Tahun 2024 akan menjadi tahun yang bersejarah bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai titik tertinggi dalam sejarah, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan aktivitas ilegal mereka. Artikel ini akan melakukan analisis statistik tentang skala jenis kejahatan cryptocurrency utama dan membahas dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap penanggulangan kejahatan.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun turun 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, dengan pangsa pasar meloncat dari 5,22% pada tahun 2023 menjadi 13,36% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang ilegal masih terus berkembang.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, jauh melampaui tingkat tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap. Sebagai contoh, jaminan Haowang telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar USD pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksponensial, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, data ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan peningkatan teknik penipuan oleh entitas ilegal dapat memengaruhi keakuratan data tersebut. Diperkirakan bahwa di masa depan, seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan meningkat lebih lanjut.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima stablecoin senilai 86,3 miliar dolar, sedikit di bawah tahun 2023, dan sejajar dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum dan langkah-langkah regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, Tether dan Circle membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan dalam tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar AS pada tahun tersebut, yang hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa kegiatan kriminal kripto di blockchain sudah aktif sejak lama, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Badan Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Anti Teror Nasional Israel (NBCTF) mengungkapkan bahwa skala dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun. Namun, langkah-langkah ini memiliki dampak terbatas pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur kripto untuk kegiatan ilegal, karena anonimitas dan karakteristik desentralisasi teknologi kripto membuat entitas semacam itu sulit untuk dikenakan sanksi secara efektif.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap lembaga pengatur utama di seluruh dunia terhadap cryptocurrency beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi aktif. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem crypto yang lebih aman dan terkontrol melalui langkah-langkah seperti menetapkan persyaratan hukum yang jelas, meningkatkan perlindungan dana pelanggan, dan memerangi aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong telah berkurang secara drastis, yang menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, serta tahun penting bagi berbagai ekonomi utama untuk mulai memperhatikan industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih signifikan, namun kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin industri dari bawah ke atas telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara dan wilayah. Di masa depan, industri diharapkan akan menyambut lingkungan perkembangan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LayerZeroHero
· 2jam yang lalu
Data kejahatan telah mengukur lebih dari k kontrak, tren ini memang sangat jelas.
Lihat AsliBalas0
GmGmNoGn
· 9jam yang lalu
Semua hal buruk terlibat dalam industri abu.
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 08-15 21:59
Cepat atau lambat akan terjadi masalah besar.
Lihat AsliBalas0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Kembali membahas data kriminal, membosankan.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Tidak bisa dicegah, tidak bisa dicegah, ketika ada yang melihat, ingin mengambil.
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Aduh, sudah naik 6490 miliar, kita tidak bisa mengikuti ritme.
Lihat AsliBalas0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Hehe, tidak panik bahkan saat membesarkan tiga anak, apalagi melihat situasi kecil ini. Dark pool stabilcoin sudah hancur, oke? Siapa saja bisa menulis kode kontrak, siapa yang akan memeriksa keamanannya?
2024 Panorama Pengembangan Web3: Analisis Situasi Kejahatan Enkripsi dan Tindakan Pengawasan
Tinjauan Perkembangan Industri Web3 Tahun 2024
Tahun 2024 akan menjadi tahun yang bersejarah bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur mencapai titik tertinggi dalam sejarah, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan aktivitas ilegal mereka. Artikel ini akan melakukan analisis statistik tentang skala jenis kejahatan cryptocurrency utama dan membahas dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap penanggulangan kejahatan.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total volume penerimaan alamat berisiko tinggi yang digunakan untuk menerima, mentransfer, dan menyimpan stablecoin di jaringan Ethereum dan Tron mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun tersebut, meskipun turun 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dari jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Skala dana untuk platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, dengan pangsa pasar meloncat dari 5,22% pada tahun 2023 menjadi 13,36% pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang patuh, penggunaannya di bidang ilegal masih terus berkembang.
Skala transaksi industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, jauh melampaui tingkat tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan terjamin cryptocurrency memainkan peran penting dalam industri hitam dan abu-abu, menyediakan layanan jaminan untuk setiap tahap. Sebagai contoh, jaminan Haowang telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar USD pada kuartal keempat tahun 2024.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan eksponensial, mencapai 52,5 miliar USD, melebihi total tahun-tahun sebelumnya. Namun, data ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan peningkatan teknik penipuan oleh entitas ilegal dapat memengaruhi keakuratan data tersebut. Diperkirakan bahwa di masa depan, seiring dengan perbaikan metode statistik dan peningkatan pengungkapan kasus, data ini mungkin akan meningkat lebih lanjut.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima stablecoin senilai 86,3 miliar dolar, sedikit di bawah tahun 2023, dan sejajar dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa kegiatan penegakan hukum dan langkah-langkah regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, Tether dan Circle membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan dalam tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan memiliki volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar AS pada tahun tersebut, yang hampir sama dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa kegiatan kriminal kripto di blockchain sudah aktif sejak lama, tetapi baru mulai ditindak secara efektif pada tahun 2024.
Tren Sanksi OFAC dan NBCTF
Badan Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Anti Teror Nasional Israel (NBCTF) mengungkapkan bahwa skala dana alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun. Namun, langkah-langkah ini memiliki dampak terbatas pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur kripto untuk kegiatan ilegal, karena anonimitas dan karakteristik desentralisasi teknologi kripto membuat entitas semacam itu sulit untuk dikenakan sanksi secara efektif.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap lembaga pengatur utama di seluruh dunia terhadap cryptocurrency beralih dari sikap menunggu menjadi intervensi aktif. Mengambil Hong Kong sebagai contoh, kebijakan kepatuhannya membangun ekosistem crypto yang lebih aman dan terkontrol melalui langkah-langkah seperti menetapkan persyaratan hukum yang jelas, meningkatkan perlindungan dana pelanggan, dan memerangi aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong telah berkurang secara drastis, yang menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Kesimpulan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh untuk industri Web3, serta tahun penting bagi berbagai ekonomi utama untuk mulai memperhatikan industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih signifikan, namun kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin industri dari bawah ke atas telah memberikan dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara dan wilayah. Di masa depan, industri diharapkan akan menyambut lingkungan perkembangan yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.