FTX mengungkap skandal internal: Seseorang diduga memanfaatkan celah platform untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan besar
Dengan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus kebangkrutan FTX, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui mulai terungkap. Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Warga negara Mauritius ini dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar, menghasilkan keuntungan sebesar ratusan juta dolar.
Mengendalikan token likuiditas rendah, meminjam dana besar dari FTX
Dokumen gugatan menunjukkan bahwa Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Selanjutnya, ia memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun suatu platform perdagangan menemukan keanehan dan memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Diketahui bahwa CEO bersama FTX Digital Markets saat itu telah menerima peringatan, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga ditemukan bahwa skala celah tersebut mencapai setidaknya 400 juta dolar, CEO tersebut baru menyatakan bahwa dia tidak menyadari situasi separah itu.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga melakukan operasi serupa menggunakan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum terdeteksi.
Strategi short memaksa Alameda Research menginvestasikan banyak uang
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling terhadap token Mobile Coin yang hampir tidak bernilai (MOB) di FTX. FTX hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil tindakan lain. Alameda Research juga memiliki posisi short MOB, dan untuk mengimbangi posisi ini, Alameda mulai membeli token MOB dalam jumlah besar.
Dalam pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu oleh Alameda, harga MOB meningkat sebesar 750%. Ini memaksa Alameda untuk mengeluarkan biaya yang tinggi, dan setelah Alameda memperlambat pembelian, harga MOB dengan cepat runtuh. Pada akhir peristiwa di bulan Agustus 2021, Alameda diperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.
Meerun membantah tuduhan
Mengenai tuduhan terhadap FTX, Meerun menyatakan tidak setuju dan menyebut pernyataan tersebut tidak berdasar. Dia mengklaim bahwa dia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tidak menerima keuntungan apa pun, dan sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan di FTX. Dia membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis mana pun.
Namun, dokumen gugatan menyebutkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman dengan identitas "Humpy the Whale", berusaha untuk memindahkan aset lebih dari 20 juta dolar, dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan platform tersebut untuk imbalan tambahan.
Inspirasi Acara
Kejadian ini menjadi peringatan bagi industri kripto, memberikan pelajaran berharga:
Platform perlu menyempurnakan prosedur KYC, dan menerapkan secara ketat regulasi "kenali pelanggan Anda" dan "pemberantasan pencucian uang".
Memperkuat pengawasan terhadap staf internal dan membangun mekanisme pengendalian internal yang lengkap.
Membangun sistem penilaian risiko yang komprehensif, melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Memperkuat pengawasan terhadap aset dengan likuiditas rendah, transaksi antar akun, dan perdagangan margin.
Bagi investor, harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas on-chain dari akun-akun besar, dan memilih platform perdagangan yang diatur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti kurangnya regulasi dan kontrol risiko di pasar cryptocurrency, menyerukan para pelaku industri untuk bekerja sama membangun lingkungan pasar yang lebih sehat dan transparan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LowCapGemHunter
· 3jam yang lalu
Ada bug tidak diambil?
Lihat AsliBalas0
BagHolderTillRetire
· 3jam yang lalu
Satu lagi sbf
Lihat AsliBalas0
AirdropHunterZhang
· 3jam yang lalu
Teknik tinggi, mohon bimbingan.
Lihat AsliBalas0
StableBoi
· 3jam yang lalu
Ini adalah jebakan lama dari ftx
Lihat AsliBalas0
SellTheBounce
· 3jam yang lalu
jebakan akhirnya adalah jebakan, bersabarlah menunggu skema pendanaan berikutnya.
Anggota internal FTX diduga memanipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar dengan memanfaatkan celah di platform.
FTX mengungkap skandal internal: Seseorang diduga memanfaatkan celah platform untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan besar
Dengan penyelidikan yang mendalam terhadap kasus kebangkrutan FTX, beberapa informasi dalam yang tidak diketahui mulai terungkap. Baru-baru ini, sebuah gugatan terhadap Nawaaz Mohammad Meerun menarik perhatian luas. Warga negara Mauritius ini dituduh memanfaatkan celah di platform FTX untuk melakukan manipulasi pasar, menghasilkan keuntungan sebesar ratusan juta dolar.
Mengendalikan token likuiditas rendah, meminjam dana besar dari FTX
Dokumen gugatan menunjukkan bahwa Meerun mulai membeli token BTMX dalam jumlah besar sejak Januari 2021, mengakumulasi sekitar setengah dari total pasokan. Ini menyebabkan harga BTMX melonjak 10.000% dalam tiga bulan. Selanjutnya, ia memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage FTX untuk meminjamkan puluhan juta dolar dengan BTMX sebagai jaminan.
Meskipun suatu platform perdagangan menemukan keanehan dan memperingatkan FTX, FTX tidak mengambil tindakan apa pun. Diketahui bahwa CEO bersama FTX Digital Markets saat itu telah menerima peringatan, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Hingga ditemukan bahwa skala celah tersebut mencapai setidaknya 400 juta dolar, CEO tersebut baru menyatakan bahwa dia tidak menyadari situasi separah itu.
Pada periode Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga melakukan operasi serupa menggunakan token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum terdeteksi.
Strategi short memaksa Alameda Research menginvestasikan banyak uang
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling terhadap token Mobile Coin yang hampir tidak bernilai (MOB) di FTX. FTX hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan, tanpa mengambil tindakan lain. Alameda Research juga memiliki posisi short MOB, dan untuk mengimbangi posisi ini, Alameda mulai membeli token MOB dalam jumlah besar.
Dalam pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu oleh Alameda, harga MOB meningkat sebesar 750%. Ini memaksa Alameda untuk mengeluarkan biaya yang tinggi, dan setelah Alameda memperlambat pembelian, harga MOB dengan cepat runtuh. Pada akhir peristiwa di bulan Agustus 2021, Alameda diperkirakan mengalami kerugian hingga 1 miliar dolar.
Meerun membantah tuduhan
Mengenai tuduhan terhadap FTX, Meerun menyatakan tidak setuju dan menyebut pernyataan tersebut tidak berdasar. Dia mengklaim bahwa dia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh bursa, tidak menerima keuntungan apa pun, dan sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan di FTX. Dia membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis mana pun.
Namun, dokumen gugatan menyebutkan bahwa Meerun pernah diduga melakukan "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman dengan identitas "Humpy the Whale", berusaha untuk memindahkan aset lebih dari 20 juta dolar, dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan platform tersebut untuk imbalan tambahan.
Inspirasi Acara
Kejadian ini menjadi peringatan bagi industri kripto, memberikan pelajaran berharga:
Platform perlu menyempurnakan prosedur KYC, dan menerapkan secara ketat regulasi "kenali pelanggan Anda" dan "pemberantasan pencucian uang".
Memperkuat pengawasan terhadap staf internal dan membangun mekanisme pengendalian internal yang lengkap.
Membangun sistem penilaian risiko yang komprehensif, melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Memperkuat pengawasan terhadap aset dengan likuiditas rendah, transaksi antar akun, dan perdagangan margin.
Bagi investor, harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak biasa pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas on-chain dari akun-akun besar, dan memilih platform perdagangan yang diatur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti kurangnya regulasi dan kontrol risiko di pasar cryptocurrency, menyerukan para pelaku industri untuk bekerja sama membangun lingkungan pasar yang lebih sehat dan transparan.