskan di pengadilan menimbulkan kontroversi hukum.
Tersangka utama skema Ponzi HashFlare yang mengguncang industri Aset Kripto, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan federal Seattle. Meskipun jumlah uang yang terlibat mencapai 577 juta dolar, yang menyebabkan lebih dari 400 ribu investor menjadi korban, keduanya hanya dijatuhi hukuman 16 bulan penjara yang sudah dijalani (termasuk masa penahanan di Estonia dan Amerika Serikat), dan dibebaskan di pengadilan. Pengadilan juga menjatuhkan denda 25 ribu dolar dan 360 jam layanan masyarakat, serta menyita aset senilai lebih dari 450 juta dolar untuk kompensasi kepada para korban. Jaksa penuntut sebelumnya meminta hukuman 10 tahun, Departemen Kehakiman (DOJ) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, mempertanyakan rendahnya penilaian terhadap bahaya kejahatan tersebut.
Tersangka utama dijatuhi hukuman ringan dan dibebaskan di pengadilan, tuntutan jaksa 10 tahun tidak berhasil
Perancang skema Ponzi HashFlare yang menipu lebih dari 400.000 korban aset kripto, baru-baru ini menghindari penjara tambahan dalam putusan pengadilan Seattle.
Sergei Potapenko dan Ivan Turokin, yang dituduh oleh pihak berwenang AS dalam salah satu kasus penipuan aset kripto terbesar yang pernah diadili di Pengadilan Distrik Barat Washington, tidak menerima hukuman tambahan setelah sidang penjatuhan hukuman dan dibebaskan di tempat. Pengadilan menganggap 16 bulan yang mereka jalani dalam penahanan di Estonia dan AS sebagai seluruh masa hukuman. Keduanya dijatuhi denda sebesar 25.000 dolar dan diwajibkan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan yang diawasi.
Detail putusan: Menyita aset senilai 4,5 miliar, layanan masyarakat sebagai pengganti penjara
Hakim Robert S. Lasnik dari Amerika Serikat memutuskan bahwa kedua orang tersebut akan dibebaskan dengan pengawasan di Estonia.
Sebagai bagian dari putusan, kedua orang tersebut diminta untuk menyita aset dengan total nilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS, termasuk Aset Kripto, uang tunai, kendaraan, real estat, dan mesin penambangan. Aset-aset ini akan digunakan melalui proses pengembalian aset (remission process) untuk kompensasi kepada para korban, dengan rincian spesifik yang akan diumumkan oleh Kementerian Hukum nanti.
Putusan hakim jauh di bawah tuntutan penuntut yang menginginkan hukuman 10 tahun. Penuntut sebelumnya memperingatkan bahwa skema ini telah menguras kekayaan dan ketenangan ribuan korban, dan menunjukkan bahwa periode penahanan 16 bulan sangat tidak sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan.
Namun, pengacara pembela Potapenko dan Turokin berargumen bahwa banyak klien telah menarik lebih dari jumlah investasi mereka, dan aset senilai 400 juta dolar telah dikembalikan atau disita.
Dasar hukuman ringan: Masa penahanan + Penyitaan aset + Kesepakatan pengakuan bersalah
Hakim Lasnik tampaknya fokus pada penyitaan aset dan sebagian kompensasi untuk korban dalam putusannya, sehingga tidak menjatuhkan hukuman penjara tambahan.
Pengacara membela juga menekankan bahwa kedua orang tersebut mengalami penahanan praperadilan yang panjang dan proses ekstradisi yang rumit di Estonia, hingga mereka tiba di Amerika Serikat pada Mei 2024. Pada Februari 2025, mereka telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan telekomunikasi berdasarkan kesepakatan pengakuan (plea deal), sehingga menghindari persidangan penuh.
Pengadilan menunjukkan sedikit kebijaksanaan, dengan alasan bahwa prosedur pengembalian aset yang akan dimulai diharapkan dapat mengembalikan banyak dana bagi para korban. Namun, jaksa tetap berpendapat bahwa banyak investor mengalami kerugian besar, dan kerusakan yang disebabkan oleh skema ini tidak dapat disangkal.
Kementerian Hukum berencana untuk mengajukan banding, mempertanyakan hukuman yang terlalu ringan
Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan sedang meninjau apakah akan mengajukan banding atas putusan, mungkin menganggap bahwa 16 bulan penjara yang telah dijalani terlalu ringan mengingat luas dampak dari skema ini dan jumlah korban.
Jaksa mungkin sedang mempertimbangkan konsekuensi dari menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus penipuan kripto besar seperti itu, karena hal itu dapat mengirimkan sinyal yang salah dan melemahkan efek jera dari tuntutan di masa depan.
Pengacara AS Teal Luthy Miller menyatakan: “[……] seperti skema Ponzi klasik, mereka memindahkan jutaan dolar ke nama mereka sendiri untuk keuntungan [……] Sementara itu, mayoritas besar korban menderita kerugian—dalam banyak kasus, kerugian ini sangat mempengaruhi kesehatan finansial dan mental mereka.”
Banding Kementerian Hukum mungkin berfokus pada penilaian rendah pengadilan terhadap kerugian kriminal, dan penilaian tinggi terhadap pentingnya pembayaran kembali, terutama mengingat bahwa sebagian besar data tentang keuntungan investor sebenarnya adalah eyewa.
Mengungkap HashFlare: Struktur Skema Ponzi yang Khas, Eyewash Mesin Tambang Palsu
Pota Penko dan Turokin meluncurkan HashFlare pada tahun 2015, mempromosikannya sebagai layanan penambangan Aset Kripto, dengan menjual kontrak yang berjanji kepada pelanggan untuk membagikan hasil penambangan. Dari tahun 2015 hingga 2019, perusahaan tersebut menjual kontrak semacam itu senilai lebih dari 577 juta dolar.
Menurut penyelidikan Kementerian Kehakiman, eyewaş ini menggunakan dasbor data palsu untuk menampilkan kinerja penambangan, dan perusahaan sebenarnya kekurangan sebagian besar kekuatan penambangan yang diklaim.
Kedua orang tersebut juga mempromosikan bank yang disebut Polybius Bank, yang diklaim sebagai bank aset kripto, namun jaksa menyatakan bahwa bank tersebut tidak pernah beroperasi secara nyata. Dikatakan bahwa kedua usaha ini adalah alat untuk mengumpulkan dana dari investor, di mana terdakwa mentransfer dana melalui perusahaan cangkang dan rekening pribadi.
Jaksa menggambarkan HashFlare sebagai sebuah "Skema Ponzi klasik", memanfaatkan dana dari investor baru untuk membayar peserta awal, sementara pendirinya menggelapkan jutaan dolar untuk keuntungan pribadi. Skema ini menarik lebih dari 440.000 pelanggan di seluruh dunia pada puncaknya.
Kesimpulan: Putusan ringan dalam kasus HashFlare mengungkapkan dilema peradilan dalam penjatuhan hukuman untuk kejahatan penipuan kripto. Meskipun pengadilan mencoba mengkompensasi korban dengan menyita aset senilai 4,5 miliar dolar, pelaku utama hanya menjalani hukuman 16 bulan sebelum dibebaskan, yang kontras tajam dengan skala kasus dan bahaya sosialnya. Arah kemungkinan banding dari Departemen Kehakiman akan menjadi sorotan, hasilnya akan mempengaruhi kekuatan pencegahan hukum di masa depan terhadap skema Ponzi kripto besar. Kasus ini kembali memperingatkan para investor: janji keuntungan tinggi dari penambangan awan bisa jadi menyimpan jebakan Ponzi yang menyamar dengan dasbor data palsu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Melibatkan dana 450 juta dolar AS! Tersangka utama skema Ponzi HashFlare hanya dijatuhi hukuman 16 bulan penjara, dibebaskan di pengadilan menimbulkan kontroversi hukum.
Tersangka utama skema Ponzi HashFlare yang mengguncang industri Aset Kripto, Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan federal Seattle. Meskipun jumlah uang yang terlibat mencapai 577 juta dolar, yang menyebabkan lebih dari 400 ribu investor menjadi korban, keduanya hanya dijatuhi hukuman 16 bulan penjara yang sudah dijalani (termasuk masa penahanan di Estonia dan Amerika Serikat), dan dibebaskan di pengadilan. Pengadilan juga menjatuhkan denda 25 ribu dolar dan 360 jam layanan masyarakat, serta menyita aset senilai lebih dari 450 juta dolar untuk kompensasi kepada para korban. Jaksa penuntut sebelumnya meminta hukuman 10 tahun, Departemen Kehakiman (DOJ) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan banding, mempertanyakan rendahnya penilaian terhadap bahaya kejahatan tersebut.
Tersangka utama dijatuhi hukuman ringan dan dibebaskan di pengadilan, tuntutan jaksa 10 tahun tidak berhasil Perancang skema Ponzi HashFlare yang menipu lebih dari 400.000 korban aset kripto, baru-baru ini menghindari penjara tambahan dalam putusan pengadilan Seattle.
Sergei Potapenko dan Ivan Turokin, yang dituduh oleh pihak berwenang AS dalam salah satu kasus penipuan aset kripto terbesar yang pernah diadili di Pengadilan Distrik Barat Washington, tidak menerima hukuman tambahan setelah sidang penjatuhan hukuman dan dibebaskan di tempat. Pengadilan menganggap 16 bulan yang mereka jalani dalam penahanan di Estonia dan AS sebagai seluruh masa hukuman. Keduanya dijatuhi denda sebesar 25.000 dolar dan diwajibkan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan yang diawasi.
Detail putusan: Menyita aset senilai 4,5 miliar, layanan masyarakat sebagai pengganti penjara Hakim Robert S. Lasnik dari Amerika Serikat memutuskan bahwa kedua orang tersebut akan dibebaskan dengan pengawasan di Estonia.
Sebagai bagian dari putusan, kedua orang tersebut diminta untuk menyita aset dengan total nilai lebih dari 4,5 miliar dolar AS, termasuk Aset Kripto, uang tunai, kendaraan, real estat, dan mesin penambangan. Aset-aset ini akan digunakan melalui proses pengembalian aset (remission process) untuk kompensasi kepada para korban, dengan rincian spesifik yang akan diumumkan oleh Kementerian Hukum nanti.
Putusan hakim jauh di bawah tuntutan penuntut yang menginginkan hukuman 10 tahun. Penuntut sebelumnya memperingatkan bahwa skema ini telah menguras kekayaan dan ketenangan ribuan korban, dan menunjukkan bahwa periode penahanan 16 bulan sangat tidak sebanding dengan tingkat keparahan kejahatan.
Namun, pengacara pembela Potapenko dan Turokin berargumen bahwa banyak klien telah menarik lebih dari jumlah investasi mereka, dan aset senilai 400 juta dolar telah dikembalikan atau disita.
Dasar hukuman ringan: Masa penahanan + Penyitaan aset + Kesepakatan pengakuan bersalah Hakim Lasnik tampaknya fokus pada penyitaan aset dan sebagian kompensasi untuk korban dalam putusannya, sehingga tidak menjatuhkan hukuman penjara tambahan.
Pengacara membela juga menekankan bahwa kedua orang tersebut mengalami penahanan praperadilan yang panjang dan proses ekstradisi yang rumit di Estonia, hingga mereka tiba di Amerika Serikat pada Mei 2024. Pada Februari 2025, mereka telah mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan telekomunikasi berdasarkan kesepakatan pengakuan (plea deal), sehingga menghindari persidangan penuh.
Pengadilan menunjukkan sedikit kebijaksanaan, dengan alasan bahwa prosedur pengembalian aset yang akan dimulai diharapkan dapat mengembalikan banyak dana bagi para korban. Namun, jaksa tetap berpendapat bahwa banyak investor mengalami kerugian besar, dan kerusakan yang disebabkan oleh skema ini tidak dapat disangkal.
Kementerian Hukum berencana untuk mengajukan banding, mempertanyakan hukuman yang terlalu ringan Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan sedang meninjau apakah akan mengajukan banding atas putusan, mungkin menganggap bahwa 16 bulan penjara yang telah dijalani terlalu ringan mengingat luas dampak dari skema ini dan jumlah korban.
Jaksa mungkin sedang mempertimbangkan konsekuensi dari menjatuhkan hukuman ringan dalam kasus penipuan kripto besar seperti itu, karena hal itu dapat mengirimkan sinyal yang salah dan melemahkan efek jera dari tuntutan di masa depan. Pengacara AS Teal Luthy Miller menyatakan: “[……] seperti skema Ponzi klasik, mereka memindahkan jutaan dolar ke nama mereka sendiri untuk keuntungan [……] Sementara itu, mayoritas besar korban menderita kerugian—dalam banyak kasus, kerugian ini sangat mempengaruhi kesehatan finansial dan mental mereka.” Banding Kementerian Hukum mungkin berfokus pada penilaian rendah pengadilan terhadap kerugian kriminal, dan penilaian tinggi terhadap pentingnya pembayaran kembali, terutama mengingat bahwa sebagian besar data tentang keuntungan investor sebenarnya adalah eyewa.
Mengungkap HashFlare: Struktur Skema Ponzi yang Khas, Eyewash Mesin Tambang Palsu Pota Penko dan Turokin meluncurkan HashFlare pada tahun 2015, mempromosikannya sebagai layanan penambangan Aset Kripto, dengan menjual kontrak yang berjanji kepada pelanggan untuk membagikan hasil penambangan. Dari tahun 2015 hingga 2019, perusahaan tersebut menjual kontrak semacam itu senilai lebih dari 577 juta dolar.
Menurut penyelidikan Kementerian Kehakiman, eyewaş ini menggunakan dasbor data palsu untuk menampilkan kinerja penambangan, dan perusahaan sebenarnya kekurangan sebagian besar kekuatan penambangan yang diklaim.
Kedua orang tersebut juga mempromosikan bank yang disebut Polybius Bank, yang diklaim sebagai bank aset kripto, namun jaksa menyatakan bahwa bank tersebut tidak pernah beroperasi secara nyata. Dikatakan bahwa kedua usaha ini adalah alat untuk mengumpulkan dana dari investor, di mana terdakwa mentransfer dana melalui perusahaan cangkang dan rekening pribadi.
Jaksa menggambarkan HashFlare sebagai sebuah "Skema Ponzi klasik", memanfaatkan dana dari investor baru untuk membayar peserta awal, sementara pendirinya menggelapkan jutaan dolar untuk keuntungan pribadi. Skema ini menarik lebih dari 440.000 pelanggan di seluruh dunia pada puncaknya.
Kesimpulan: Putusan ringan dalam kasus HashFlare mengungkapkan dilema peradilan dalam penjatuhan hukuman untuk kejahatan penipuan kripto. Meskipun pengadilan mencoba mengkompensasi korban dengan menyita aset senilai 4,5 miliar dolar, pelaku utama hanya menjalani hukuman 16 bulan sebelum dibebaskan, yang kontras tajam dengan skala kasus dan bahaya sosialnya. Arah kemungkinan banding dari Departemen Kehakiman akan menjadi sorotan, hasilnya akan mempengaruhi kekuatan pencegahan hukum di masa depan terhadap skema Ponzi kripto besar. Kasus ini kembali memperingatkan para investor: janji keuntungan tinggi dari penambangan awan bisa jadi menyimpan jebakan Ponzi yang menyamar dengan dasbor data palsu.