12 Alat Pelacakan Blockchain untuk Mendukung Analisis Keamanan on-chain

Dalam bidang keamanan Blockchain, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan finansial. Artikel ini menyusun 12 alat analisis Blockchain yang sering digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak untung-rugi, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional bagi peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo | Pelacakan dan Pemantauan Dompet Kompatibel EVM

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain seperti rantai yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, dan Tron. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Dompet Cerdas, yang membantu mengidentifikasi potensi risiko atau perilaku abnormal dengan cepat.

Aplikasi Utama:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun ikan paus
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs | Platform intel on-chain untuk melawan kejahatan finansial

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka, yang membantu pengguna secara menyeluruh melacak aliran dana melalui visualisasi data alamat dan transaksi. Mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, banyak digunakan oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, serta tampil luar biasa dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Aplikasi Utama:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC

3. MetaSuites | Blockchain Data Augmentation Browser

MetaSuites( sebelumnya bernama MetaDock) yang dikembangkan oleh BlockSec, adalah alat peningkatan browser blockchain berbasis ekstensi Chrome. Menyediakan grafik aliran dana, label alamat, dan tampilan data intuitif lainnya, mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari protokol DeFi, menganalisis celah dan potensi risiko
• Meningkatkan fungsi Blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth | Alat pelacakan on-chain untuk pengguna ritel

MetaSleuth sebagai platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah melakukan optimasi yang ditargetkan pada pengalaman pengguna dan kemudahan operasional. Mendukung analisis lintas blok, dapat melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini telah mencakup Bitcoin, Ethereum, Solana, dan 13 blok lainnya, memberikan analisis cerdas dan fitur berbagi kolaborasi untuk investor individu dan lembaga kecil hingga menengah.

Aplikasi Utama:

• Investor individu dan lembaga kecil meninjau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang mencurigakan

5. Arkham Intelligence | Pelacakan dana seluruh blockchain dan visualisasi data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fitur alarm waktu nyata. Dengan database alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan operasi visualisasi, pengguna dapat memanfaatkan antarmuka API untuk analisis mendalam lebih dari 50 data blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Aplikasi Utama:

• Penyelidikan mendalam tentang jalur aliran dana, mengungkap hubungan tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan | Penjelajah Blockchain yang Kuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penelusur blok untuk rantai yang kompatibel dengan EVM dan khusus Solana. Mereka menyediakan catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak pintar, dan kueri saldo serta data rinci lainnya, yang mendukung transparansi ekosistem Ethereum dan kebutuhan kueri data jaringan Solana, menjadi alat yang tak tergantikan bagi pengembang dan peneliti.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair | Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, pengguna dapat mencarinya dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin, tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya, dan menyediakan antarmuka API, cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Aplikasi Utama:

• Mempelajari aliran dana Bitcoin di blockchain
• Analisis mendalam perilaku kolam BTC

8. Rentang | Pelacakan Aliran Dana USDC Lintas Rantai

Range menyediakan solusi pemantauan eksklusif untuk transaksi jembatan protokol lintas rantai CCTP(, terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan data transparan membantu pengguna memahami lebih baik tentang transfer aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Aplikasi Utama:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak rantai
• Menganalisis perilaku transaksi lintas rantai, meningkatkan efisiensi modal

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy | Pengagregasi Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan, yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas rantai. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas rantai, terutama cocok untuk manajemen aset dalam lingkungan multi-rantai.

Aplikasi Utama:

• Penelitian peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan | Pemantauan Jembatan Rantai Kompatibel EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antar rantai yang kompatibel EVM, menyediakan platform yang terintegrasi agar pengguna dapat memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi di beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, dan memberikan visualisasi data yang jelas serta pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Aplikasi Utama:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan tentang aliran dana yang tidak normal

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk mengquery data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadi pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi Utama:

• Memantau indikator KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

![Semua orang jadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator | Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan menghitung otomatis keuntungan dan kerugian perdagangan ) PNL (, membantu pengguna menyelesaikan pelaporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak otomatis, tetapi juga menyediakan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Aplikasi Utama:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

![Semua orang menjadi detektif, 12 alat pelacakan yang sering digunakan oleh ZachXBT dibagikan])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(

Ringkasan

Kedua belas alat ini mencakup pelacakan dompet, pemantauan aliran dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan keuangan tingkat institusi maupun peneliti yang berfokus pada kepatuhan blockchain, alat-alat ini dapat menyediakan analisis data on-chain dan dukungan pengendalian risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.