Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nessa região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos criptográficos superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, em um nível macro, as causas por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, sendo os seguintes aspectos particularmente evidentes:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de população jovem no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório variado: As políticas de regulação de criptomoedas nos países do Sudeste Asiático são desiguais, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em um certo risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Situação da livre circulação de fundos
Entre os 10.000 endereços de blockchain analisados, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características elevadas de liquidez e descentralização. O volume total de fundos circulantes atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado se tornou mainstream.
Associação com indústrias ilegais
Nesses endereços, mais de 110 milhões de dólares fluiram diretamente para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, por meio de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com indústrias ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e riscos
Tipificação dos endereços de indústrias ilegais
Dividimos os endereços relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias através de etiquetas de risco, sendo que as principais categorias de alto risco incluem:
Serviço de mistura de moedas: utilizado principalmente para anonimizar o fluxo de fundos
Serviços de movimentação de fundos ilegais: utilizados para movimentação de fundos ilegais transfronteiriços e lavagem de dinheiro
Plataformas fraudulentas: envolvem investimentos falsos, esquemas Ponzi, golpe de pirâmide, golpe do porco, etc.
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de indústrias ilegais.
Fenómeno de fluxo de fundos de alto risco
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Mais de 10 milhões de dólares em fundos foram diretamente transferidos para endereços relacionados a serviços de movimentação de fundos ilegais, com um total de milhares de transações.
Cerca de 11 milhões de dólares em fundos foram claramente direcionados para plataformas de jogo online.
Mais de 22 milhões de dólares foram introduzidos na plataforma de fraude.
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades industriais ilegais, especialmente sob a anonimidade das criptomoedas e as suas características transfronteiriças, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação das entradas de fundos nas plataformas sancionadas
Proporção de fluxo de fundos para plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a indústrias ilegais foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para serviços de movimentação de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Análise de casos: uma ferramenta de mistura de moedas
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos nesta pesquisa, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, demonstrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais que circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim as atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação das criptomoedas nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, levando a um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação às criptomoedas, sem adotar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital na indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, impossibilitando a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Sugestões
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa área. Para reduzir eficazmente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, sugerimos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulação: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos em cadeia, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de regulação de moeda virtual claro.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos utilizadores: Intensificar a educação contra fraudes para utilizadores comuns, de forma a que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a sua capacidade de identificação de fundos de indústrias ilegais e a consciência de prevenção.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborarem, reforçando o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversos setores, com o objetivo de construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
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LightningClicker
· 08-14 17:18
Jogar jogos pequenos é especialmente incrível! Os meus frens dizem que a minha reação é super rápida, como um rato relâmpago! Sou apaixonado por trading no mundo crypto e por competições de jogos, e costumo compartilhar as minhas opiniões em vários grupos~ Vamos jogar PUBG juntos?
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MEVEye
· 08-14 17:17
não é risco, é oportunidade🤩
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-14 17:15
Dezesseis grandes, ainda não vão subir?
*Este comentário tem um tom sarcástico, utilizando uma expressão coloquial, sugerindo que uma alta proporção de risco pode, na verdade, estimular a psicologia especulativa. O comentário é curto e direto, alinhando-se ao estilo autêntico de interação nas redes sociais.*
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ZKProofster
· 08-14 16:54
falando tecnicamente... a exposição ao risco de 16% não é assim tão preocupante, para ser honesto. já vi coisas muito piores nas finanças tradicionais, que pena.
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AllInAlice
· 08-14 16:51
É realmente atraente para quem gosta de riscos!
(Este comentário mostra a atitude única de um usuário da comunidade de Ativos de criptografia em relação a negociações de alto risco, com um tom fácil e casual, e um certo sentido de humor. O comentário é curto e impactante, usando uma expressão enfática que reflete as características das falas de usuários reais em plataformas sociais.)
Análise do fluxo de fundos de Ativos de criptografia do Sudeste Asiático: a proporção de transações de alto risco supera 16%
Relatório de Análise de Risco do Mercado de Ativos de Criptografia do Sudeste Asiático
Nos últimos anos, com a popularização dos ativos de criptografia em todo o mundo e o rápido crescimento do número de usuários na região do Sudeste Asiático, o fluxo de fundos em cadeia nessa região tornou-se cada vez mais frequente e complexo. Para entender melhor as características do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático, os potenciais riscos financeiros e a conexão com indústrias ilegais, realizamos uma análise aprofundada com base em uma amostra de 10.000 endereços de blockchain extraídos desde 2020. Ao rastrear e marcar diferentes tipos de caminhos de fluxo de fundos de risco, descobrimos que o nível de risco envolvido nos padrões de circulação de ativos criptográficos superou as expectativas. Este relatório não apenas revela os riscos associados ao uso de ativos de criptografia no Sudeste Asiático, mas também explora, em um nível macro, as causas por trás desse fenômeno e apresenta recomendações relacionadas.
Panorama do mercado de Ativos de criptografia no Sudeste Asiático
Nos últimos anos, a aceitação e a popularidade dos ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático aumentaram significativamente. Como um mercado emergente, o Sudeste Asiático possui características únicas em termos de estrutura econômica, ambiente político e comportamento do usuário, sendo os seguintes aspectos particularmente evidentes:
Crescimento rápido de usuários: A proporção de população jovem no Sudeste Asiático é alta, e a popularização da internet móvel fez com que o número de usuários de criptografia na região crescesse rapidamente. Estima-se que já existam dezenas de milhões de usuários de criptografia na região.
A demanda por pagamentos transfronteiriços é forte: a região do Sudeste Asiático possui um grande número de trabalhadores transfronteiriços, e os ativos de criptografia oferecem um meio conveniente de pagamento transfronteiriço, sendo amplamente utilizados.
Ambiente regulatório variado: As políticas de regulação de criptomoedas nos países do Sudeste Asiático são desiguais, alguns países apoiam a legalização de ativos de criptografia, mas a maioria das regiões ainda não formou um quadro regulatório claro, resultando em um certo risco de conformidade na movimentação de fundos.
Análise de amostras e principais descobertas
Entre os 10.000 endereços de blockchain analisados, cerca de 45,23% dos fundos circulam livremente na blockchain pública através de carteiras descentralizadas, demonstrando características elevadas de liquidez e descentralização. O volume total de fundos circulantes atinge 1.484 milhões de dólares, indicando que entre os usuários do Sudeste Asiático, o método de negociação descentralizado se tornou mainstream.
Nesses endereços, mais de 110 milhões de dólares fluiram diretamente para endereços relacionados a indústrias ilegais, representando mais de 12%. Ao rastrear ainda mais o fluxo de fundos dos endereços restantes, descobriu-se que, por meio de transações secundárias ou múltiplas, alguns endereços também tiveram ligações indiretas com indústrias ilegais, fazendo com que a proporção de endereços de risco associados a indústrias ilegais aumentasse para 16,82%. Isso significa que, entre dezenas de milhões de usuários de criptografia no Sudeste Asiático, pode haver milhões de usuários que têm risco de transações financeiras, direta ou indiretamente, com indústrias ilegais.
Análise do fluxo de fundos da indústria ilegal e riscos
Dividimos os endereços relacionados a indústrias ilegais em 3 grandes categorias e 44 pequenas categorias através de etiquetas de risco, sendo que as principais categorias de alto risco incluem:
Estes tipos de endereços de alto risco envolvem mais de 240 entidades específicas de indústrias ilegais.
Os resultados da pesquisa mostram que certos tipos específicos de fluxos de capital são particularmente significativos:
Este fluxo de fundos revela a complexidade e a clandestinidade das atividades industriais ilegais, especialmente sob a anonimidade das criptomoedas e as suas características transfronteiriças, permitindo que indivíduos mal-intencionados realizem frequentemente transferências de fundos ilegais e atividades de lavagem de dinheiro.
Situação das entradas de fundos nas plataformas sancionadas
Cerca de 53,49% dos fundos diretamente associados a indústrias ilegais foram direcionados para plataformas sancionadas, com o número de transações relacionadas sendo até o dobro das que fluíram para serviços de movimentação de fundos ilegais, totalizando mais de 55 milhões de dólares, o que indica que as plataformas sancionadas continuam a ser o principal ponto de entrada para fundos de alto risco.
Como uma ferramenta de mistura de moedas amplamente utilizada, uma determinada plataforma recebeu mais de 54 milhões de dólares em fundos nesta pesquisa, representando 97,84% de todos os fluxos de fundos para plataformas sancionadas. No entanto, desde que o Departamento do Tesouro dos EUA colocou essa plataforma na lista de entidades sancionadas em agosto de 2022, seu volume de transações caiu significativamente, demonstrando o efeito eficaz das sanções na contenção de seus fluxos de fundos.
Análise de risco macroeconômico e discussão das causas
Ativos de criptografia anonimato e alta liquidez: O anonimato dos ativos de criptografia dificulta o rastreamento de fundos ilegais que circulam na cadeia. Mesmo que haja meios técnicos para marcar endereços de risco, os fundos ainda podem ser ocultados através de técnicas como a mistura de moedas, facilitando assim as atividades de lavagem de dinheiro.
A falta de um sistema regulatório na região do Sudeste Asiático: As medidas de regulamentação das criptomoedas nos países do Sudeste Asiático ainda não estão completas, levando a um aumento do risco de fluxo de capital transfronteiriço. Algumas regiões ainda mantêm uma atitude de espera em relação às criptomoedas, sem adotar medidas regulatórias ativas, o que proporciona espaço para o fluxo de capital na indústria ilegal.
Ambiente socioeconômico: O nível de desenvolvimento econômico de alguns países do Sudeste Asiático é relativamente baixo, com uma grande disparidade entre ricos e pobres, o que leva muitos golpistas e jogos de azar online a estabelecerem aqui suas bases, atraindo principalmente estrangeiros para participar.
Dificuldade de regulação técnica: As bolsas de Ativos de criptografia, os prestadores de serviços de carteira e as plataformas descentralizadas, devido a limitações técnicas e de arquitetura, muitas vezes têm dificuldade em monitorar e investigar efetivamente os riscos por trás das transações. As plataformas descentralizadas, em particular, carecem de controle direto sobre os dados das transações, impossibilitando a identificação oportuna de comportamentos maliciosos ou riscos como lavagem de dinheiro. Embora algumas plataformas centralizadas tentem fortalecer a monitorização através de medidas de KYC e AML, as transações entre cadeias e as tecnologias anônimas ainda tornam o rastreamento do fluxo de fundos complexo, aumentando os riscos de segurança.
Conclusão e Sugestões
A análise do fluxo de fundos em cadeia na região do Sudeste Asiático indica que existe um alto risco de segurança no uso de ativos de criptografia nessa área. Para reduzir eficazmente o risco de fluxo de fundos ilegais em cadeia, sugerimos as seguintes medidas:
Reforçar os mecanismos de regulação: os governos de cada país devem elaborar e implementar políticas de regulação de ativos de criptografia abrangentes, através da cooperação internacional para combater atividades ilegais de fundos em cadeia, e, tendo em conta as diferentes realidades nacionais, estabelecer um quadro de regulação de moeda virtual claro.
Aumentar a capacidade de identificação de riscos pelos utilizadores: Intensificar a educação contra fraudes para utilizadores comuns, de forma a que compreendam os riscos na cadeia e aumentem a sua capacidade de identificação de fundos de indústrias ilegais e a consciência de prevenção.
Promover a inovação tecnológica: desenvolver e aplicar ativamente tecnologias de rastreamento em cadeia e de combate à lavagem de dinheiro, utilizando análise de big data, inteligência artificial e outros meios tecnológicos para identificar e combater com precisão os fluxos de capital de alto risco.
Estabelecer um mecanismo de colaboração multifacetado: incentivar as bolsas de Ativos de criptografia, prestadores de serviços de carteira e instituições relacionadas na região do Sudeste Asiático a colaborarem, reforçando o compartilhamento de informações e a defesa contra riscos, aumentando o coeficiente de segurança na cadeia.
O Sudeste Asiático, como uma das regiões com maior potencial para o desenvolvimento de ativos de criptografia, ainda enfrenta desafios relacionados ao risco de fluxo de capital no futuro. Continuaremos a investir recursos e tecnologia, colaborando com diversos setores, com o objetivo de construir um ecossistema de ativos de criptografia seguro, transparente e em conformidade. Ao fortalecer a regulamentação, aumentar a conscientização sobre a segurança dos usuários e promover a inovação em meios tecnológicos, esperamos reduzir gradualmente o fluxo ilegal de capital na cadeia e promover o desenvolvimento saudável da economia digital no Sudeste Asiático.
*Este comentário tem um tom sarcástico, utilizando uma expressão coloquial, sugerindo que uma alta proporção de risco pode, na verdade, estimular a psicologia especulativa. O comentário é curto e direto, alinhando-se ao estilo autêntico de interação nas redes sociais.*
(Este comentário mostra a atitude única de um usuário da comunidade de Ativos de criptografia em relação a negociações de alto risco, com um tom fácil e casual, e um certo sentido de humor. O comentário é curto e impactante, usando uma expressão enfática que reflete as características das falas de usuários reais em plataformas sociais.)