Resumen del desarrollo de la industria Web3 en 2024
El año 2024 será un año de gran importancia para la industria de Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado máximos históricos, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales. Este artículo llevará a cabo un análisis estadístico de la magnitud de los principales tipos de crímenes criptográficos y explorará el impacto de las medidas de cumplimiento en la contención del crimen.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción, transferencia y almacenamiento de direcciones de alto riesgo para stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades comerciales de stablecoins en el año, aunque cayó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
Desde el punto de vista de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que el uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito ilegal sigue expandiéndose.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron han recibido más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa. Tomando como ejemplo a Haowang Garantía, su volumen de negocios se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, ya que los métodos estadísticos y las mejoras en las técnicas de fraude de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos. Se espera que en el futuro, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos puedan seguir aumentando.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de blanqueo de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, un poco menos que en 2023 y al mismo nivel que en 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de blanqueo de dinero en la industria criptográfica.
Aumento significativo de las actividades de congelación de monedas estables en la cadena.
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en el blockchain ya eran activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Contraterrorismo y Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura criptográfica para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la descentralización de la tecnología criptográfica dificultan la imposición efectiva de sanciones a estas entidades.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a la intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, donde su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable mediante la implementación de requisitos legales claros, el fortalecimiento de la protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilícitas. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El año 2024 será un año de resurgimiento total para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de este sector. A pesar de que el crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo considerable, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba hacia abajo y la autorregulación de la industria desde abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. En el futuro, se espera que la industria experimente un entorno de desarrollo más seguro y confiable.
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TokenVelocityTrauma
· hace8h
Tarde o temprano ocurrirá un gran problema.
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ForumLurker
· hace23h
Otra vez hablando de datos del crimen, aburrido.
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BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
No se puede prevenir, no se puede prevenir. Cuando alguien está mirando, solo quiero aprovecharme.
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CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ay, todavía subir 6490 mil millones. Corre demasiado rápido y no podemos seguir el ritmo.
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ForkMaster
· 08-14 00:34
Jeje, no estoy preocupado por criar tres niños, ¿por qué debería estarlo por esta pequeña situación? La piscina oscura de la moneda estable ya está completamente arruinada, ¿verdad? Cualquiera puede escribir el código del contrato, ¿quién va a auditar la seguridad?
Panorama del desarrollo de Web3 en 2024: análisis de la situación del crimen encriptación y las estrategias regulatorias.
Resumen del desarrollo de la industria Web3 en 2024
El año 2024 será un año de gran importancia para la industria de Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el grado de adopción de la infraestructura han alcanzado máximos históricos, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura criptográfica para optimizar sus actividades ilegales. Este artículo llevará a cabo un análisis estadístico de la magnitud de los principales tipos de crímenes criptográficos y explorará el impacto de las medidas de cumplimiento en la contención del crimen.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen total de recepción, transferencia y almacenamiento de direcciones de alto riesgo para stablecoins en las redes de Ethereum y Tron alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Esta parte de las actividades de alto riesgo representó el 5.14% del total de las actividades comerciales de stablecoins en el año, aunque cayó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
Desde el punto de vista de los tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una posición dominante. Sin embargo, en 2024, la cuota de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que el uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024. Esto indica que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades conformes, su aplicación en el ámbito ilegal sigue expandiéndose.
La escala del comercio de la industria negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron han recibido más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023, superando con creces los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas desempeñan un papel importante en la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa. Tomando como ejemplo a Haowang Garantía, su volumen de negocios se ha expandido a 2.64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024.
La escala del fraude criptográfico aumenta drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins recibidas por direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, estos datos pueden no ser completamente precisos, ya que los métodos estadísticos y las mejoras en las técnicas de fraude de entidades ilegales pueden afectar la precisión de los datos. Se espera que en el futuro, a medida que mejoren los métodos estadísticos y aumente la divulgación de casos, estos datos puedan seguir aumentando.
La escala del lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de blanqueo de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, un poco menos que en 2023 y al mismo nivel que en 2022. Esto podría indicar que las actividades de aplicación de la ley y las medidas regulatorias en los últimos años han tenido un efecto disuasorio efectivo sobre los delitos de blanqueo de dinero en la industria criptográfica.
Aumento significativo de las actividades de congelación de monedas estables en la cadena.
En 2024, Tether y Circle congelaron más de 1.3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares en ese año, manteniéndose prácticamente igual que en 2023, lo que indica que las actividades delictivas en el blockchain ya eran activas, pero no comenzaron a ser efectivamente combatidas hasta 2024.
Tendencias de sanciones de OFAC y NBCTF
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, revelada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Contraterrorismo y Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha ido disminuyendo año tras año. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura criptográfica para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la descentralización de la tecnología criptográfica dificultan la imposición efectiva de sanciones a estas entidades.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales organismos reguladores del mundo hacia las criptomonedas ha pasado de la espera a la intervención activa. Tomemos como ejemplo a Hong Kong, donde su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable mediante la implementación de requisitos legales claros, el fortalecimiento de la protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilícitas. Los datos muestran que, desde el tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyen hacia Hong Kong ha disminuido drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
El año 2024 será un año de resurgimiento total para la industria Web3, así como un año importante en el que las principales economías comenzarán a enfrentar la importancia de este sector. A pesar de que el crimen relacionado con las criptomonedas sigue siendo considerable, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba hacia abajo y la autorregulación de la industria desde abajo hacia arriba han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países y regiones. En el futuro, se espera que la industria experimente un entorno de desarrollo más seguro y confiable.