FTX revela escândalo interno: alguém suspeito de utilizar a plataforma para manipular o mercado e obter lucros enormes
Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun atraiu ampla atenção. Este cidadão de Maurício foi acusado de utilizar falhas na plataforma FTX para manipulação de mercado, obtendo lucros na casa dos milhões de dólares.
Manipulação de tokens com baixa liquidez, emprestando grandes quantidades de dinheiro da FTX
Os documentos de litígio mostram que Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando cerca de metade da oferta. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou uma falha nas regras de alavancagem e negociação com margem da FTX para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora uma certa plataforma de negociação tenha detectado anomalias e alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o então co-CEO da FTX Digital Markets recebeu o alerta, mas escolheu ignorá-lo. Somente quando a dimensão da falha foi descoberta, com um valor mínimo de 400 milhões de dólares, é que o CEO afirmou não ter percebido a gravidade da situação.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun repetiu operações semelhantes utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes de ser descoberto.
A estratégia de venda a descoberto força a Alameda Research a investir grandes quantias
Os documentos judiciais também indicam que Meerun fez short selling de um token quase sem valor, o Mobile Coin (MOB), na FTX. A FTX apenas exigiu que ele fornecesse mais garantias, sem tomar outras medidas. A Alameda Research também tinha uma posição short em MOB, e para cobrir essas posições, a Alameda começou a comprar grandes quantidades do token MOB.
Após semanas de compras contínuas pela Alameda, o preço do MOB subiu 750%. Isso forçou a Alameda a incorrer em altos custos, e após a desaceleração das compras pela Alameda, o preço do MOB rapidamente despencou. Quando o evento terminou em agosto de 2021, a Alameda estimou perdas de até 1 bilhão de dólares.
Meerun nega as acusações
Em relação às acusações contra a FTX, Meerun expressou a sua discordância, afirmando que essas alegações são infundadas. Ele afirmou que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, não recebendo qualquer benefício, e que, na verdade, teve prejuízos ao negociar na FTX. Ele nega ter qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos do processo mencionam que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" contra uma determinada plataforma de empréstimos sob a identidade de "Humpy the Whale", tentando transferir mais de 20 milhões de dólares em ativos, e acabou chegando a um acordo com a plataforma em troca de uma compensação adicional.
Revelações do Evento
Este incidente soou o alarme para a indústria de criptomoedas, fornecendo lições valiosas:
A plataforma precisa aprimorar os processos de KYC, aplicando rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Reforçar a supervisão interna do pessoal e estabelecer um mecanismo de controlo interno sólido.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos completo e realizar avaliações de risco de negócios regularmente.
Reforçar a monitorização de ativos de baixa liquidez, transações entre contas e operações com margem.
Para os investidores, deve-se estar atento às anomalias nas flutuações de preços dos tokens de baixa liquidez, observar as atividades em cadeia das contas de grandes investidores e priorizar a escolha de plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destaca novamente a falta de regulamentação e o controle de riscos insuficiente no mercado de criptomoedas, apelando para que os participantes da indústria trabalhem juntos para estabelecer um ambiente de mercado mais saudável e transparente.
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LowCapGemHunter
· 11h atrás
Tem bug, não se aproveita?
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BagHolderTillRetire
· 11h atrás
Mais um sbf, não é?
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AirdropHunterZhang
· 11h atrás
Técnica avançada, procuro alguém para me ajudar.
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StableBoi
· 11h atrás
Mais uma vez a velha armadilha da ftx
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SellTheBounce
· 11h atrás
Armadilha é sempre armadilha. Tenha paciência e espere pela próxima armadilha financeira.
Pessoas internas da FTX suspeitas de manipular o mercado, lucrando centenas de milhões de dólares através de vulnerabilidades da plataforma.
FTX revela escândalo interno: alguém suspeito de utilizar a plataforma para manipular o mercado e obter lucros enormes
Com a investigação aprofundada do caso de falência da FTX, alguns segredos desconhecidos estão gradualmente vindo à tona. Recentemente, um processo contra Nawaaz Mohammad Meerun atraiu ampla atenção. Este cidadão de Maurício foi acusado de utilizar falhas na plataforma FTX para manipulação de mercado, obtendo lucros na casa dos milhões de dólares.
Manipulação de tokens com baixa liquidez, emprestando grandes quantidades de dinheiro da FTX
Os documentos de litígio mostram que Meerun começou a comprar grandes quantidades de tokens BTMX a partir de janeiro de 2021, acumulando cerca de metade da oferta. Isso levou o preço do BTMX a disparar 10.000% em três meses. Em seguida, ele aproveitou uma falha nas regras de alavancagem e negociação com margem da FTX para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora uma certa plataforma de negociação tenha detectado anomalias e alertado a FTX, a FTX não tomou nenhuma ação. Sabe-se que o então co-CEO da FTX Digital Markets recebeu o alerta, mas escolheu ignorá-lo. Somente quando a dimensão da falha foi descoberta, com um valor mínimo de 400 milhões de dólares, é que o CEO afirmou não ter percebido a gravidade da situação.
De agosto a dezembro de 2021, Meerun repetiu operações semelhantes utilizando tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes de ser descoberto.
A estratégia de venda a descoberto força a Alameda Research a investir grandes quantias
Os documentos judiciais também indicam que Meerun fez short selling de um token quase sem valor, o Mobile Coin (MOB), na FTX. A FTX apenas exigiu que ele fornecesse mais garantias, sem tomar outras medidas. A Alameda Research também tinha uma posição short em MOB, e para cobrir essas posições, a Alameda começou a comprar grandes quantidades do token MOB.
Após semanas de compras contínuas pela Alameda, o preço do MOB subiu 750%. Isso forçou a Alameda a incorrer em altos custos, e após a desaceleração das compras pela Alameda, o preço do MOB rapidamente despencou. Quando o evento terminou em agosto de 2021, a Alameda estimou perdas de até 1 bilhão de dólares.
Meerun nega as acusações
Em relação às acusações contra a FTX, Meerun expressou a sua discordância, afirmando que essas alegações são infundadas. Ele afirmou que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, não recebendo qualquer benefício, e que, na verdade, teve prejuízos ao negociar na FTX. Ele nega ter qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos do processo mencionam que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" contra uma determinada plataforma de empréstimos sob a identidade de "Humpy the Whale", tentando transferir mais de 20 milhões de dólares em ativos, e acabou chegando a um acordo com a plataforma em troca de uma compensação adicional.
Revelações do Evento
Este incidente soou o alarme para a indústria de criptomoedas, fornecendo lições valiosas:
A plataforma precisa aprimorar os processos de KYC, aplicando rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Reforçar a supervisão interna do pessoal e estabelecer um mecanismo de controlo interno sólido.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos completo e realizar avaliações de risco de negócios regularmente.
Reforçar a monitorização de ativos de baixa liquidez, transações entre contas e operações com margem.
Para os investidores, deve-se estar atento às anomalias nas flutuações de preços dos tokens de baixa liquidez, observar as atividades em cadeia das contas de grandes investidores e priorizar a escolha de plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destaca novamente a falta de regulamentação e o controle de riscos insuficiente no mercado de criptomoedas, apelando para que os participantes da indústria trabalhem juntos para estabelecer um ambiente de mercado mais saudável e transparente.