Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era em que a economia digital está a prosperar, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo repleto de inovações e oportunidades também enfrenta várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a reconhecer e evitar esses riscos potenciais, elaborámos este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios e combina casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este guia aborda seis grandes temas, explorando de forma aprofundada desde a identificação de informações até a gestão de ativos, armadilhas de negociação, phishing, até Crypto Drainer e fraudes de negociação fora da bolsa. Esperamos que este guia ajude os usuários a navegar de forma mais segura no mundo Web3.
1. Cuidado com fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores entram em contacto pela primeira vez com conceitos relacionados com criptomoedas através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Esses canais são uma mistura de informações, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas entre muito ruído e boatos, quanto mais os novatos com pouca experiência. Criminosos muitas vezes exploram essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando táticas que incluem distorcer ou criar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta, entre outros.
Os investidores devem estar atentos aos códigos QR de vídeos curtos que parecem inofensivos, mas que na verdade escondem armadilhas, fraudes em redes sociais e golpes emocionais. Esses métodos de fraude geralmente exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas.
2. Método correto de gestão de ativos
Diferente do sistema de gestão de contas centralizado das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não armazena informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns como encerramento de conta, troca de vinculação e recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 devem cuidar de suas chaves de endereço, pois a perda delas resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na blockchain, ou a exposição pode levar ao roubo de ativos.
Alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam a falta de compreensão de certos investidores sobre carteiras de blockchain, utilizando diversas táticas para roubar palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação de carteiras, levando assim ao furto de ativos. Os golpes mais comuns incluem aplicativos de carteira falsos, pagamentos em casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes de atendimento ao cliente falsificado e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
3. Armadilhas no comércio de criptomoedas
Muitos investidores são facilmente atraídos por supostos projetos de alta rentabilidade, como aqueles que alegam retornos anuais superiores a 50% em produtos de investimento, ou os chamados eventos de "staking" "oficiais". No entanto, estes são frequentemente golpes cuidadosamente elaborados.
As práticas de fraude mais comuns incluem esquemas de investimento em plataformas de negociação com retornos extremamente altos, fraudes com moeda Pi Xiu, esquemas de piscinas de mineração falsas, atividades de staking que imitam plataformas de negociação conhecidas, esquemas de saída de liquidez, entre outros. Os investidores precisam estar atentos e cuidadosamente identificar essas "oportunidades" que parecem atraentes, mas na verdade são perigosas.
4. Novas tendências de phishing
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais fraudadores estão focando em detentores de criptomoedas.
A injeção de endereços, os tokens de publicidade e as mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online direcionados a detentores de ativos digitais não específicos. Essas técnicas estão em constante evolução, tornando-se mais complexas e difíceis de identificar.
5. Crypto Drainer: nova ameaça
Crypto Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é disponibilizado para aluguel pelos seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode usar esta ferramenta maliciosa mediante pagamento.
O Crypto Drainer analisa reversamente o software de carteiras de criptomoedas populares, modificando códigos específicos para obter as palavras-chave do alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-chave, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas com um clique ou multi-assinem os endereços das vítimas.
6. Riscos em Negociações de Balcão (OTC)
Em algumas regiões, a negociação de balcão é a forma mais comum de conversão entre moeda fiduciária e criptomoeda para investidores em criptomoedas. No entanto, seja em plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo a perda de moeda fiduciária, perda de fundos criptográficos e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
As fraudes OTC mais comuns incluem fraudes de comerciantes de moedas de câmbio, fraudes de transações offline e fraudes de múltiplas assinaturas offline. Os investidores precisam ter cuidado redobrado ao realizar transações fora da bolsa, escolhendo contrapartes e plataformas confiáveis.
Conclusão
A indústria Web3 tem um alto nível de barreiras de entrada, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestrutura e a obtenção de informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras, devido a uma confiança cega, frequentemente se veem em dificuldades. Aconselhamos os investidores a manterem uma atitude cautelosa, continuando a aprender e a atualizar conhecimentos para enfrentar as táticas de fraude em constante evolução.
Lembre-se, a prevenção de fraudes é um processo contínuo. Manter-se atento e aprender constantemente é a chave para se proteger contra fraudes. Esperamos que este guia possa fornecer uma forte proteção em sua exploração no mundo Web3.
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AirdropHunter420
· 8h atrás
又有idiotas被诈了？
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FlashLoanLarry
· 8h atrás
aqueles que ainda caem em golpes básicos de web3 em 2024... smh o custo de oportunidade de não ler os meus vazamentos de alpha mais cedo tbh
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LiquiditySurfer
· 8h atrás
Não importa o tamanho da onda, mantenha a calma e atravesse. A interação na cadeia será monitorada pelo indicador martini.
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HalfPositionRunner
· 9h atrás
Não fique com essas coisas vazias. Eu sempre mantive a Carteira fria durante todo o processo.
Web3 Anti-fraude: 6 grandes temas para proteger completamente a segurança do seu ativo digital
Guia de Antifraude Web3: Proteja a segurança do seu ativo digital
Na era em que a economia digital está a prosperar, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estão a desempenhar um papel cada vez mais importante no sistema financeiro global. No entanto, este campo repleto de inovações e oportunidades também enfrenta várias fraudes e ameaças à segurança. Para ajudar os usuários a reconhecer e evitar esses riscos potenciais, elaborámos este "Guia de Combate à Fraude Web3", que analisa em profundidade os métodos de fraude que os usuários de criptomoedas podem encontrar em diferentes estágios e combina casos reais para uma análise detalhada, com o objetivo de fornecer aos investidores habilidades práticas de combate à fraude.
Este guia aborda seis grandes temas, explorando de forma aprofundada desde a identificação de informações até a gestão de ativos, armadilhas de negociação, phishing, até Crypto Drainer e fraudes de negociação fora da bolsa. Esperamos que este guia ajude os usuários a navegar de forma mais segura no mundo Web3.
1. Cuidado com fontes de informação não confiáveis
Muitos investidores entram em contacto pela primeira vez com conceitos relacionados com criptomoedas através de redes sociais, plataformas de mídia social ou comunidades online. Esses canais são uma mistura de informações, e mesmo investidores experientes precisam filtrar informações válidas entre muito ruído e boatos, quanto mais os novatos com pouca experiência. Criminosos muitas vezes exploram essa barreira de informação para fraudar usuários que carecem de conhecimento relevante, utilizando táticas que incluem distorcer ou criar fatos, roubar chaves de conta, obter permissões de conta, entre outros.
Os investidores devem estar atentos aos códigos QR de vídeos curtos que parecem inofensivos, mas que na verdade escondem armadilhas, fraudes em redes sociais e golpes emocionais. Esses métodos de fraude geralmente exploram a curiosidade, a confiança e as necessidades emocionais das pessoas, levando os investidores a cair em armadilhas.
2. Método correto de gestão de ativos
Diferente do sistema de gestão de contas centralizado das plataformas tradicionais Web2, a infraestrutura Web3, como as carteiras de criptomoedas, não armazena informações de identidade e permissões de conta dos usuários, nem possui funcionalidades comuns como encerramento de conta, troca de vinculação e recuperação de informações de identidade. Isso significa que os usuários de Web3 devem cuidar de suas chaves de endereço, pois a perda delas resultará na perda permanente do controle sobre a identidade na blockchain, ou a exposição pode levar ao roubo de ativos.
Alguns indivíduos mal-intencionados aproveitam a falta de compreensão de certos investidores sobre carteiras de blockchain, utilizando diversas táticas para roubar palavras-chave, chaves privadas ou permissões de operação de carteiras, levando assim ao furto de ativos. Os golpes mais comuns incluem aplicativos de carteira falsos, pagamentos em casos de múltiplas assinaturas, fraudes de autorização, fraudes de atendimento ao cliente falsificado e fraudes em manuais de carteiras de hardware.
3. Armadilhas no comércio de criptomoedas
Muitos investidores são facilmente atraídos por supostos projetos de alta rentabilidade, como aqueles que alegam retornos anuais superiores a 50% em produtos de investimento, ou os chamados eventos de "staking" "oficiais". No entanto, estes são frequentemente golpes cuidadosamente elaborados.
As práticas de fraude mais comuns incluem esquemas de investimento em plataformas de negociação com retornos extremamente altos, fraudes com moeda Pi Xiu, esquemas de piscinas de mineração falsas, atividades de staking que imitam plataformas de negociação conhecidas, esquemas de saída de liquidez, entre outros. Os investidores precisam estar atentos e cuidadosamente identificar essas "oportunidades" que parecem atraentes, mas na verdade são perigosas.
4. Novas tendências de phishing
A phishing é um tipo de ataque que envolve o envio de informações enganosas para induzir os usuários a revelarem informações sensíveis ou a realizarem operações maliciosas. Com o desenvolvimento da economia criptográfica, cada vez mais fraudadores estão focando em detentores de criptomoedas.
A injeção de endereços, os tokens de publicidade e as mensagens de cancelamento são três métodos comuns de fraude online direcionados a detentores de ativos digitais não específicos. Essas técnicas estão em constante evolução, tornando-se mais complexas e difíceis de identificar.
5. Crypto Drainer: nova ameaça
Crypto Drainer é um software malicioso projetado especificamente para esvaziar ilegalmente carteiras de criptomoedas. Este software é disponibilizado para aluguel pelos seus desenvolvedores, o que significa que qualquer pessoa pode usar esta ferramenta maliciosa mediante pagamento.
O Crypto Drainer analisa reversamente o software de carteiras de criptomoedas populares, modificando códigos específicos para obter as palavras-chave do alvo. Para ajudar os agentes a gerenciar um grande número de palavras-chave, também será desenvolvido um painel de gerenciamento especializado, permitindo que os agentes transfiram os fundos das vítimas com um clique ou multi-assinem os endereços das vítimas.
6. Riscos em Negociações de Balcão (OTC)
Em algumas regiões, a negociação de balcão é a forma mais comum de conversão entre moeda fiduciária e criptomoeda para investidores em criptomoedas. No entanto, seja em plataformas centralizadas, grupos online ou presencialmente, as atividades OTC apresentam riscos de fraude, incluindo a perda de moeda fiduciária, perda de fundos criptográficos e até mesmo ameaças à segurança pessoal.
As fraudes OTC mais comuns incluem fraudes de comerciantes de moedas de câmbio, fraudes de transações offline e fraudes de múltiplas assinaturas offline. Os investidores precisam ter cuidado redobrado ao realizar transações fora da bolsa, escolhendo contrapartes e plataformas confiáveis.
Conclusão
A indústria Web3 tem um alto nível de barreiras de entrada, incluindo a compreensão dos princípios técnicos, o uso de infraestrutura e a obtenção de informações precisas. Novatos que ignoram essas barreiras, devido a uma confiança cega, frequentemente se veem em dificuldades. Aconselhamos os investidores a manterem uma atitude cautelosa, continuando a aprender e a atualizar conhecimentos para enfrentar as táticas de fraude em constante evolução.
Lembre-se, a prevenção de fraudes é um processo contínuo. Manter-se atento e aprender constantemente é a chave para se proteger contra fraudes. Esperamos que este guia possa fornecer uma forte proteção em sua exploração no mundo Web3.