Guia para Desenvolvedores Web3: Reconhecer Quatro Tipos de Projetos Criminais de Alto Risco
Os empreendedores e profissionais do Web3 costumam ter um equívoco: basta que o projeto esteja registrado no exterior e que os servidores estejam implantados no exterior para alcançar a "conformidade natural". Mas, na realidade, o núcleo da conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na aparência da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser um dos aspectos da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar ainda mais atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo discutirá como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 se enquadra na categoria de "projetos com linha vermelha penal". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos, ajudando os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação a partir da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que consigam identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, é possível ficar longe da maior parte dos riscos legais penais.
É importante declarar que este artigo se destina a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, especialmente àqueles que valorizam a construção de conformidade de projetos e possuem uma certa consciência de riscos legais, com foco em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e uma certa capacidade de planejamento de negócios.
1. Como os desenvolvedores constroem o "Radar de Identificação de Projetos de Alto Risco"?
Com base na experiência prática de casos criminais em Web3 nos últimos anos, nós os classificamos em quatro categorias: "altamente arriscados, mais ocultos, mais claros e atualmente os mais populares". O objetivo dessa classificação é que os desenvolvedores possam estabelecer uma compreensão básica sobre essas acusações e a situação judicial por trás delas. Somente sabendo primeiro o que constitui uma "linha vermelha", será possível discutir como identificar, como evitar riscos e como participar de projetos de forma segura.
1.1 Crime mais grave - Crime de exploração de jogo
No campo do Web3, os projetos relacionados a jogos de azar são os tipos mais propensos a "pisar em áreas problemáticas" para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos de projetos relacionados a jogos de azar que frequentemente enfrentam responsabilidade incluem:
DApp de apostas( aplicação de apostas descentralizada)
Plataformas de casinos online que permitem apostas com USDT ou outras criptomoedas
Jogos em cadeia com lógica de jogabilidade aleatória, como sorteios, caixas de abertura e caixas misteriosas.
A construção de um ciclo fechado de jogos de azar muitas vezes depende da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras; os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica, portanto, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum de projeto Web3, são vistos como uma área de alto risco criminal atual devido à sua natureza de apostas inerente de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada."
Caso de referência: "Caso BigGame" é o primeiro caso criminal na China em que a lógica do contrato em blockchain desencadeou a acusação de exploração de jogo. A equipe de desenvolvimento envolvida está localizada dentro da China, e a plataforma que criaram permite que os usuários, instalando uma carteira de Yuzu Coin, troquem Renminbi por moedas virtuais para participar de apostas em blockchain, realizando um ciclo completo de "carteira digital - apostas - liquidação" de jogos de azar. Este caso demonstra claramente: desde que os desenvolvedores de tecnologia estejam profundamente envolvidos na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ser considerados coautores técnicos na exploração de jogo.
Resumo: Na prática, muitos desenvolvedores de tecnologia se tornam involuntariamente envolvidos em projetos de jogos de azar devido à falta de reconhecimento da "lógica de apostas". Especialmente aqueles que estão profundamente envolvidos em módulos como sistemas de carteira, mecanismos de recompensas e interfaces de contrato são mais propensos a se tornarem alvo de investigações policiais.
1.2 O crime mais oculto - Crime de organizar e liderar atividades de pirâmide
A "ocultação" deste crime reside no fato de que ele frequentemente aparece disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões para nós. Para projetos Web3, comissões, fissão e recompensas por convite tornaram-se quase configurações padrão, o que pode facilmente levar desenvolvedores e operadores a um erro de percepção: que tipo de incentivo é um comportamento comercial normal e que tipo de modelo pode constituir um crime de pirâmide?
Os modelos de projetos comuns de pirâmide incluem:
Moeda de ar ou projeto de moeda de plataforma, através de "pagar para obter qualificação de investimento"
Estrutura de recompensas em múltiplos níveis, recompensas por indicação, desenvolvimento de downlines
Plano de nós/Mecanismo de embaixadores: obter rendimentos através de "pessoas", sem depender do produto ou serviço em si
Caso de referência: No caso do "esquema de pirâmide da plataforma 3M" julgado pelo tribunal do condado de Xichou, Yunnan, a entidade responsável pela criação do projeto estabeleceu a plataforma de investimento em moeda virtual "3M", alegando que investir nos tokens da sua plataforma poderia gerar altos retornos, e desenhou duas estruturas de rendimento - rendimento estático (, ou seja, taxa fixa ), e rendimento dinâmico (, ou seja, comissões por recrutamento ). Após investigação, foi verificado que a estrutura de membros da plataforma ultrapassava 3 níveis, com um grande número de participantes, e foi finalmente reconhecida como organização e liderança de atividades de pirâmide.
Resumo: "Recompensa por indicar pessoas" não pode ser completamente equiparada a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento de entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", os técnicos que apenas participam do desenvolvimento do sistema de backend podem, devido à sua "indispensabilidade", ser incluídos na cadeia de responsabilidade criminal.
1.3 As acusações mais claras - Envolvem crimes de captação ilegal de recursos( Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude de captação)
A indústria Web3 realmente apresenta certos vazios legais, mas a atitude regulatória em relação ao ato de "financiamento por emissão de moedas" já está clara. Já em 2017, no "Anúncio 94", foi apontado que a ICO(, emissão inicial de tokens), é considerada uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos. Ao mesmo tempo, a interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre a aplicação específica da lei em casos criminais de captação ilegal de recursos, revisada em 2022, também estabelece que a captação ilegal de fundos por meio de transações com moedas virtuais deve ser punida como crime de captação ilegal de depósitos públicos.
Os desenvolvedores de tecnologia que participam profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de retorno de mineradores e estruturas de troca de pontos, mesmo que não levantem fundos diretamente, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento e auxiliar na captação ilegal de recursos.
Nos projetos Web3, os modelos que frequentemente envolvem captação ilegal de recursos incluem:
Emissão de moeda e financiamento sem autorização de supervisão financeira.
Promessa de altos rendimentos, dividendos estáticos, recompra com garantia de capital
Plataforma de gestão de investimentos fictícia, plataforma de investimento em máquinas de mineração
Estabelecer um fundo, troca de tokens ou pontos dentro da plataforma
Referência do caso: No "caso da plataforma AIP", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, cuja estrutura principal inclui "liberação de lucros de mineradoras + troca de pontos da plataforma + negociação externa de tokens AIP". Este projeto realmente construiu um ciclo fechado de financiamento e fez captação de recursos junto ao público, e, no final, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação irregular de depósitos do público.
Resumo: Projetos de emissão de tokens são atualmente uma área de alto risco criminal que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente podem errar. Uma vez que o módulo desenvolvido envolva lógica de geração de tokens, caminhos de entrada de fundos, ciclos de troca de pontos, mecanismos de distribuição de lucros e outras estruturas-chave, é necessário ativar imediatamente o mecanismo de identificação de risco legal para determinar se o projeto está suspeito de captação ilegal de recursos ou constitui comportamento ilegal de fundo comum.
( 1.4 Os crimes mais quentes atuais - Crime de exploração ilegal
Nos últimos anos, as autoridades judiciárias têm intensificado continuamente a repressão aos crimes no setor de câmbio, e os projetos Web3, ou seja, os "casos da moeda", são apenas um dos subcampos que estão sendo alvo de uma regulamentação rigorosa.
Isto deve-se ao fato de que as moedas virtuais possuem naturalmente características como "alta liquidez transfronteiriça, elevado anonimato e evasão da regulamentação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o renminbi e moedas estrangeiras. Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas de correspondência de moedas, módulos de negociação OTC, canais de entrada de moeda fiduciária ou caminhos de saída, haverá um alto risco legal.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Fornecer serviços de pagamento e liquidação, serviços OTC fora da bolsa, troca de tokens, entre outras funcionalidades.
Plataforma que opera uma entrada de transação com moeda fiduciária em RMB sem autorização.
Fornecer serviços de intermediação para o pareamento de criptomoedas com moedas estrangeiras.
Referência de caso: No caso típico publicado em 2023 pelo Supremo Procurador do Povo e pela Administração Estatal de Câmbios, Guo Mouzhao foi condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Bairro de Baoshan em Xangai por montar uma plataforma de troca de moeda virtual.
Resumo: Qualquer operação que envolva a conversão de criptomoedas em plataformas, transações de balcão, e a entrada e saída de fundos, pertence à "zona cinza" que está sob forte repressão regulatória atualmente. Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por sistemas utilizados para a mediação de câmbio ou a construção de canais de fundos, existirão riscos legais relacionados a este crime.
Este artigo sistematiza os modelos de negócio mais comuns e frequentes de riscos legais penais em quatro tipos de projetos Web3, e, com base em casos típicos, ajuda os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação da "linha vermelha do direito penal". Por trás desses crimes, não estão mais os artigos legais abstratos, mas sim a lógica de sistema e os módulos de função que são reais e visíveis no trabalho diário dos desenvolvedores, e que são facilmente ignorados.
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MidnightSeller
· 17h atrás
É um buraco que não se pode evitar.
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LostBetweenChains
· 17h atrás
Evitar armadilhas em primeiro lugar
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0xInsomnia
· 17h atrás
idiotas避坑必读
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SighingCashier
· 17h atrás
O jogo, a prostituição e as drogas são os mais perigosos.
Guia de Evitação de Armadilhas para Desenvolvedores Web3: Quatro Modos de Projetos de Alto Risco e Pontos de Identificação
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Os empreendedores e profissionais do Web3 costumam ter um equívoco: basta que o projeto esteja registrado no exterior e que os servidores estejam implantados no exterior para alcançar a "conformidade natural". Mas, na realidade, o núcleo da conformidade do projeto reside em seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e operação substancial, e não na aparência da estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser um dos aspectos da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda estão no país e prestam serviços a usuários chineses, deve-se dar ainda mais atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo discutirá como os desenvolvedores podem rapidamente determinar se um projeto Web3 se enquadra na categoria de "projetos com linha vermelha penal". Usaremos quatro tipos comuns de padrões de risco ilegal em Web3 como exemplos, ajudando os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação a partir da estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que consigam identificar e evitar esses tipos de projetos de alta frequência na fase inicial, é possível ficar longe da maior parte dos riscos legais penais.
É importante declarar que este artigo se destina a profissionais de tecnologia que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3, especialmente àqueles que valorizam a construção de conformidade de projetos e possuem uma certa consciência de riscos legais, com foco em projetos que têm uma consciência básica de conformidade e uma certa capacidade de planejamento de negócios.
1. Como os desenvolvedores constroem o "Radar de Identificação de Projetos de Alto Risco"?
Com base na experiência prática de casos criminais em Web3 nos últimos anos, nós os classificamos em quatro categorias: "altamente arriscados, mais ocultos, mais claros e atualmente os mais populares". O objetivo dessa classificação é que os desenvolvedores possam estabelecer uma compreensão básica sobre essas acusações e a situação judicial por trás delas. Somente sabendo primeiro o que constitui uma "linha vermelha", será possível discutir como identificar, como evitar riscos e como participar de projetos de forma segura.
1.1 Crime mais grave - Crime de exploração de jogo
No campo do Web3, os projetos relacionados a jogos de azar são os tipos mais propensos a "pisar em áreas problemáticas" para os desenvolvedores de tecnologia, especialmente em GameFi ou sistemas de jogos em cadeia. Os modelos de projetos relacionados a jogos de azar que frequentemente enfrentam responsabilidade incluem:
A construção de um ciclo fechado de jogos de azar muitas vezes depende da lógica de contratos inteligentes e da interação com carteiras; os desenvolvedores desempenham um papel crucial na implementação técnica, portanto, mesmo que não sejam operadores da plataforma, podem ser responsabilizados como cúmplices devido ao comportamento de desenvolvimento do sistema.
Os jogos de blockchain GameFi, como uma forma comum de projeto Web3, são vistos como uma área de alto risco criminal atual devido à sua natureza de apostas inerente de "depósito - jogabilidade aleatória - retirada."
Caso de referência: "Caso BigGame" é o primeiro caso criminal na China em que a lógica do contrato em blockchain desencadeou a acusação de exploração de jogo. A equipe de desenvolvimento envolvida está localizada dentro da China, e a plataforma que criaram permite que os usuários, instalando uma carteira de Yuzu Coin, troquem Renminbi por moedas virtuais para participar de apostas em blockchain, realizando um ciclo completo de "carteira digital - apostas - liquidação" de jogos de azar. Este caso demonstra claramente: desde que os desenvolvedores de tecnologia estejam profundamente envolvidos na construção do sistema, mesmo que não operem diretamente a plataforma, podem ser considerados coautores técnicos na exploração de jogo.
Resumo: Na prática, muitos desenvolvedores de tecnologia se tornam involuntariamente envolvidos em projetos de jogos de azar devido à falta de reconhecimento da "lógica de apostas". Especialmente aqueles que estão profundamente envolvidos em módulos como sistemas de carteira, mecanismos de recompensas e interfaces de contrato são mais propensos a se tornarem alvo de investigações policiais.
1.2 O crime mais oculto - Crime de organizar e liderar atividades de pirâmide
A "ocultação" deste crime reside no fato de que ele frequentemente aparece disfarçado de "promoção de novos usuários", "incentivos comunitários" e "comissões para nós. Para projetos Web3, comissões, fissão e recompensas por convite tornaram-se quase configurações padrão, o que pode facilmente levar desenvolvedores e operadores a um erro de percepção: que tipo de incentivo é um comportamento comercial normal e que tipo de modelo pode constituir um crime de pirâmide?
Os modelos de projetos comuns de pirâmide incluem:
Caso de referência: No caso do "esquema de pirâmide da plataforma 3M" julgado pelo tribunal do condado de Xichou, Yunnan, a entidade responsável pela criação do projeto estabeleceu a plataforma de investimento em moeda virtual "3M", alegando que investir nos tokens da sua plataforma poderia gerar altos retornos, e desenhou duas estruturas de rendimento - rendimento estático (, ou seja, taxa fixa ), e rendimento dinâmico (, ou seja, comissões por recrutamento ). Após investigação, foi verificado que a estrutura de membros da plataforma ultrapassava 3 níveis, com um grande número de participantes, e foi finalmente reconhecida como organização e liderança de atividades de pirâmide.
Resumo: "Recompensa por indicar pessoas" não pode ser completamente equiparada a um esquema de pirâmide, mas uma vez que a estrutura de incentivos se baseia em "pagamento de entrada + comissões em camadas + hierarquia em pirâmide", os técnicos que apenas participam do desenvolvimento do sistema de backend podem, devido à sua "indispensabilidade", ser incluídos na cadeia de responsabilidade criminal.
1.3 As acusações mais claras - Envolvem crimes de captação ilegal de recursos( Crime de captação ilegal de depósitos do público / Crime de fraude de captação)
A indústria Web3 realmente apresenta certos vazios legais, mas a atitude regulatória em relação ao ato de "financiamento por emissão de moedas" já está clara. Já em 2017, no "Anúncio 94", foi apontado que a ICO(, emissão inicial de tokens), é considerada uma atividade financeira ilegal, suspeita de crimes como captação ilegal de recursos. Ao mesmo tempo, a interpretação do Supremo Tribunal Popular sobre a aplicação específica da lei em casos criminais de captação ilegal de recursos, revisada em 2022, também estabelece que a captação ilegal de fundos por meio de transações com moedas virtuais deve ser punida como crime de captação ilegal de depósitos públicos.
Os desenvolvedores de tecnologia que participam profundamente em módulos como sistemas de emissão de tokens, lógica de retorno de mineradores e estruturas de troca de pontos, mesmo que não levantem fundos diretamente, podem ser responsabilizados legalmente por construir um ciclo de financiamento e auxiliar na captação ilegal de recursos.
Nos projetos Web3, os modelos que frequentemente envolvem captação ilegal de recursos incluem:
Referência do caso: No "caso da plataforma AIP", a equipe técnica construiu um sistema completo de negociação de tokens e liberação de pontos, cuja estrutura principal inclui "liberação de lucros de mineradoras + troca de pontos da plataforma + negociação externa de tokens AIP". Este projeto realmente construiu um ciclo fechado de financiamento e fez captação de recursos junto ao público, e, no final, o tribunal condenou o responsável pelo desenvolvimento do projeto por crime de captação irregular de depósitos do público.
Resumo: Projetos de emissão de tokens são atualmente uma área de alto risco criminal que os desenvolvedores de tecnologia mais facilmente podem errar. Uma vez que o módulo desenvolvido envolva lógica de geração de tokens, caminhos de entrada de fundos, ciclos de troca de pontos, mecanismos de distribuição de lucros e outras estruturas-chave, é necessário ativar imediatamente o mecanismo de identificação de risco legal para determinar se o projeto está suspeito de captação ilegal de recursos ou constitui comportamento ilegal de fundo comum.
( 1.4 Os crimes mais quentes atuais - Crime de exploração ilegal
Nos últimos anos, as autoridades judiciárias têm intensificado continuamente a repressão aos crimes no setor de câmbio, e os projetos Web3, ou seja, os "casos da moeda", são apenas um dos subcampos que estão sendo alvo de uma regulamentação rigorosa.
Isto deve-se ao fato de que as moedas virtuais possuem naturalmente características como "alta liquidez transfronteiriça, elevado anonimato e evasão da regulamentação", tornando-se a principal ferramenta para a troca ilegal entre o renminbi e moedas estrangeiras. Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de sistemas de correspondência de moedas, módulos de negociação OTC, canais de entrada de moeda fiduciária ou caminhos de saída, haverá um alto risco legal.
Comportamentos de alto risco comuns incluem:
Referência de caso: No caso típico publicado em 2023 pelo Supremo Procurador do Povo e pela Administração Estatal de Câmbios, Guo Mouzhao foi condenado a cinco anos de prisão pelo Tribunal do Bairro de Baoshan em Xangai por montar uma plataforma de troca de moeda virtual.
Resumo: Qualquer operação que envolva a conversão de criptomoedas em plataformas, transações de balcão, e a entrada e saída de fundos, pertence à "zona cinza" que está sob forte repressão regulatória atualmente. Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis por sistemas utilizados para a mediação de câmbio ou a construção de canais de fundos, existirão riscos legais relacionados a este crime.
Este artigo sistematiza os modelos de negócio mais comuns e frequentes de riscos legais penais em quatro tipos de projetos Web3, e, com base em casos típicos, ajuda os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade básica de identificação da "linha vermelha do direito penal". Por trás desses crimes, não estão mais os artigos legais abstratos, mas sim a lógica de sistema e os módulos de função que são reais e visíveis no trabalho diário dos desenvolvedores, e que são facilmente ignorados.
![Advogado Shao Shiwei | Guia de Evitação para Desenvolvedores Web3 (I): Quatro Tipos de Projetos Criminais de Alto Risco que os Desenvolvedores Não Podem Ignorar])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###