Resumo do desenvolvimento da indústria Web3 em 2024
O ano de 2024 será um marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura atingiram níveis históricos, mas, ao mesmo tempo, os criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais. Este artigo fará uma análise estatística da escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e explorará o impacto das medidas de conformidade na contenção do crime.
A situação do crime de criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e TRON atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essa parte da atividade de alto risco representa 5,14% do total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados alcançará 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que o uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor ilegal continua a se expandir.
A escala do comércio de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a atividades ilícitas nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenham um papel importante na indústria ilícita, fornecendo serviços de garantia em todas as etapas. Tomando como exemplo a Hao Wang Guarantee, seu volume de negócios já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O tamanho da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidos por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total de anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser totalmente precisos, uma vez que os métodos estatísticos e a melhoria das técnicas de fraude por entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados. Espera-se que, no futuro, com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados possam aumentar ainda mais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito inibidor efetivo sobre os crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
Atividades de congelamento em stablecoins aumentaram significativamente na blockchain
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa há muito tempo, mas começou a ser efetivamente combatida apenas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu um pico em 2022 e tem diminuído ano após ano. No entanto, essas medidas têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a descentralização da tecnologia de criptomoedas tornam difícil a imposição de sanções eficazes a essas entidades.
A regulação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlado através de medidas como requisitos legais claros, fortalecimento da proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será o ano de renascimento completo da indústria Web3, e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar a relevância dessa indústria. Embora a escala do crime criptográfico ainda seja considerável, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para algumas nações e regiões na indústria de criptomoedas. No futuro, espera-se que a indústria tenha um ambiente de desenvolvimento mais seguro e confiável.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
17 Curtidas
Recompensa
17
6
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
GmGmNoGn
· 35m atrás
Não há coisas boas, tudo está envolvido na produção cinza.
Ver originalResponder0
TokenVelocityTrauma
· 19h atrás
Mais cedo ou mais tarde, algo grande vai acontecer.
Ver originalResponder0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Mais uma vez a falar sobre dados de criminalidade. Sem graça.
Ver originalResponder0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Não consigo evitar, não consigo evitar. Quando alguém está olhando, só quero puxar.
Ver originalResponder0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ai, ainda subiu 6490 bilhões. Está a correr muito rápido e não conseguimos acompanhar o ritmo.
Ver originalResponder0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Hehe, cuidar de três crianças não me assusta, quanto mais ver essa pequena cena. O dark pool das moedas estáveis já está podre, certo? Qualquer um pode escrever código de contrato, quem vai auditar a segurança?
2024 Panorama do desenvolvimento do Web3: Análise da situação do crime encriptação e das medidas de regulamentação
Resumo do desenvolvimento da indústria Web3 em 2024
O ano de 2024 será um marco para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção da infraestrutura atingiram níveis históricos, mas, ao mesmo tempo, os criminosos começaram a utilizar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar suas atividades ilegais. Este artigo fará uma análise estatística da escala dos principais tipos de crimes relacionados a criptomoedas e explorará o impacto das medidas de conformidade na contenção do crime.
A situação do crime de criptomoedas continua a ser grave
Em 2024, o volume total de recebimentos em endereços de alto risco utilizados para receber, transferir e armazenar stablecoins nas redes Ethereum e TRON atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essa parte da atividade de alto risco representa 5,14% do total de transações de stablecoins no ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente superior aos níveis de 2021 e 2022.
Em termos de tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede Tron manteve-se dominante. No entanto, em 2024, as participações de USDT e USDC na rede Ethereum aumentaram.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados alcançará 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que o uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, passando de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024. Isso indica que, apesar de o USDC ser emitido e regulamentado por entidades em conformidade, sua aplicação no setor ilegal continua a se expandir.
A escala do comércio de produção negra e cinza não diminui
Em 2024, os endereços relacionados a atividades ilícitas nas redes Ethereum e TRON receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, muito acima dos níveis de 2021 e 2022. As plataformas de negociação com garantia de criptomoedas desempenham um papel importante na indústria ilícita, fornecendo serviços de garantia em todas as etapas. Tomando como exemplo a Hao Wang Guarantee, seu volume de negócios já se expandiu para 2,64 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2024.
O tamanho da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, o volume de stablecoins recebidos por endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, alcançando 52,5 bilhões de dólares, superando a soma total de anos anteriores. No entanto, esses dados podem não ser totalmente precisos, uma vez que os métodos estatísticos e a melhoria das técnicas de fraude por entidades ilegais podem afetar a precisão dos dados. Espera-se que, no futuro, com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento da divulgação de casos, esses dados possam aumentar ainda mais.
A escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Isso pode indicar que as atividades de aplicação da lei e as medidas regulatórias nos últimos anos tiveram um efeito inibidor efetivo sobre os crimes de lavagem de dinheiro na indústria cripto.
Atividades de congelamento em stablecoins aumentaram significativamente na blockchain
Em 2024, a Tether e a Circle congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados naquele ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023, indicando que a atividade criminosa em criptomoedas na blockchain já estava ativa há muito tempo, mas começou a ser efetivamente combatida apenas em 2024.
Tendências de sanções da OFAC e NBCTF
O valor dos fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas, divulgados pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e pela Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF), atingiu um pico em 2022 e tem diminuído ano após ano. No entanto, essas medidas têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a descentralização da tecnologia de criptomoedas tornam difícil a imposição de sanções eficazes a essas entidades.
A regulação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, sua política de conformidade construiu um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlado através de medidas como requisitos legais claros, fortalecimento da proteção dos fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, desde o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que fluem para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco foram efetivamente reprimidas.
Conclusão
2024 será o ano de renascimento completo da indústria Web3, e também um ano importante em que as principais economias começam a encarar a relevância dessa indústria. Embora a escala do crime criptográfico ainda seja considerável, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para algumas nações e regiões na indústria de criptomoedas. No futuro, espera-se que a indústria tenha um ambiente de desenvolvimento mais seguro e confiável.