Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Penipuan Terus Muncul, Skala Transaksi Tetap Tinggi
Tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini bertujuan untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan cryptocurrency dengan mendokumentasikan dan mengungkapkan skala jenis kejahatan cryptocurrency utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal.
Situasi kejahatan mata uang kripto masih tetap serius
Pada tahun 2024, volume penerimaan stablecoin dari alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas transaksi stablecoin tahun itu, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi antara tahun 2021-2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Pada tahun 2024, skala dana untuk platform perjudian online dan layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar USDC, aplikasi di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tetap tinggi
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melampaui tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan berjamin cryptocurrency memainkan peran penting di bidang ini, menyediakan layanan jaminan untuk berbagai aspek industri gelap.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, skala pengumpulan stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang terlibat dalam kegiatan penipuan mengalami pertumbuhan yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total sepanjang tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik terbatas pada cara penghitungan oleh vendor keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dari tahun 2023, dan sejajar dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dalam dua tahun terakhir dan legislasi regulasi dari badan kebijakan utama telah memberikan pengendalian yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat secara signifikan
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum. Penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan mencapai volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar AS pada tahun itu, hampir setara dengan tahun 2023.
tren sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Antiteror Nasional Israel (NBCTF) mengumumkan bahwa jumlah dana dari alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan sejak saat itu menurun setiap tahunnya. Namun, langkah-langkah sanksi ini memiliki dampak terbatas pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur kripto untuk kegiatan ilegal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif. Sebagai contoh, Hong Kong telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang mencakup persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan penanggulangan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong menurun secara tajam, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Meskipun skala kejahatan kripto pada tahun 2024 masih cukup besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah serta disiplin diri industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Industri ini sedang berkembang menuju arah yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoMom
· 23jam yang lalu
Eh, lebih dari 600 miliar ya, dengan uang segini saya tidak akan repot-repot di dunia kripto.
Lihat AsliBalas0
MoonRocketman
· 23jam yang lalu
Menurut indikator RSI, ini adalah tingkat kejahatan yang turun di bawah level dukungan, tidak perlu panik.
Lihat AsliBalas0
SleepTrader
· 23jam yang lalu
Tsk tsk, uang ini terlalu mudah didapat.
Lihat AsliBalas0
0xTherapist
· 08-14 18:49
Regulasi datang tetapi kerugian masih sebanyak ini? Risiko sistemik selalu tidak bisa dipisahkan dari jalur ini.
Laporan Kejahatan Web3: Alamat Berisiko Tinggi Menerima $6490 Miliar pada 2024, Efek Regulasi Mulai Terlihat
Laporan Kejahatan Industri Web3 2024: Penipuan Terus Muncul, Skala Transaksi Tetap Tinggi
Tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur cryptocurrency untuk mengoptimalkan atau menciptakan pola kejahatan baru. Laporan ini bertujuan untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan cryptocurrency dengan mendokumentasikan dan mengungkapkan skala jenis kejahatan cryptocurrency utama, serta menjelaskan dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kriminal.
Situasi kejahatan mata uang kripto masih tetap serius
Pada tahun 2024, volume penerimaan stablecoin dari alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas transaksi stablecoin tahun itu, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibandingkan dengan 2023, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, USDT di jaringan Tron tetap mendominasi antara tahun 2021-2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus meningkat
Pada tahun 2024, skala dana untuk platform perjudian online dan layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dibandingkan 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar USDC, aplikasi di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.
Skala perdagangan hitam dan abu-abu tetap tinggi
Pada tahun 2024, alamat yang terkait dengan transaksi industri gelap dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima dana lebih dari 278,1 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melampaui tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan berjamin cryptocurrency memainkan peran penting di bidang ini, menyediakan layanan jaminan untuk berbagai aspek industri gelap.
Skala penipuan kripto meningkat tajam
Pada tahun 2024, skala pengumpulan stablecoin yang terkait dengan alamat blockchain yang terlibat dalam kegiatan penipuan mengalami pertumbuhan yang meledak, mencapai 52,5 miliar dolar AS, melebihi total sepanjang tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik terbatas pada cara penghitungan oleh vendor keamanan dan peningkatan tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan kegiatan pencucian uang menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dari tahun 2023, dan sejajar dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dalam dua tahun terakhir dan legislasi regulasi dari badan kebijakan utama telah memberikan pengendalian yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat secara signifikan
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum. Penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari skala pembekuan selama tiga tahun sebelumnya. Alamat yang dibekukan mencapai volume transaksi sebesar 12,9 miliar dolar AS pada tahun itu, hampir setara dengan tahun 2023.
tren sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Biro Pendanaan Antiteror Nasional Israel (NBCTF) mengumumkan bahwa jumlah dana dari alamat blockchain yang terkait dengan entitas yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022, dan sejak saat itu menurun setiap tahunnya. Namun, langkah-langkah sanksi ini memiliki dampak terbatas pada kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur kripto untuk kegiatan ilegal.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif. Sebagai contoh, Hong Kong telah membangun ekosistem kripto yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang mencakup persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan penanggulangan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong menurun secara tajam, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin yang terkait dengan aktivitas berisiko di daerah tersebut telah berhasil ditekan.
Ringkasan
Meskipun skala kejahatan kripto pada tahun 2024 masih cukup besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah serta disiplin diri industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Industri ini sedang berkembang menuju arah yang lebih aman dan lebih dapat dipercaya.