Pertukaran enkripsi Rusia ditutup, pembekuan dana besar-besaran memicu kewaspadaan

Baru-baru ini, sebuah platform pertukaran enkripsi terpusat Rusia ditutup secara paksa oleh lembaga penegak hukum multinasional, dan salah satu pendirinya juga ditangkap. Peristiwa ini memicu perhatian luas dari industri enkripsi, terutama dengan adanya tindakan pembekuan dana dalam skala besar yang menyertainya.

Menurut kabar, Departemen Kehakiman AS mengeluarkan surat dakwaan terkait pada 7 Maret dan mengonfirmasi tindakan penangkapan pada 13 Maret. Biro Investigasi Sentral India juga mengeluarkan pernyataan tentang masalah ini. Pertukaran yang ditutup tersebut didirikan pada tahun 2019 dan telah lama dituduh menyediakan layanan pencucian uang untuk aktivitas ilegal.

Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS telah memberlakukan sanksi terhadap platform tersebut sejak April 2022, menyatakan bahwa platform tersebut telah memproses lebih dari 100 juta dolar transaksi ilegal, yang melibatkan pasar dark web, kelompok ransomware, peretas, dan dana terkait terorisme.

Surat dakwaan terbaru menuduh pendiri platform tersebut terlibat dalam konspirasi pencucian uang, melanggar sanksi AS, dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Dikatakan bahwa pertukaran tersebut telah memproses setidaknya 96 miliar dolar AS dalam transaksi enkripsi sejak didirikan, termasuk sejumlah besar hasil kejahatan. Otoritas AS secara khusus menunjukkan bahwa pertukaran tersebut pernah memberikan layanan pencucian uang untuk kelompok peretas Korea Utara, oligarki Rusia, dan beberapa geng ransomware.

Sementara itu, juga telah terjadi aksi pembekuan besar-besaran terhadap dana yang terkait dengan pertukaran tersebut di blockchain. Aksi ini dilakukan oleh lembaga keamanan Amerika Serikat bekerja sama dengan penerbit USDT. Menurut data pemantauan di blockchain, aktivitas penegakan hukum terkait telah membekukan setidaknya USDT senilai 28 juta dolar.

Perlu dicatat bahwa kegiatan pembekuan on-chain kali ini tidak ditujukan langsung pada alamat dompet panas bisnis di pertukaran, melainkan pada sejumlah besar alamat perantara dan penimbun koin yang digunakan untuk menghindari pelacakan dana. Sebelum ditangkap, pihak yang terlibat atau timnya menarik sejumlah besar dana dari platform pertukaran enkripsi utama dan platform pembayaran, dan setelah pencucian dana yang sangat otomatis, dana tersebut kemudian dipindahkan kembali ke platform pertukaran lainnya.

Melalui analisis aktivitas on-chain dari alamat yang dibekukan, ditemukan bahwa pertukaran tersebut banyak memanfaatkan alamat entitas terpusat dalam proses pencucian dana. Misalnya, beberapa alamat yang dibekukan memiliki hubungan erat dengan platform pembayaran, platform pertukaran, bahkan platform perjudian online.

Peristiwa ini tidak hanya mengungkap tantangan kepatuhan yang dihadapi industri enkripsi, tetapi juga menunjukkan potensi ancaman dari kegiatan pencucian uang terhadap keseluruhan ekosistem. Bagi para pelaku Web3, ini jelas merupakan peringatan yang serius, mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati dalam menangani aliran dana dan selalu waspada terhadap risiko terkait.

Dengan penegakan hukum yang semakin ketat terhadap bidang enkripsi, tindakan penindakan serupa mungkin akan semakin sering terjadi. Ini tidak hanya akan mempengaruhi entitas yang terlibat langsung dalam aktivitas ilegal, tetapi juga dapat berdampak pada pedagang OTC yang tidak bersalah atau pengguna biasa. Oleh karena itu, seluruh industri perlu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat kesadaran kepatuhan dan kemampuan manajemen risiko.