A exchange de encriptação da Rússia foi fechada, e o congelamento em grande escala de fundos gerou alerta

Recentemente, uma plataforma de exchange de criptomoedas centralizada da Rússia foi forçada a ser fechada em conjunto por agências de aplicação da lei multinacionais, e seu cofundador também foi preso. Este evento gerou uma ampla atenção na indústria de encriptação, especialmente devido à ação em massa de congelamento de fundos que o acompanhou.

De acordo com informações, o Departamento de Justiça dos EUA publicou uma acusação relacionada em 7 de março e confirmou a operação de prisão em 13 de março. A Central Bureau of Investigation da Índia também emitiu um comunicado sobre o assunto. A plataforma de troca fechada foi estabelecida em 2019 e, há muito tempo, é acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais.

O Departamento do Tesouro dos EUA, através da Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros, já impôs sanções a esta plataforma em abril de 2022, alegando que esta processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, gangues de ransomware, hackers e fundos relacionados ao terrorismo.

A mais recente acusação alega que os fundadores da plataforma estão envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operação não autorizada de serviços de transferência de fundos. Alega-se que a exchange processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades americanas destacaram que a exchange forneceu serviços de lavagem de dinheiro para organizações de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários grupos de ransomware.

Enquanto isso, também ocorreu uma grande ação de congelamento de fundos associados a essa exchange na blockchain. Esta ação foi executada em colaboração entre as agências de segurança dos EUA e o emissor de USDT. De acordo com os dados de monitoramento na blockchain, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos USDT no valor de 28 milhões de dólares.

É importante notar que a atividade de congelamento em cadeia desta vez não se destina diretamente ao endereço da carteira quente de operações da exchange, mas sim a um grande número de endereços de transferência e acúmulo de moedas usados para evitar o rastreamento de fundos. Antes de serem presos, os envolvidos ou sua equipe retiraram grandes quantidades de fundos das principais plataformas de encriptação e plataformas de pagamento, e após uma lavagem de fundos altamente automatizada, transferiram-nos novamente para outras plataformas de negociação.

Através da análise da atividade on-chain dos endereços congelados, descobriu-se que o exchange utilizou amplamente endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de dinheiro. Por exemplo, certos endereços congelados têm estreitas ligações com plataformas de pagamento, exchanges e até plataformas de jogos online.

Este evento não apenas expôs os desafios de conformidade enfrentados pela indústria de encriptação, mas também revelou a ameaça potencial das atividades de lavagem de dinheiro para todo o ecossistema. Para os profissionais de Web3, sem dúvida, este é um aviso severo, lembrando-os da necessidade de lidar com os fluxos de fundos com mais cautela e de estar sempre atentos aos riscos relacionados.

Com o aumento da regulamentação das criptomoedas por parte das autoridades, ações de repressão semelhantes podem ocorrer com mais frequência. Isso não afetará apenas as entidades que participam diretamente de atividades ilegais, mas também poderá impactar comerciantes OTC inocentes ou usuários comuns. Portanto, toda a indústria precisa aumentar a vigilância e fortalecer a sua consciência de conformidade e capacidade de gestão de riscos.