O evento de congelamento de USDT provoca a seguir da indústria
A stablecoin USDT, como uma parte importante do ecossistema de criptomoedas, confere ao seu emissor o poder de congelar fundos. Este poder é geralmente utilizado para responder a solicitações de aplicação da lei ou incidentes de segurança significativos, a fim de impedir atividades ilegais e proteger ativos vítimas. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, os congelamentos também se tornam cada vez mais comuns, causando impactos negativos a algumas empresas web3 que operam normalmente.
Recentemente, um endereço sob um grande grupo financeiro no Camboja enfrentou o congelamento de 29,62 milhões de USDT, gerando ampla atenção. O grupo possui um vasto negócio de pagamentos em criptomoeda e garantias na região do Sudeste Asiático, com um volume mensal de fundos que chegou a 8,39 bilhões de USDT. No entanto, devido a questões geográficas, seus negócios inevitavelmente são afetados por alguns fundos de alto risco.
Os dados mostram que o volume de transações de endereços congelados ultrapassou 1 bilhão USDT em um curto espaço de tempo, principalmente proveniente de serviços de pagamento e garantias do grupo. Uma investigação mais aprofundada revelou que este endereço havia recebido fundos relacionados a um incidente de roubo em uma determinada exchange japonesa. Esses fundos roubados, após operações complexas entre cadeias, acabaram por entrar cerca de 14 milhões de dólares neste endereço congelado.
Vale a pena notar que, além disso, houve outros eventos de segurança cujos fundos também fluiram para o endereço do grupo. Embora não haja evidências diretas que indiquem que o congelamento esteja relacionado a esses eventos, considerando que outros endereços do grupo não foram afetados, essa ação de congelamento parece não ser direcionada ao próprio grupo.
Cerca de 75% do montante congelado representa as reservas do grupo, o que traz uma certa pressão sobre seus negócios. No entanto, a análise mostra que, após o incidente, o grupo ativou rapidamente um novo endereço e reabasteceu os fundos, conseguindo ainda atender à demanda de retirada dos usuários. Apesar de ter passado por uma certa quantidade de saídas de fundos, o novo endereço ainda mantém um saldo de 12.880.000 USDT.
Este evento destaca os desafios que a indústria de criptomoedas enfrenta em termos de conformidade e gestão de riscos. Para as empresas, é especialmente importante fortalecer a revisão das fontes de financiamento e aperfeiçoar o sistema de controle de riscos. Ao mesmo tempo, como encontrar um equilíbrio entre combater o crime e proteger os negócios normais é uma questão que as autoridades reguladoras precisam considerar.
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SigmaBrain
· 4h atrás
O que aconteceu agora? Quem é que foi congelado novamente?
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DaoGovernanceOfficer
· 08-18 03:12
*sigh* empiricamente falando, este cenário exato foi previsto no meu artigo de 2023 sobre riscos de moedas estáveis... e aqui estamos
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LightningClicker
· 08-16 23:33
Tempestade, quem não está na tempestade?
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GasFeeDodger
· 08-16 23:32
又有idiotas被fazer as pessoas de parvas咯
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SchroedingerAirdrop
· 08-16 23:29
Mais uma vez, o esquema de corrida no Sudeste Asiático
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BrokenYield
· 08-16 23:17
lmao mais um dia, mais uma exposição ao risco sistémico... clássico do crypto
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SingleForYears
· 08-16 23:11
Como é que se atreve a investir uma quantia tão grande?
A congelação de 29,62 milhões em USDT gera controvérsia e afeta o grupo financeiro, destacando os desafios de gestão de risco na indústria.
O evento de congelamento de USDT provoca a seguir da indústria
A stablecoin USDT, como uma parte importante do ecossistema de criptomoedas, confere ao seu emissor o poder de congelar fundos. Este poder é geralmente utilizado para responder a solicitações de aplicação da lei ou incidentes de segurança significativos, a fim de impedir atividades ilegais e proteger ativos vítimas. No entanto, à medida que o uso do USDT se expande, os congelamentos também se tornam cada vez mais comuns, causando impactos negativos a algumas empresas web3 que operam normalmente.
Recentemente, um endereço sob um grande grupo financeiro no Camboja enfrentou o congelamento de 29,62 milhões de USDT, gerando ampla atenção. O grupo possui um vasto negócio de pagamentos em criptomoeda e garantias na região do Sudeste Asiático, com um volume mensal de fundos que chegou a 8,39 bilhões de USDT. No entanto, devido a questões geográficas, seus negócios inevitavelmente são afetados por alguns fundos de alto risco.
Os dados mostram que o volume de transações de endereços congelados ultrapassou 1 bilhão USDT em um curto espaço de tempo, principalmente proveniente de serviços de pagamento e garantias do grupo. Uma investigação mais aprofundada revelou que este endereço havia recebido fundos relacionados a um incidente de roubo em uma determinada exchange japonesa. Esses fundos roubados, após operações complexas entre cadeias, acabaram por entrar cerca de 14 milhões de dólares neste endereço congelado.
Vale a pena notar que, além disso, houve outros eventos de segurança cujos fundos também fluiram para o endereço do grupo. Embora não haja evidências diretas que indiquem que o congelamento esteja relacionado a esses eventos, considerando que outros endereços do grupo não foram afetados, essa ação de congelamento parece não ser direcionada ao próprio grupo.
Cerca de 75% do montante congelado representa as reservas do grupo, o que traz uma certa pressão sobre seus negócios. No entanto, a análise mostra que, após o incidente, o grupo ativou rapidamente um novo endereço e reabasteceu os fundos, conseguindo ainda atender à demanda de retirada dos usuários. Apesar de ter passado por uma certa quantidade de saídas de fundos, o novo endereço ainda mantém um saldo de 12.880.000 USDT.
Este evento destaca os desafios que a indústria de criptomoedas enfrenta em termos de conformidade e gestão de riscos. Para as empresas, é especialmente importante fortalecer a revisão das fontes de financiamento e aperfeiçoar o sistema de controle de riscos. Ao mesmo tempo, como encontrar um equilíbrio entre combater o crime e proteger os negócios normais é uma questão que as autoridades reguladoras precisam considerar.