Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, Aset Kripto telah semakin populer di seluruh dunia, dengan jumlah pengguna di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain di kawasan ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, kami telah melakukan analisis menyeluruh terhadap sampel 10.000 alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola sirkulasi Aset Kripto melebihi ekspektasi. Laporan ini tidak hanya mengungkapkan risiko penggunaan Aset Kripto di Asia Tenggara, tetapi juga membahas dari perspektif makro penyebab di balik fenomena ini, serta memberikan rekomendasi terkait.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar yang sedang berkembang, Asia Tenggara memiliki karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporsi populasi muda yang tinggi di Asia Tenggara, ditambah dengan penyebaran internet mobile, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini meningkat dengan cepat. Diperkirakan, wilayah ini sudah memiliki puluhan juta pengguna enkripsi.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah tenaga kerja lintas batas di kawasan Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto memberikan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang tidak seragam: Kebijakan regulasi terhadap aset kripto di negara-negara Asia Tenggara bervariasi, beberapa negara mendukung legalisasi aset kripto, tetapi sebagian besar wilayah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang menyebabkan risiko kepatuhan tertentu dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi aliran bebas dana
Dalam analisis 10.000 alamat blockchain, sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di public chain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi. Total dana yang beredar mencapai 1,484 juta USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di antara pengguna di Asia Tenggara.
Keterkaitan dengan industri gelap dan abu-abu
Lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana di alamat yang tersisa, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki hubungan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko di Industri Hitam dan Abu-abu
Tipe alamat industri hitam dan abu-abu
Dengan label risiko, kami membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Layanan pencampuran koin: terutama digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Moneylender bawah tanah: digunakan untuk penyaluran dan pencucian uang ilegal lintas batas
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Fenomena Aliran Dana Berisiko Tinggi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus dana dari kategori tertentu sangat signifikan:
Ada lebih dari 10 juta dolar AS yang langsung mengalir ke alamat terkait uang gelap, dan frekuensi transaksi telah mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS dana secara jelas mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah dialokasikan ke platform penipuan.
Aliran dana semacam ini mengungkapkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari kegiatan industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakter lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat secara frekuent melakukan transfer dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Proporsi aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money laundering bawah tanah, dengan total nilai melebihi 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak terdaftar dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya jelas menurun, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Anonimitas Aset Kripto dan Likuiditas Tinggi: Anonimitas Aset Kripto membuat dana ilegal sulit untuk dilacak saat mengalir di blockchain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disembunyikan melalui teknik seperti pencampuran koin, sehingga memudahkan kegiatan pencucian uang.
Kurangnya sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi terhadap aset kripto di berbagai negara di Asia Tenggara masih belum sempurna, yang menyebabkan peningkatan risiko pergerakan dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap aset kripto, tanpa mengambil langkah regulasi yang aktif, sehingga memberikan ruang bagi pergerakan dana dari industri gelap.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, yang menyebabkan banyak penipu dan perjudian online menjadikan tempat ini sebagai basis, terutama untuk menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan pengawasan teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sering kali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena keterbatasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung terhadap data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pengawasan melalui langkah-langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim tetap membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana di on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa terdapat risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan aset kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di on-chain, kami menyarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah di berbagai negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, melalui kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas dana ilegal di blockchain, serta mengeluarkan kerangka pengawasan mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna biasa, agar mereka memahami risiko di blockchain, serta meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran pencegahan terhadap dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, melalui analisis big data, kecerdasan buatan, dan metode teknologi lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi dan memberantas aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di wilayah Asia Tenggara untuk berkolaborasi, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko, serta meningkatkan faktor keamanan di blockchain.
Asia Tenggara sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Degen4Breakfast
· 2jam yang lalu
Hitam dan abu-abu begitu banyak tapi tidak ada yang meledak.
Lihat AsliBalas0
RooftopReserver
· 2jam yang lalu
Bermain ya bermain, jangan sampai benar-benar terjebak dalam industri gelap, nyalakan lilin.
Lihat AsliBalas0
BearMarketHustler
· 2jam yang lalu
Wow, 16.82% dari industri hitam dan abu-abu bull wow
Laporan Risiko Pasar Kripto Asia Tenggara: 16,82% Alamat Diduga Terlibat Industri Gelap
Laporan Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, Aset Kripto telah semakin populer di seluruh dunia, dengan jumlah pengguna di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain di kawasan ini, risiko keuangan yang potensial, serta keterkaitannya dengan aktivitas ilegal, kami telah melakukan analisis menyeluruh terhadap sampel 10.000 alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang. Dengan melacak dan menandai jalur aliran dana berisiko dari berbagai jenis, kami menemukan bahwa tingkat risiko yang terlibat dalam pola sirkulasi Aset Kripto melebihi ekspektasi. Laporan ini tidak hanya mengungkapkan risiko penggunaan Aset Kripto di Asia Tenggara, tetapi juga membahas dari perspektif makro penyebab di balik fenomena ini, serta memberikan rekomendasi terkait.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Sebagai pasar yang sedang berkembang, Asia Tenggara memiliki karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna.
Pertumbuhan pengguna yang pesat: Proporsi populasi muda yang tinggi di Asia Tenggara, ditambah dengan penyebaran internet mobile, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi di wilayah ini meningkat dengan cepat. Diperkirakan, wilayah ini sudah memiliki puluhan juta pengguna enkripsi.
Permintaan untuk pembayaran lintas batas sangat kuat: Jumlah tenaga kerja lintas batas di kawasan Asia Tenggara sangat besar, Aset Kripto memberikan cara pembayaran lintas batas yang nyaman, sehingga banyak digunakan.
Lingkungan regulasi yang tidak seragam: Kebijakan regulasi terhadap aset kripto di negara-negara Asia Tenggara bervariasi, beberapa negara mendukung legalisasi aset kripto, tetapi sebagian besar wilayah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang menyebabkan risiko kepatuhan tertentu dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Dalam analisis 10.000 alamat blockchain, sekitar 45,23% dari dana beredar secara bebas di public chain melalui dompet terdesentralisasi, menunjukkan likuiditas yang tinggi dan karakteristik desentralisasi. Total dana yang beredar mencapai 1,484 juta USD, menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi arus utama di antara pengguna di Asia Tenggara.
Lebih dari 110 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melacak aliran dana di alamat yang tersisa, ditemukan bahwa melalui transaksi kedua atau lebih, beberapa alamat juga memiliki hubungan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat risiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti, di antara puluhan juta pengguna kripto di Asia Tenggara, mungkin ada jutaan pengguna yang memiliki risiko aliran dana yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko di Industri Hitam dan Abu-abu
Dengan label risiko, kami membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, kategori risiko tinggi yang terlibat terutama mencakup:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus dana dari kategori tertentu sangat signifikan:
Aliran dana semacam ini mengungkapkan kompleksitas dan sifat tersembunyi dari kegiatan industri gelap, terutama di bawah anonimitas dan karakter lintas batas dari Aset Kripto, di mana pelaku kejahatan dapat secara frekuent melakukan transfer dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, jumlah transaksi terkait bahkan dua kali lipat dari yang mengalir ke money laundering bawah tanah, dengan total nilai melebihi 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat utama masuknya dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, platform tertentu menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang merupakan 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak terdaftar dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya jelas menurun, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pengendalian yang efektif terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Anonimitas Aset Kripto dan Likuiditas Tinggi: Anonimitas Aset Kripto membuat dana ilegal sulit untuk dilacak saat mengalir di blockchain. Meskipun ada cara teknis untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disembunyikan melalui teknik seperti pencampuran koin, sehingga memudahkan kegiatan pencucian uang.
Kurangnya sistem regulasi di kawasan Asia Tenggara: Langkah-langkah regulasi terhadap aset kripto di berbagai negara di Asia Tenggara masih belum sempurna, yang menyebabkan peningkatan risiko pergerakan dana lintas batas. Beberapa daerah masih bersikap wait and see terhadap aset kripto, tanpa mengambil langkah regulasi yang aktif, sehingga memberikan ruang bagi pergerakan dana dari industri gelap.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, yang menyebabkan banyak penipu dan perjudian online menjadikan tempat ini sebagai basis, terutama untuk menarik partisipasi orang asing.
Kesulitan pengawasan teknis: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sering kali sulit untuk secara efektif memantau dan menyelidiki risiko di balik transaksi karena keterbatasan teknis dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung terhadap data transaksi, sehingga tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi perilaku jahat atau risiko pencucian uang. Meskipun beberapa platform terpusat mencoba memperkuat pengawasan melalui langkah-langkah KYC dan AML, transaksi lintas rantai dan teknologi anonim tetap membuat pelacakan aliran dana menjadi kompleks, meningkatkan risiko keamanan.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana di on-chain di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa terdapat risiko keamanan yang tinggi dalam penggunaan aset kripto di kawasan tersebut. Untuk secara efektif mengurangi risiko aliran dana ilegal di on-chain, kami menyarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Pemerintah di berbagai negara harus merumuskan dan menerapkan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, melalui kerja sama lintas negara untuk memberantas aktivitas dana ilegal di blockchain, serta mengeluarkan kerangka pengawasan mata uang virtual yang jelas sesuai dengan kondisi masing-masing negara.
Meningkatkan kemampuan identifikasi risiko pengguna: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan bagi pengguna biasa, agar mereka memahami risiko di blockchain, serta meningkatkan kemampuan identifikasi dan kesadaran pencegahan terhadap dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Secara aktif mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan di blockchain dan anti pencucian uang, melalui analisis big data, kecerdasan buatan, dan metode teknologi lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi dan memberantas aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multipihak: Mendorong bursa Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan lembaga terkait di wilayah Asia Tenggara untuk berkolaborasi, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko, serta meningkatkan faktor keamanan di blockchain.
Asia Tenggara sebagai salah satu daerah dengan potensi terbesar dalam perkembangan Aset Kripto, masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kita berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di dalam jaringan, serta mempromosikan perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.