Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Terkemuka dalam Beberapa Tahun Terakhir
Industri Aset Kripto telah lama menghadapi berbagai risiko keamanan dan hukum. Terutama bagi kelompok muda, pemahaman tentang batas risiko kriminal di balik perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan luar bursa, dan manipulasi likuiditas sering kali kabur. Artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
I. Tindak Pidana Usaha Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat mengadili kasus jual beli valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 dan 2021, para tersangka melakukan transaksi valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Tersangka utama dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan, dan dikenakan denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan sebuah kabupaten memutuskan kasus jual beli Aset Kripto dengan uang tunai, terdakwa utama dijatuhi hukuman penjara selama delapan bulan dan denda sebesar 20000 yuan.
Tiga pemuda "95" melakukan perdagangan valuta asing dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi dalam beberapa bulan, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Ulasan: Pembatasan valuta asing domestik dan internasional memiliki batasan ketat pada jumlah yang dapat ditukar oleh individu setiap tahun. Desentralisasi dan anonimitas Aset Kripto memberikan kemudahan untuk perdagangan valuta asing, tetapi juga ada risiko hukum. Semakin besar jumlah yang terlibat, semakin lama jangka waktu kejahatan, semakin berat pula hukumannya.
Dua, Kejahatan Pencucian Uang
Sebuah pengadilan di Jiangsu memutuskan kasus pencucian uang terkait Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli koin U melalui platform perdagangan untuk membayar utangnya dan menjualnya untuk mendapatkan selisih harga. Total transaksi di rekening banknya ada 13 kali, dengan total lebih dari 25 ribu yuan, dan keuntungan ilegal pribadi sebesar lebih dari 5000 yuan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara enam bulan, masa percobaan satu tahun, dan denda 2000 yuan.
Ulasan: Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terlepas dari ukuran dan latar belakang orang-orang yang terlibat, pencucian uang adalah kejahatan yang sering terjadi di industri Aset Kripto. Individu yang membantu perusahaan ilegal memindahkan dana melalui kartu bank, sangat mudah terjerat dalam kejahatan membantu.
Tiga, Kejahatan Penipuan
Sebuah pengadilan di suatu tempat memeriksa kasus penipuan yang melibatkan mahasiswa "generasi 00" yang menerbitkan koin virtual. Terdakwa menerbitkan "Koin Anjing Tanah" di suatu rantai publik, yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT akibat penarikan likuiditas. Dalam putusan pertama, ia dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 30.000 yuan.
Ulasan: Menerbitkan koin virtual dan menarik kembali likuiditas juga dapat dianggap sebagai kejahatan, terutama jika menyebabkan kerugian harta benda orang lain dan dapat mengidentifikasi penerbit koin tertentu. Mengingatkan pengguna untuk mematuhi hukum dan peraturan domestik, jangan terlibat dalam aktivitas penerbitan koin.
Empat, Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Sebuah kejaksaan di suatu provinsi mengumumkan kasus penipuan skema ponzi aset kripto. 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "aset kripto" sebagai daya tarik, membentuk kolam dana dan menipu masyarakat untuk bergabung demi mendapatkan keuntungan. Jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100 ribu hingga 500 ribu yuan.
Dalam kasus lain, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mendirikan organisasi ponzi. Organisasi tersebut memiliki lebih dari sepuluh ribu akun anggota, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda 350 ribu yuan.
Ulasan: Aset Kripto sering digunakan sebagai alat untuk membungkus skema ponzi. Kasus di atas memiliki tingkat skema ponzi dan jumlah uang yang terlibat yang sangat besar, jauh melebihi batas distribusi domestik, sehingga dikategorikan sebagai kasus besar yang representatif.
Lima, Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kriminal
Sebuah pengadilan di suatu tempat memeriksa kasus "pencucian uang" menggunakan Bitcoin. Tujuh terdakwa melakukan "pencucian uang" melalui platform perdagangan koin virtual, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta. Yang tertinggi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 10 ribu.
Dalam kasus lain, sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang dari kejahatan hulu sebesar lebih dari 15 juta yuan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun masa percobaan.
Dalam kasus lain, terdakwa mengikuti instruksi untuk mentransfer dana dari kartu bank ke alat pembayaran pihak ketiga dan kemudian membeli Aset Kripto, menghasilkan komisi sebesar 147,1 yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan dikenakan denda 5000 yuan.
Komentar: Meskipun keuntungan sangat sedikit, berpartisipasi dalam "lari poin" atau membantu orang lain mencuci uang sangat berisiko. Hukuman seringkali jauh lebih tinggi daripada keuntungan sebenarnya, semoga bisa dijadikan pelajaran.
Enam, Kejahatan Perolehan Informasi Komputer Secara Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat memproses kasus pencurian Aset Kripto dengan menggunakan virus trojan. 5 terdakwa membangun situs web palsu dan menyisipkan trojan, mengendalikan jarak jauh komputer korban untuk mencuri Aset Kripto. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, serta denda antara 3000 hingga 12000.
Dalam kasus lain, 3 terdakwa memanfaatkan celah untuk secara ilegal memperoleh kunci pribadi dompet Aset Kripto orang lain, memindahkan dan menjual Aset Kripto secara ilegal, meraih keuntungan lebih dari 250 juta yuan.
Ulasan: Aset Kripto telah diakui sebagai aset pribadi oleh banyak pengadilan. Mencuri Aset Kripto dengan cara ilegal dapat sekaligus dianggap sebagai pelanggaran ilegal terhadap informasi komputer, kejahatan pencurian, atau kejahatan perampokan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DataPickledFish
· 16jam yang lalu
Setelah mencapai target, langsung Rug Pull. Benar-benar tidak bagus.
Lihat AsliBalas0
WalletWhisperer
· 16jam yang lalu
smh... pola eksploitasi arbitrase regulasi yang secara statistik tak terhindarkan
Lihat AsliBalas0
BagHolderTillRetire
· 17jam yang lalu
jebakan ini terlalu parah, saya masih ingin menimbun beberapa, sekarang saya tidak berani lagi.
Mengungkap enam risiko hukum dalam industri Aset Kripto, analisis kasus membantu Anda menghindari jebakan
Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Terkemuka dalam Beberapa Tahun Terakhir
Industri Aset Kripto telah lama menghadapi berbagai risiko keamanan dan hukum. Terutama bagi kelompok muda, pemahaman tentang batas risiko kriminal di balik perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan luar bursa, dan manipulasi likuiditas sering kali kabur. Artikel ini akan merangkum kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko.
I. Tindak Pidana Usaha Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat mengadili kasus jual beli valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 dan 2021, para tersangka melakukan transaksi valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar", dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 234 juta yuan. Tersangka utama dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun 6 bulan, dan dikenakan denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pengadilan sebuah kabupaten memutuskan kasus jual beli Aset Kripto dengan uang tunai, terdakwa utama dijatuhi hukuman penjara selama delapan bulan dan denda sebesar 20000 yuan.
Tiga pemuda "95" melakukan perdagangan valuta asing dengan menggunakan Aset Kripto sebagai media, menyelesaikan lebih dari 650 transaksi dalam beberapa bulan, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Ulasan: Pembatasan valuta asing domestik dan internasional memiliki batasan ketat pada jumlah yang dapat ditukar oleh individu setiap tahun. Desentralisasi dan anonimitas Aset Kripto memberikan kemudahan untuk perdagangan valuta asing, tetapi juga ada risiko hukum. Semakin besar jumlah yang terlibat, semakin lama jangka waktu kejahatan, semakin berat pula hukumannya.
Dua, Kejahatan Pencucian Uang
Sebuah pengadilan di Jiangsu memutuskan kasus pencucian uang terkait Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli koin U melalui platform perdagangan untuk membayar utangnya dan menjualnya untuk mendapatkan selisih harga. Total transaksi di rekening banknya ada 13 kali, dengan total lebih dari 25 ribu yuan, dan keuntungan ilegal pribadi sebesar lebih dari 5000 yuan. Akhirnya, dia dijatuhi hukuman penjara enam bulan, masa percobaan satu tahun, dan denda 2000 yuan.
Ulasan: Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, terlepas dari ukuran dan latar belakang orang-orang yang terlibat, pencucian uang adalah kejahatan yang sering terjadi di industri Aset Kripto. Individu yang membantu perusahaan ilegal memindahkan dana melalui kartu bank, sangat mudah terjerat dalam kejahatan membantu.
Tiga, Kejahatan Penipuan
Sebuah pengadilan di suatu tempat memeriksa kasus penipuan yang melibatkan mahasiswa "generasi 00" yang menerbitkan koin virtual. Terdakwa menerbitkan "Koin Anjing Tanah" di suatu rantai publik, yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT akibat penarikan likuiditas. Dalam putusan pertama, ia dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 30.000 yuan.
Ulasan: Menerbitkan koin virtual dan menarik kembali likuiditas juga dapat dianggap sebagai kejahatan, terutama jika menyebabkan kerugian harta benda orang lain dan dapat mengidentifikasi penerbit koin tertentu. Mengingatkan pengguna untuk mematuhi hukum dan peraturan domestik, jangan terlibat dalam aktivitas penerbitan koin.
Empat, Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Sebuah kejaksaan di suatu provinsi mengumumkan kasus penipuan skema ponzi aset kripto. 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "aset kripto" sebagai daya tarik, membentuk kolam dana dan menipu masyarakat untuk bergabung demi mendapatkan keuntungan. Jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, dan dikenakan denda antara 100 ribu hingga 500 ribu yuan.
Dalam kasus lain, tiga terdakwa menerbitkan koin virtual yang mereka ciptakan sendiri dan mendirikan organisasi ponzi. Organisasi tersebut memiliki lebih dari sepuluh ribu akun anggota, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dan jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda 350 ribu yuan.
Ulasan: Aset Kripto sering digunakan sebagai alat untuk membungkus skema ponzi. Kasus di atas memiliki tingkat skema ponzi dan jumlah uang yang terlibat yang sangat besar, jauh melebihi batas distribusi domestik, sehingga dikategorikan sebagai kasus besar yang representatif.
Lima, Menyembunyikan dan Menutupi Kejahatan Hasil Kriminal
Sebuah pengadilan di suatu tempat memeriksa kasus "pencucian uang" menggunakan Bitcoin. Tujuh terdakwa melakukan "pencucian uang" melalui platform perdagangan koin virtual, dengan jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta. Yang tertinggi dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 10 ribu.
Dalam kasus lain, sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang dari kejahatan hulu sebesar lebih dari 15 juta yuan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun masa percobaan.
Dalam kasus lain, terdakwa mengikuti instruksi untuk mentransfer dana dari kartu bank ke alat pembayaran pihak ketiga dan kemudian membeli Aset Kripto, menghasilkan komisi sebesar 147,1 yuan. Akhirnya dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan dikenakan denda 5000 yuan.
Komentar: Meskipun keuntungan sangat sedikit, berpartisipasi dalam "lari poin" atau membantu orang lain mencuci uang sangat berisiko. Hukuman seringkali jauh lebih tinggi daripada keuntungan sebenarnya, semoga bisa dijadikan pelajaran.
Enam, Kejahatan Perolehan Informasi Komputer Secara Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat memproses kasus pencurian Aset Kripto dengan menggunakan virus trojan. 5 terdakwa membangun situs web palsu dan menyisipkan trojan, mengendalikan jarak jauh komputer korban untuk mencuri Aset Kripto. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, serta denda antara 3000 hingga 12000.
Dalam kasus lain, 3 terdakwa memanfaatkan celah untuk secara ilegal memperoleh kunci pribadi dompet Aset Kripto orang lain, memindahkan dan menjual Aset Kripto secara ilegal, meraih keuntungan lebih dari 250 juta yuan.
Ulasan: Aset Kripto telah diakui sebagai aset pribadi oleh banyak pengadilan. Mencuri Aset Kripto dengan cara ilegal dapat sekaligus dianggap sebagai pelanggaran ilegal terhadap informasi komputer, kejahatan pencurian, atau kejahatan perampokan.