Imagina un nuevo parque temático que abre con grandes promesas, con montañas rusas, fuegos artificiales y comida gratis. Compras un caro pase de temporada antes de la gran apertura. Una semana después, las puertas del parque están cerradas, los juegos nunca funcionaron y los propietarios han escapado de la ciudad con todo el dinero de las entradas. Esto es un rug pull en la vida real.
Las estafas y fraudes abundan en cuestiones de dinero. Para los actores malintencionados en cualquier mercado, privar a otros de su dinero ganado con esfuerzo parece un atajo para hacerse rico. En el mercado de criptomonedas, las estafas ocurren con más frecuencia que en otros mercados. Esto se debe a la naturaleza descentralizada del mercado. Muchos proyectos tienen personas desconocidas en el fondo que ingresan al mercado con la intención de huir con los fondos de los clientes.
¿Qué es un Rug Pull?
Un rug pull ocurre cuando los creadores del proyecto retiran repentinamente toda la liquidez, abandonan el proyecto, dejan el token sin valor y a los inversores desesperanzados. El término en sí es sugestivo. Alguien abruptamente arrastra la alfombra de debajo de tus pies, y te desplomas. Cuando visitas Coin Market Cap, encuentras muchos casos de rug pulls todos los días. En los intercambios descentralizados, es fácil para cualquier persona lanzar un proyecto, publicitarlo en redes sociales y atraer inversores. Pero en cuestión de horas o días, el proyecto cae a cero y los inversores quedan desolados.
Tales estafas comenzaron a ocurrir con más frecuencia cuando las finanzas descentralizadas (DeFi) prosperaron en 2020. Lanzar un token en un intercambio descentralizado (DEX) se volvió rápido, fácil y estuvo en gran medida sin regular. Con pocas o ninguna verificación en su lugar, fue fácil para los actores malintencionados explotar el sistema y aprovecharse de los inversores ingenuos.
Modo de Operar
Así como las actividades fraudulentas se realizan de varias maneras en la vida real, hay varios métodos que se utilizan para llevar a cabo un rug pull. Estos métodos pueden ser técnicos así como no técnicos.
Retiro de Pool de Liquidez
Cuando se lanza un nuevo proyecto, el creador crea un fondo de liquidez. Dado que el token es nuevo y no tiene valor inherente, debe emparejarse con un token que ya tenga un valor establecido. Estos tokens, mayormente $ETH, $SOL, etc., son añadidos por el creador al fondo de liquidez, junto con los nuevos tokens. Supongamos que el nuevo token es $WOOD. Entonces el token se empareja con $ETH y se añaden 100 $ETH al fondo de liquidez, junto con 1,000,000 $WOOD. Cuando alguien compra $WOOD, se añaden nuevos $ETH al fondo de liquidez, aumentando el valor de $WOOD.
Imagina lo que podría suceder si el creador retira repentinamente todo el $ETH, los tokens iniciales así como los que han añadido los compradores. Obviamente, solo quedará $WOOD en el pool. Dado que el nuevo token obtiene su valor de su emparejamiento con $ETH, y dado que no queda $ETH en el pool, todos los tokens $WOOD se vuelven inútiles. Se ha producido un rug pull.
Manipulación a través de contratos inteligentes
El segundo tipo técnico de rug pull proviene de la manipulación del propio contrato que controla el proyecto. Como ya se mencionó, los rug pulls ocurren principalmente en intercambios descentralizados. Comprar y vender en estos intercambios es diferente de los intercambios centralizados. Compras a alguien y vendes a alguien en intercambios centralizados, ya que tus transacciones están sujetas a los libros de órdenes. Las transacciones en intercambios descentralizados ocurren automáticamente desde los fondos de liquidez administrados por un acuerdo preprogramado: contrato inteligente.
Los rug pulls que ocurren debido a retiros repentinos de liquidez pueden resultar de intenciones maliciosas que surgen espontáneamente de los creadores del proyecto. Pero los rug pulls basados en contratos inteligentes son preplaneados, de hecho, planificados justo en el momento del diseño del proyecto. Los creadores pueden escribir en el código que las personas solo pueden comprar los tokens, pero nadie puede vender. Puede estar programado que se liberarán innumerables tokens en el pool, creando inflación, llevando el precio cerca de cero. Los contratos maliciosos también pueden transferir activos de las billeteras de los usuarios directamente a las billeteras de los creadores.
Atrapar a través de las redes sociales
Una forma no técnica de llevar a cabo un rug pull es construir un ambiente de confianza. Se encuentran influencers confiables hablando sobre el proyecto, creando emoción y anticipación positiva entre los inversores. Después de que se lanza el proyecto, los diseñadores aumentan la oferta de manera insana o desaparecen completamente de la escena. Debido a los altos niveles de confianza, tales rug pulls pueden ocurrir incluso en intercambios centralizados.
¿Cómo estar seguro?
Equipos anónimos
En el mundo de las criptomonedas, permanecer en el anonimato es común, pero cuando los desarrolladores o fundadores de un proyecto no dan pistas reales sobre quiénes son, es mucho más difícil responsabilizarlos si las cosas salen mal. Este tipo de secreto facilita que equipos deshonestos desaparezcan con el dinero de los inversores.
Sin auditoría de contrato inteligente
Una auditoría de contrato inteligente es como una revisión de seguridad antes de que el código se active. Puede revelar fallas ocultas, debilidades o características que podrían ser abusadas. Cuando no hay una auditoría de una empresa de seguridad confiable, esos riesgos permanecen ocultos. Y si una "auditoría" proviene de una firma oscura o sospechosa, no vale mucho.
Liquidez desbloqueada.
Cuando la liquidez de un proyecto no está bloqueada y no hay un calendario claro de cuándo el equipo puede vender sus propios tokens, es más fácil para ellos retirar los fondos o inundar el mercado sin advertencia. Los proyectos de confianza generalmente bloquean la liquidez y establecen períodos de liberación de tokens para los miembros del equipo, que a menudo duran de uno a cuatro años. No es una salvaguarda perfecta, pero muestra que el equipo está serio acerca de permanecer en el mercado por un largo tiempo.
Promesas poco realistas
Cuidado con los proyectos que ofrecen ganancias increíbles o prometen retornos garantizados. Si dicen que cuentan con el respaldo de grandes inversores, empresas o celebridades, debería haber pruebas reales como anuncios oficiales o asociaciones confirmadas públicamente.
Conclusión
En general, un rug pull en el mercado de criptomonedas no es algo poco común en estos días. Implica una estafa por parte de los creadores del proyecto para privar a los inversores de su inversión. Puede ocurrir debido a la retirada del fondo de liquidez, la manipulación de contratos inteligentes y el engaño a través de las redes sociales. Siempre es recomendable hacer tu propia investigación antes de invertir en cualquier token.
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Rug Pull en Criptomonedas – una Guía para Principiantes
Introducción
Imagina un nuevo parque temático que abre con grandes promesas, con montañas rusas, fuegos artificiales y comida gratis. Compras un caro pase de temporada antes de la gran apertura. Una semana después, las puertas del parque están cerradas, los juegos nunca funcionaron y los propietarios han escapado de la ciudad con todo el dinero de las entradas. Esto es un rug pull en la vida real.
Las estafas y fraudes abundan en cuestiones de dinero. Para los actores malintencionados en cualquier mercado, privar a otros de su dinero ganado con esfuerzo parece un atajo para hacerse rico. En el mercado de criptomonedas, las estafas ocurren con más frecuencia que en otros mercados. Esto se debe a la naturaleza descentralizada del mercado. Muchos proyectos tienen personas desconocidas en el fondo que ingresan al mercado con la intención de huir con los fondos de los clientes.
¿Qué es un Rug Pull?
Un rug pull ocurre cuando los creadores del proyecto retiran repentinamente toda la liquidez, abandonan el proyecto, dejan el token sin valor y a los inversores desesperanzados. El término en sí es sugestivo. Alguien abruptamente arrastra la alfombra de debajo de tus pies, y te desplomas. Cuando visitas Coin Market Cap, encuentras muchos casos de rug pulls todos los días. En los intercambios descentralizados, es fácil para cualquier persona lanzar un proyecto, publicitarlo en redes sociales y atraer inversores. Pero en cuestión de horas o días, el proyecto cae a cero y los inversores quedan desolados.
Tales estafas comenzaron a ocurrir con más frecuencia cuando las finanzas descentralizadas (DeFi) prosperaron en 2020. Lanzar un token en un intercambio descentralizado (DEX) se volvió rápido, fácil y estuvo en gran medida sin regular. Con pocas o ninguna verificación en su lugar, fue fácil para los actores malintencionados explotar el sistema y aprovecharse de los inversores ingenuos.
Modo de Operar
Así como las actividades fraudulentas se realizan de varias maneras en la vida real, hay varios métodos que se utilizan para llevar a cabo un rug pull. Estos métodos pueden ser técnicos así como no técnicos.
Cuando se lanza un nuevo proyecto, el creador crea un fondo de liquidez. Dado que el token es nuevo y no tiene valor inherente, debe emparejarse con un token que ya tenga un valor establecido. Estos tokens, mayormente $ETH, $SOL, etc., son añadidos por el creador al fondo de liquidez, junto con los nuevos tokens. Supongamos que el nuevo token es $WOOD. Entonces el token se empareja con $ETH y se añaden 100 $ETH al fondo de liquidez, junto con 1,000,000 $WOOD. Cuando alguien compra $WOOD, se añaden nuevos $ETH al fondo de liquidez, aumentando el valor de $WOOD.
Imagina lo que podría suceder si el creador retira repentinamente todo el $ETH, los tokens iniciales así como los que han añadido los compradores. Obviamente, solo quedará $WOOD en el pool. Dado que el nuevo token obtiene su valor de su emparejamiento con $ETH, y dado que no queda $ETH en el pool, todos los tokens $WOOD se vuelven inútiles. Se ha producido un rug pull.
El segundo tipo técnico de rug pull proviene de la manipulación del propio contrato que controla el proyecto. Como ya se mencionó, los rug pulls ocurren principalmente en intercambios descentralizados. Comprar y vender en estos intercambios es diferente de los intercambios centralizados. Compras a alguien y vendes a alguien en intercambios centralizados, ya que tus transacciones están sujetas a los libros de órdenes. Las transacciones en intercambios descentralizados ocurren automáticamente desde los fondos de liquidez administrados por un acuerdo preprogramado: contrato inteligente.
Los rug pulls que ocurren debido a retiros repentinos de liquidez pueden resultar de intenciones maliciosas que surgen espontáneamente de los creadores del proyecto. Pero los rug pulls basados en contratos inteligentes son preplaneados, de hecho, planificados justo en el momento del diseño del proyecto. Los creadores pueden escribir en el código que las personas solo pueden comprar los tokens, pero nadie puede vender. Puede estar programado que se liberarán innumerables tokens en el pool, creando inflación, llevando el precio cerca de cero. Los contratos maliciosos también pueden transferir activos de las billeteras de los usuarios directamente a las billeteras de los creadores.
Una forma no técnica de llevar a cabo un rug pull es construir un ambiente de confianza. Se encuentran influencers confiables hablando sobre el proyecto, creando emoción y anticipación positiva entre los inversores. Después de que se lanza el proyecto, los diseñadores aumentan la oferta de manera insana o desaparecen completamente de la escena. Debido a los altos niveles de confianza, tales rug pulls pueden ocurrir incluso en intercambios centralizados.
¿Cómo estar seguro?
Equipos anónimos
En el mundo de las criptomonedas, permanecer en el anonimato es común, pero cuando los desarrolladores o fundadores de un proyecto no dan pistas reales sobre quiénes son, es mucho más difícil responsabilizarlos si las cosas salen mal. Este tipo de secreto facilita que equipos deshonestos desaparezcan con el dinero de los inversores.
Sin auditoría de contrato inteligente
Una auditoría de contrato inteligente es como una revisión de seguridad antes de que el código se active. Puede revelar fallas ocultas, debilidades o características que podrían ser abusadas. Cuando no hay una auditoría de una empresa de seguridad confiable, esos riesgos permanecen ocultos. Y si una "auditoría" proviene de una firma oscura o sospechosa, no vale mucho.
Liquidez desbloqueada.
Cuando la liquidez de un proyecto no está bloqueada y no hay un calendario claro de cuándo el equipo puede vender sus propios tokens, es más fácil para ellos retirar los fondos o inundar el mercado sin advertencia. Los proyectos de confianza generalmente bloquean la liquidez y establecen períodos de liberación de tokens para los miembros del equipo, que a menudo duran de uno a cuatro años. No es una salvaguarda perfecta, pero muestra que el equipo está serio acerca de permanecer en el mercado por un largo tiempo.
Promesas poco realistas
Cuidado con los proyectos que ofrecen ganancias increíbles o prometen retornos garantizados. Si dicen que cuentan con el respaldo de grandes inversores, empresas o celebridades, debería haber pruebas reales como anuncios oficiales o asociaciones confirmadas públicamente.
Conclusión
En general, un rug pull en el mercado de criptomonedas no es algo poco común en estos días. Implica una estafa por parte de los creadores del proyecto para privar a los inversores de su inversión. Puede ocurrir debido a la retirada del fondo de liquidez, la manipulación de contratos inteligentes y el engaño a través de las redes sociales. Siempre es recomendable hacer tu propia investigación antes de invertir en cualquier token.