Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Fraudes em Ascensão, Volume de Transações em Níveis Elevados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório, por meio da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, e esclarecendo o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, tem como objetivo chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua grave.
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente maior do que os níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a quota do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, chegando a 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua aplicação no setor de jogos de azar online também cresce substancialmente.
O volume de transações de black e grey market mantém-se elevado.
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economia subterrânea na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos superou muito os de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenharam um papel importante nesse campo, fornecendo serviços de garantia para várias etapas da economia subterrânea.
O tamanho da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, a escala de recepção de stablecoins associadas a endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total acumulado de anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento dos níveis de fraude de entidades ilegais.
O volume de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e semelhante a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória de principais entidades políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre o cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, os emissores de stablecoins cooperaram ativamente com as ações de aplicação da lei. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados nesse ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023.
tendência de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) anunciaram que o volume de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que flui para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado a criptomoedas ainda ser significativo em 2024, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões na indústria de criptomoedas. A indústria está evoluindo em direção a um ambiente mais seguro e confiável.
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SerumSqueezer
· 6h atrás
Ai, o problema que a supervisão não consegue controlar
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CryptoMom
· 08-14 18:57
Eh, mais de 600 bilhões, com esse dinheiro eu nem venho para o mundo crypto me preocupar.
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MoonRocketman
· 08-14 18:57
De acordo com o indicador RSI, a taxa de criminalidade está a cair abaixo do nível de suporte. Não há necessidade de entrar em pânico.
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SleepTrader
· 08-14 18:56
Uau, este dinheiro é muito fácil de ganhar.
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0xTherapist
· 08-14 18:49
A supervisão chegou e ainda há tantas perdas? O risco sistémico está sempre ligado a esta pista.
Relatório de Crimes Web3: Recebimento de 649 bilhões de dólares em Endereços de Alto Risco em 2024, Efeitos da Regulação se Tornam Visíveis
Relatório de Crimes na Indústria Web3 de 2024: Fraudes em Ascensão, Volume de Transações em Níveis Elevados
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. O valor de mercado das criptomoedas e a adoção de infraestrutura atingiram alturas sem precedentes, mas ao mesmo tempo, os criminosos começaram a aproveitar mais a infraestrutura de criptomoedas para otimizar ou criar novos padrões de crime. Este relatório, por meio da estatística e divulgação da escala dos principais tipos de crimes criptográficos, e esclarecendo o impacto das medidas de conformidade na escala da indústria criminosa, tem como objetivo chamar a atenção da indústria e do governo para os perigos dos crimes criptográficos.
A situação do crime em criptomoedas continua grave.
Em 2024, o volume de recebimentos de stablecoins de endereços de alto risco atingiu 649 bilhões de dólares, ligeiramente acima do ano anterior. Essas atividades de alto risco representaram 5,14% do total de atividades de transação de stablecoins naquele ano, embora tenha diminuído 0,80% em relação a 2023, ainda é significativamente maior do que os níveis de 2021 e 2022.
No que diz respeito aos tipos de stablecoins, entre 2021 e 2024, o USDT da rede TRON manteve-se dominante. No entanto, em 2024, a quota do USDT e do USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do jogo online continua a crescer
Em 2024, o volume de fundos das plataformas de jogos de azar online e seus serviços de pagamento relacionados atingiu 217,8 bilhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em relação a 2023. É importante notar que a proporção de uso do USDC no setor de jogos de azar online aumentou significativamente, chegando a 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a participação de mercado do USDC aumenta, sua aplicação no setor de jogos de azar online também cresce substancialmente.
O volume de transações de black e grey market mantém-se elevado.
Em 2024, os endereços relacionados a transações de economia subterrânea na rede Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos superou muito os de 2021 e 2022. As plataformas de negociação garantida de criptomoedas desempenharam um papel importante nesse campo, fornecendo serviços de garantia para várias etapas da economia subterrânea.
O tamanho da fraude criptográfica aumentou drasticamente
Em 2024, a escala de recepção de stablecoins associadas a endereços de blockchain relacionados a atividades fraudulentas teve um crescimento explosivo, atingindo 52,5 bilhões de dólares, superando o total acumulado de anos anteriores. No entanto, essa tendência de crescimento pode não ser completamente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pelos métodos de contagem das empresas de segurança e pelo aumento dos níveis de fraude de entidades ilegais.
O volume de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e semelhante a 2022. Isso pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e a legislação regulatória de principais entidades políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito inibidor eficaz sobre o cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas.
A atividade de congelamento de stablecoins na blockchain aumentou significativamente
Em 2024, os emissores de stablecoins cooperaram ativamente com as ações de aplicação da lei. Os principais emissores de stablecoins congelaram mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que representa o dobro do volume congelado nos três anos anteriores. O volume de transações dos endereços congelados nesse ano atingiu 12,9 bilhões de dólares, mantendo-se basicamente estável em relação a 2023.
tendência de sanções
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) e a Autoridade Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) anunciaram que o volume de fundos associados a endereços de blockchain relacionados a entidades sancionadas atingiu seu pico em 2022, e desde então tem diminuído anualmente. No entanto, essas medidas de sanção têm um impacto limitado sobre os grupos criminosos que utilizam a infraestrutura de criptomoedas para atividades ilegais.
A regulamentação traz um impacto positivo para Hong Kong
Em 2024, a atitude dos principais reguladores globais em relação às criptomoedas passou de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa. Tomando Hong Kong como exemplo, suas políticas de conformidade estabeleceram um ecossistema de criptomoedas mais seguro e controlável através de requisitos legais claros, proteção de fundos dos clientes e combate a atividades ilegais. Dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de alto risco que flui para Hong Kong diminuiu drasticamente, indicando que as transações de stablecoins relacionadas a atividades de risco na região foram efetivamente reprimidas.
resumo
Apesar de o crime cibernético relacionado a criptomoedas ainda ser significativo em 2024, as políticas de regulamentação de conformidade de cima para baixo e a autorregulação da indústria de baixo para cima já trouxeram impactos positivos para algumas nações ou regiões na indústria de criptomoedas. A indústria está evoluindo em direção a um ambiente mais seguro e confiável.