A nova política de Hong Kong reconhece a imigração através de investimento em Ativos de criptografia, e a prova da origem dos fundos torna-se o maior desafio.
Nova política de imigração para investimento em Hong Kong: Ativos de criptografia são reconhecidos, mas o processo de candidatura ainda enfrenta desafios
Recentemente, a Autoridade de Promoção de Investimentos de Hong Kong tomou uma decisão notável: um requerente conseguiu obter a aprovação para imigração de investimento usando 30 milhões de dólares de Hong Kong em Ethereum (ETH) como prova de ativos. Esta não é a primeira vez que tal situação ocorre, já que em outubro do ano passado houve casos de sucesso com Bitcoin. Embora isso pareça abrir um caminho conveniente para os detentores de ativos de criptografia, na prática, muitos grandes detentores enfrentaram um obstáculo em uma etapa crucial - a prova de origem de fundos (SOF). Vamos explorar as razões por trás desse fenômeno.
Ativos de criptografia como "prova de ativos" de viabilidade
O "Novo Programa de Investidores de Capital de Hong Kong" exige que os candidatos provem que possuem (ou em conjunto com o cônjuge) pelo menos 30 milhões de HKD em ativos reais, incluindo ações, obrigações, depósitos e propriedades. Ativos de criptografia são aceites como ativos válidos, principalmente com base em duas considerações:
A política não proíbe claramente: O governo de Hong Kong tem uma atitude aberta em relação aos tipos de ativos, desde que o contador possa emitir um relatório que comprove que esses ativos realmente existem e pertencem ao requerente, em princípio, estão em conformidade com os requisitos.
O mercado já tem precedentes: profissionais da indústria relataram que já houve vários casos semelhantes que foram bem-sucedidos, abrangendo moedas de criptografia principais como Bitcoin e Ethereum. Desde que o processo esteja em conformidade, não há diferença essencial entre ativos de criptografia e ativos tradicionais, como ações e imóveis, durante o processo de solicitação.
No entanto, provar a propriedade dos ativos e provar a origem dos fundos são duas questões completamente diferentes.
Prova de origem de fundos (SOF): o maior desafio
No campo dos Ativos de criptografia existe uma contradição comum: "moeda há, origem é difícil de rastrear".
História nebulosa dos primeiros participantes: muitas pessoas obtiveram ativos de criptografia através de mineração, transações fora da bolsa ou até mesmo presentes de amigos, tornando difícil fornecer um extrato bancário completo ou registros de transações.
Impacto dos problemas da plataforma de negociação: algumas exchanges conhecidas enfrentaram problemas de conformidade, resultando na perda de dados históricos dos usuários ou na não aceitação pela regulamentação.
A anonimidade traz preocupações: embora as transações em blockchain sejam transparentes, a associação entre endereços de carteira e identidades reais é difícil de estabelecer diretamente, aumentando a dificuldade de rastreamento de fundos.
Por exemplo, um investidor que investiu 1 milhão de HKD em Bitcoin em 2017 agora tem um valor que aumentou para 10 milhões de HKD. Mas se o registo de transações desse ano não puder ser rastreado, ou se a transação foi feita em dinheiro, como pode ser provada a legalidade dessa receita? Nessa situação, o pedido de imigração pode encontrar obstáculos.
Desafios enfrentados pelos contadores
A política de Hong Kong estipula que a prova de ativos depende principalmente de relatórios de contadores registados (CPA). No entanto, os contadores também enfrentam várias dificuldades ao lidar com ativos de criptografia:
Padrões de avaliação não são uniformes: os preços dos ativos de criptografia flutuam bastante, deve-se considerar o preço no momento da solicitação ou usar a média dos últimos seis meses? Diferentes contabilistas podem adotar abordagens diferentes.
A responsabilidade na luta contra a lavagem de dinheiro é significativa: se a origem dos fundos do cliente não estiver clara, o contador pode enfrentar responsabilidade solidária ao emitir relatórios.
Requisitos técnicos elevados: a verificação da propriedade do endereço da carteira, a distinção entre ativos próprios e ativos temporariamente emprestados, entre outras operações, requerem conhecimentos profissionais em blockchain.
Estratégia de resposta
Para os detentores de moeda que desejam solicitar imigração usando ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Manter provas durante todo o processo: desde o momento da compra de ativos de criptografia, deve-se conservar todos os documentos relacionados, como registos de transferência, faturas de exchanges e comprovativos de impostos. Mesmo um recibo manuscrito é melhor do que não ter nenhuma prova.
Procurar assistência profissional: É fundamental formar uma equipe profissional composta por advogados, contadores e consultores de imigração. Especialmente aquelas instituições que conhecem a ecologia dos Ativos de criptografia e as políticas de Hong Kong, capazes de desenhar um caminho de candidatura em conformidade para os requerentes.
Normalização gradual: se a origem dos fundos iniciais não for clara, pode-se considerar a regularização dos ativos em parcelas, para satisfazer os requisitos de candidatura.
Vale a pena mencionar que o mais recente "Plano de Entrada para Novos Investidores de Capital" do governo de Hong Kong estabeleceu o limiar mínimo de investimento em 30 milhões de dólares de Hong Kong. Os requerentes precisam investir pelo menos 27 milhões de dólares de Hong Kong em ativos financeiros autorizados e imóveis não residenciais, além de 3 milhões de dólares de Hong Kong no "Portfólio de Investimento do Plano de Entrada para Investidores de Capital", para apoiar o desenvolvimento de indústrias-chave como tecnologia inovadora.
É especialmente digno de nota que o escopo dos "ativos de investimento permitidos" reconhecidos por este plano foi ampliado. De acordo com a lista divulgada oficialmente, os direitos dos fundos de parceria limitada (LPF) e os fundos abertos geridos por empresas com a licença 9 de Hong Kong (OFC) foram incluídos na categoria de ativos passíveis de investimento. Isso oferece mais opções para aqueles que desejam obter o direito de residência em Hong Kong através de investimento.
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MetaMaskVictim
· 13h atrás
Sentado à espera de um puxar o tapete
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DefiEngineerJack
· 13h atrás
*sigh* conformidade regulatória
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CountdownToBroke
· 13h atrás
Nada mais é do que seguir o processo.
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UnluckyMiner
· 13h atrás
A regulação chegou, e as minas continuam a extrair.
A nova política de Hong Kong reconhece a imigração através de investimento em Ativos de criptografia, e a prova da origem dos fundos torna-se o maior desafio.
Nova política de imigração para investimento em Hong Kong: Ativos de criptografia são reconhecidos, mas o processo de candidatura ainda enfrenta desafios
Recentemente, a Autoridade de Promoção de Investimentos de Hong Kong tomou uma decisão notável: um requerente conseguiu obter a aprovação para imigração de investimento usando 30 milhões de dólares de Hong Kong em Ethereum (ETH) como prova de ativos. Esta não é a primeira vez que tal situação ocorre, já que em outubro do ano passado houve casos de sucesso com Bitcoin. Embora isso pareça abrir um caminho conveniente para os detentores de ativos de criptografia, na prática, muitos grandes detentores enfrentaram um obstáculo em uma etapa crucial - a prova de origem de fundos (SOF). Vamos explorar as razões por trás desse fenômeno.
Ativos de criptografia como "prova de ativos" de viabilidade
O "Novo Programa de Investidores de Capital de Hong Kong" exige que os candidatos provem que possuem (ou em conjunto com o cônjuge) pelo menos 30 milhões de HKD em ativos reais, incluindo ações, obrigações, depósitos e propriedades. Ativos de criptografia são aceites como ativos válidos, principalmente com base em duas considerações:
A política não proíbe claramente: O governo de Hong Kong tem uma atitude aberta em relação aos tipos de ativos, desde que o contador possa emitir um relatório que comprove que esses ativos realmente existem e pertencem ao requerente, em princípio, estão em conformidade com os requisitos.
O mercado já tem precedentes: profissionais da indústria relataram que já houve vários casos semelhantes que foram bem-sucedidos, abrangendo moedas de criptografia principais como Bitcoin e Ethereum. Desde que o processo esteja em conformidade, não há diferença essencial entre ativos de criptografia e ativos tradicionais, como ações e imóveis, durante o processo de solicitação.
No entanto, provar a propriedade dos ativos e provar a origem dos fundos são duas questões completamente diferentes.
Prova de origem de fundos (SOF): o maior desafio
No campo dos Ativos de criptografia existe uma contradição comum: "moeda há, origem é difícil de rastrear".
História nebulosa dos primeiros participantes: muitas pessoas obtiveram ativos de criptografia através de mineração, transações fora da bolsa ou até mesmo presentes de amigos, tornando difícil fornecer um extrato bancário completo ou registros de transações.
Impacto dos problemas da plataforma de negociação: algumas exchanges conhecidas enfrentaram problemas de conformidade, resultando na perda de dados históricos dos usuários ou na não aceitação pela regulamentação.
A anonimidade traz preocupações: embora as transações em blockchain sejam transparentes, a associação entre endereços de carteira e identidades reais é difícil de estabelecer diretamente, aumentando a dificuldade de rastreamento de fundos.
Por exemplo, um investidor que investiu 1 milhão de HKD em Bitcoin em 2017 agora tem um valor que aumentou para 10 milhões de HKD. Mas se o registo de transações desse ano não puder ser rastreado, ou se a transação foi feita em dinheiro, como pode ser provada a legalidade dessa receita? Nessa situação, o pedido de imigração pode encontrar obstáculos.
Desafios enfrentados pelos contadores
A política de Hong Kong estipula que a prova de ativos depende principalmente de relatórios de contadores registados (CPA). No entanto, os contadores também enfrentam várias dificuldades ao lidar com ativos de criptografia:
Padrões de avaliação não são uniformes: os preços dos ativos de criptografia flutuam bastante, deve-se considerar o preço no momento da solicitação ou usar a média dos últimos seis meses? Diferentes contabilistas podem adotar abordagens diferentes.
A responsabilidade na luta contra a lavagem de dinheiro é significativa: se a origem dos fundos do cliente não estiver clara, o contador pode enfrentar responsabilidade solidária ao emitir relatórios.
Requisitos técnicos elevados: a verificação da propriedade do endereço da carteira, a distinção entre ativos próprios e ativos temporariamente emprestados, entre outras operações, requerem conhecimentos profissionais em blockchain.
Estratégia de resposta
Para os detentores de moeda que desejam solicitar imigração usando ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Manter provas durante todo o processo: desde o momento da compra de ativos de criptografia, deve-se conservar todos os documentos relacionados, como registos de transferência, faturas de exchanges e comprovativos de impostos. Mesmo um recibo manuscrito é melhor do que não ter nenhuma prova.
Procurar assistência profissional: É fundamental formar uma equipe profissional composta por advogados, contadores e consultores de imigração. Especialmente aquelas instituições que conhecem a ecologia dos Ativos de criptografia e as políticas de Hong Kong, capazes de desenhar um caminho de candidatura em conformidade para os requerentes.
Normalização gradual: se a origem dos fundos iniciais não for clara, pode-se considerar a regularização dos ativos em parcelas, para satisfazer os requisitos de candidatura.
Vale a pena mencionar que o mais recente "Plano de Entrada para Novos Investidores de Capital" do governo de Hong Kong estabeleceu o limiar mínimo de investimento em 30 milhões de dólares de Hong Kong. Os requerentes precisam investir pelo menos 27 milhões de dólares de Hong Kong em ativos financeiros autorizados e imóveis não residenciais, além de 3 milhões de dólares de Hong Kong no "Portfólio de Investimento do Plano de Entrada para Investidores de Capital", para apoiar o desenvolvimento de indústrias-chave como tecnologia inovadora.
É especialmente digno de nota que o escopo dos "ativos de investimento permitidos" reconhecidos por este plano foi ampliado. De acordo com a lista divulgada oficialmente, os direitos dos fundos de parceria limitada (LPF) e os fundos abertos geridos por empresas com a licença 9 de Hong Kong (OFC) foram incluídos na categoria de ativos passíveis de investimento. Isso oferece mais opções para aqueles que desejam obter o direito de residência em Hong Kong através de investimento.