Analisis Situasi Kejahatan Enkripsi: Status Industri 2024 dan Prospek Masa Depan

Tahun 2024 adalah tahun yang memiliki makna penting bagi industri Web3. Nilai pasar cryptocurrency dan tingkat adopsi infrastruktur industri telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun pada saat yang sama, para penjahat juga mulai lebih banyak memanfaatkan infrastruktur enkripsi untuk mengoptimalkan bisnis mereka atau menciptakan pola kejahatan baru. Artikel ini akan melakukan analisis statistik terhadap skala jenis kejahatan enkripsi utama dan membahas dampak langkah-langkah kepatuhan terhadap skala industri kejahatan.

Situasi Kejahatan Enkripsi Cryptocurrency Masih Serius

Pada tahun 2024, total skala penerimaan alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total aktivitas perdagangan stablecoin tahun itu, turun 0,80% dibandingkan dengan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Dalam hal jenis stablecoin, antara tahun 2021-2024, USDT di jaringan Tron selalu mendominasi pangsa pasar. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.

Skala perjudian online terus meningkat

Skala dana untuk platform perjudian online dan platform pembayaran terkaitnya pada tahun 2024 mencapai 217,8 miliar USD, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa proporsi penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat secara signifikan pada tahun 2024, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi dari 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan pangsa pasar USDC, tingkat adopsinya di bidang perjudian online juga meningkat secara signifikan.

Skala perdagangan hitam dan abu-abu tidak berkurang

Pada tahun 2024, alamat bisnis yang terkait dengan transaksi industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan jaringan TRON telah menerima dana lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sementara skala transaksi selama dua tahun ini jauh melampaui tahun 2021 dan 2022. Perlu dicatat bahwa platform perdagangan berbasis jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam industri hitam dan abu-abu, memfasilitasi kepercayaan antara para pelaku kejahatan.

Skala enkripsi penipuan meningkat drastis

Pada tahun 2024, jumlah alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan untuk stablecoin mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melampaui total tahun-tahun sebelumnya. Namun, data ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena metode statistik dan kemajuan dalam cara penipuan oleh entitas ilegal mungkin menyebabkan beberapa kasus tidak termasuk dalam statistik.

Skala pencucian uang mulai menyusut

Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang telah menerima stablecoin senilai total 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan setara dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dan langkah-langkah regulasi dalam beberapa tahun terakhir telah efektif dalam menekan kondisi kejahatan pencucian uang di industri enkripsi.

Kegiatan pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat

Pada tahun 2024, penerbit stablecoin secara aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum. Tether dan Circle membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, yang merupakan dua kali lipat dari jumlah yang dibekukan selama tiga tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas kriminal kripto di blockchain telah aktif sejak lama, baru pada tahun 2024 mulai ditindak secara efektif.

Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong

Pada tahun 2024, sikap regulator di seluruh dunia terhadap enkripsi beralih dari menunggu menjadi lebih aktif terlibat. Misalnya, di Hong Kong, kebijakan kepatuhan telah membangun ekosistem enkripsi yang lebih aman dan terkontrol melalui persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan langkah-langkah lainnya. Data menunjukkan bahwa setelah kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko yang mengalir ke Hong Kong menurun tajam, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin terkait aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.

Kesimpulan

Meskipun skala kejahatan enkripsi di tahun 2024 masih besar, kebijakan regulasi kepatuhan dari atas ke bawah dan disiplin diri industri dari bawah ke atas telah membawa dampak positif bagi industri enkripsi di beberapa wilayah. Dengan perbaikan kerangka regulasi dan penguatan disiplin diri industri, industri enkripsi diharapkan akan menyambut masa depan yang lebih aman dan dapat dipercaya.