Khám phá những tranh cãi ban đầu của một nền tảng Memecoin nổi tiếng và những người sáng lập bí ẩn của nó
Nhà máy meme coin lớn nhất thế giới cho phép bất kỳ ai tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, theo điều tra, nền tảng này đã ra mắt từ nhiều năm trước, một người có cùng tên với người đồng sáng lập đã kiếm được một khoản tài sản thông qua việc phát hành và bán đồng token tự tạo.
Năm 2017, một cá nhân đã phát hành tám loại token. Trong đó, hai loại token đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã sụt giảm mạnh, các nhà đầu tư đã cáo buộc nhà phát triển thực hiện một vụ Rug Pull.
Theo phân tích của một công ty an ninh blockchain, nhà phát triển này chỉ nhờ vào việc bán hai đồng token mà đã kiếm được tới 75.000 đô la Mỹ tiền điện tử vào năm 2017 - theo giá trị đồng tiền hôm nay, phần tài sản đó có thể trị giá lên tới 400.000 đô la.
"Sau khi chờ đợi thị phần và giá tăng, họ đã nhanh chóng chốt lời rút lui." Một giám đốc an ninh của một công ty bảo mật cho biết, "Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng, một trong những đồng token đó là công cụ được các nhà phát triển thiết kế cho Rug Pull."
Ý nghĩa tồn tại của nền tảng này, theo lời của một trong những người sáng lập, chính là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những hành vi phi đạo đức thông qua việc chuẩn hóa cách phát hành token. Nhưng đã có bằng chứng cho thấy, người sáng lập đó trước đây chính là kiểu nhà phát triển mà nền tảng này cố gắng ngăn chặn.
Nền tảng này được ba doanh nhân ở độ tuổi hai mươi thành lập vào tháng 1 năm 2024, nhanh chóng trở thành nơi ươm mầm và giao dịch hàng đầu cho các đồng tiền meme. Loại tiền điện tử này có sự biến động mạnh, chủ yếu phục vụ cho mục đích đầu cơ. Theo thống kê của bên thứ ba, chỉ trong vòng 15 tháng, nền tảng này đã tạo ra doanh thu hơn 600 triệu USD thông qua 1% phí giao dịch.
Ba người đồng sáng lập rất ít khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Một người trong số họ đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng việc giấu tên này là vì "an toàn cá nhân" nhằm ngăn chặn những tài sản tiền mã hóa lớn mà họ quản lý gây ra tình trạng tống tiền hoặc tấn công.
Trong ba người, thông tin công khai về một trong những người đồng sáng lập là ít nhất. Tài liệu của Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông gần như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng. Một đồng sáng lập khác đã cho biết, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại các chức năng của nền tảng.
Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" để lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với các hoạt động rug pull nghi ngờ của các token sớm.
Năm 2017, hai mã thông báo ban đầu được quảng bá bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một thông báo trên diễn đàn, sau khi một tài khoản "có khả năng bị hack", người dùng này bắt đầu sử dụng một danh tính khác để giao tiếp với các nhà đầu tư.
Trong bài viết quảng bá, nhà phát triển đã cung cấp một địa chỉ email cá nhân có chứa tên của họ và gọi đó là "hộp thư cá nhân"; trong khi trong một bài viết chủ đề khác, nhiều người dùng diễn đàn đã trực tiếp gọi họ là nhà phát triển của dự án này.
Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy người đồng sáng lập nền tảng này và các nhà phát triển token sớm đã từng ở cùng một khu vực. Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy người đồng sáng lập này ít nhất vẫn đăng ký tại một địa chỉ ở một khu vực của Vương quốc Anh vào năm 2024.
Người đồng sáng lập này dường như đã sử dụng một họ khác như một bí danh, họ này giống với một người lớn tuổi khác, ám chỉ rằng có thể hai người có mối quan hệ họ hàng.
Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub vẫn giữ một kho mã cũ, trong đó có một địa chỉ Gmail được đặt theo tên khác; hình đại diện của địa chỉ email này cũng xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội khác.
Tóm lại, hai cái tên mà đồng sáng lập của nền tảng này đã sử dụng có thể được truy nguyên đến các tài khoản liên quan đã quảng bá token giai đoạn đầu trên diễn đàn.
Những token sớm này đều được phát hành trong thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt ICO. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm dự án token đã huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO rất phổ biến trong các công ty khởi nghiệp tiền điện tử vì không cần phải pha loãng quyền sở hữu.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn qua ICO vẫn đang hoạt động, nhưng hầu hết các ICO đều bị thao túng, phóng đại, thậm chí là lừa đảo hoàn toàn, cuối cùng dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại mục đích của dự án, thao túng giá để tạo ra sự nóng sốt, thậm chí là bịa đặt tỷ lệ lợi nhuận.
Sự huyên náo của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư cả tin trong quá trình theo đuổi lợi nhuận gần như không thực hiện thẩm định, hiện tượng này giống hệt với hành vi đầu tư vào các đồng tiền meme nghi vấn ngày nay.
Nhà phát triển này bắt đầu quảng bá mã thông báo phổ biến nhất của họ vào đầu tháng 10 năm 2017. Họ tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc mã thông báo trên Ethereum, xây dựng trang web và tiến hành quảng bá trên mạng xã hội. Để tạo ra sự quan tâm, họ phát hành mã thông báo miễn phí thông qua cái gọi là "airdrop" và hứa hẹn sẽ phát hành sách trắng.
Chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia đợt airdrop của đồng token này. Trong khi đó, diễn đàn đang thảo luận sôi nổi. Tính đến ngày 19 tháng 10, vốn hóa thị trường của đồng token này đã tăng lên khoảng 1,3 triệu USD.
Nhưng ngay khi những nhà đầu tư sớm đầy hy vọng, các nhà phát triển đã bắt đầu âm thầm phát hành. Phân tích của công ty an ninh cho thấy, sau vài ngày kể từ khi tạo ra token, các nhà phát triển đã phân phối hàng triệu token đến ví mà họ kiểm soát. Một trong những ví đó sau đó đã được sử dụng để bán token ra thị trường với số lượng lớn.
Từ ngày 19 đến 21 tháng 10, ví này đã bán hàng trăm lô token trên nền tảng giao dịch điểm đối điểm. Những đợt bán này trùng hợp với sự sụt giảm thảm hại của giá tài sản, giảm 87,9%.
Trên mạng xã hội, nỗi hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Một người dùng bắt đầu gọi đồng token này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một người dùng khác tham gia airdrop cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải qua Rug Pull."
Bản whitepaper được mong chờ cũng chưa bao giờ xuất hiện, cuối cùng, các nhà phát triển đã biến mất từ các bài viết trên diễn đàn và nhóm xã hội. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang đạt được tiến bộ đáng kể."
Vào ngày 20 và 21 tháng 10, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 đồng Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - khi đó tương đương khoảng 75,000 đô la. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác, sau đó lại được phân tán vào ba ví khác nhau. Cuối cùng, những ETH này được chuyển vào nhiều tài khoản của các nền tảng giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định.
Các nhà phân tích đã xác định ít nhất 20 ví được sử dụng bởi nhà phát triển này, những ví này được dùng để phát hành, airdrop hoặc bán token, hoặc chuyển doanh thu liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.
"Hiệu quả của việc xử lý phân tầng này là che giấu dấu vết dòng tiền," một nhà phân tích cho biết, "nếu bạn không có gì để giấu, thực sự không cần thiết phải làm như vậy. Điều này vốn đã rất đáng ngờ."
Đến nay, cơn sốt của nền tảng này vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê của bên thứ ba, doanh thu hàng ngày của nó lên tới 1 triệu USD. Sự giàu có của các nhà sáng lập ngày càng tăng vọt, họ đã bỏ xa những đồng token ban đầu từ năm xưa. Trong khi "cỗ máy tạo ra sự giàu có" này vẫn tiếp tục hoạt động, thì những vụ Rug Pull trái với mục đích ban đầu vẫn diễn ra liên tục, gần như không ai quan tâm.
Vào tháng 11 năm ngoái, một thiếu niên đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trên nền tảng này, chỉ trong vài phút đã tạo ra và bán một đồng token, thu về 30.000 USD. Cậu ta vừa la lên "Holy fuck! Holy fuck!" vừa giơ cả hai tay lên giữa cho camera — khoảnh khắc này, có lẽ mới thực sự là dấu ấn thuộc về thời đại này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ThreeHornBlasts
· 8giờ trước
Lại là bẫy bơm chơi đùa với đồ ngốc...
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBuilder
· 8giờ trước
Cũ rích rồi, còn tưởng là cao siêu lắm.
Xem bản gốcTrả lời0
gaslight_gasfeez
· 8giờ trước
Hà, đều là đồ ngốc được chơi cho Suckers
Xem bản gốcTrả lời0
DaoDeveloper
· 8giờ trước
*cuộn qua lịch sử giao dịch* hmm mẫu nhà máy memecoin điển hình... cùng một hợp đồng được triển khai 8 lần vào năm '17. ít nhất họ nhất quán với việc lừa đảo của họ lol
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 9giờ trước
mẫu hành vi được phát hiện... cùng ví, cùng chữ ký rugpull. lịch sử lặp lại
Người đồng sáng lập nền tảng Memecoin nổi tiếng đã từng bị cáo buộc tham gia Rug Pull token giai đoạn đầu.
Khám phá những tranh cãi ban đầu của một nền tảng Memecoin nổi tiếng và những người sáng lập bí ẩn của nó
Nhà máy meme coin lớn nhất thế giới cho phép bất kỳ ai tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, theo điều tra, nền tảng này đã ra mắt từ nhiều năm trước, một người có cùng tên với người đồng sáng lập đã kiếm được một khoản tài sản thông qua việc phát hành và bán đồng token tự tạo.
Năm 2017, một cá nhân đã phát hành tám loại token. Trong đó, hai loại token đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã sụt giảm mạnh, các nhà đầu tư đã cáo buộc nhà phát triển thực hiện một vụ Rug Pull.
Theo phân tích của một công ty an ninh blockchain, nhà phát triển này chỉ nhờ vào việc bán hai đồng token mà đã kiếm được tới 75.000 đô la Mỹ tiền điện tử vào năm 2017 - theo giá trị đồng tiền hôm nay, phần tài sản đó có thể trị giá lên tới 400.000 đô la.
"Sau khi chờ đợi thị phần và giá tăng, họ đã nhanh chóng chốt lời rút lui." Một giám đốc an ninh của một công ty bảo mật cho biết, "Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng, một trong những đồng token đó là công cụ được các nhà phát triển thiết kế cho Rug Pull."
Ý nghĩa tồn tại của nền tảng này, theo lời của một trong những người sáng lập, chính là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những hành vi phi đạo đức thông qua việc chuẩn hóa cách phát hành token. Nhưng đã có bằng chứng cho thấy, người sáng lập đó trước đây chính là kiểu nhà phát triển mà nền tảng này cố gắng ngăn chặn.
Nền tảng này được ba doanh nhân ở độ tuổi hai mươi thành lập vào tháng 1 năm 2024, nhanh chóng trở thành nơi ươm mầm và giao dịch hàng đầu cho các đồng tiền meme. Loại tiền điện tử này có sự biến động mạnh, chủ yếu phục vụ cho mục đích đầu cơ. Theo thống kê của bên thứ ba, chỉ trong vòng 15 tháng, nền tảng này đã tạo ra doanh thu hơn 600 triệu USD thông qua 1% phí giao dịch.
Ba người đồng sáng lập rất ít khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Một người trong số họ đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái rằng việc giấu tên này là vì "an toàn cá nhân" nhằm ngăn chặn những tài sản tiền mã hóa lớn mà họ quản lý gây ra tình trạng tống tiền hoặc tấn công.
Trong ba người, thông tin công khai về một trong những người đồng sáng lập là ít nhất. Tài liệu của Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông gần như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng. Một đồng sáng lập khác đã cho biết, ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại các chức năng của nền tảng.
Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" để lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với các hoạt động rug pull nghi ngờ của các token sớm.
Năm 2017, hai mã thông báo ban đầu được quảng bá bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một thông báo trên diễn đàn, sau khi một tài khoản "có khả năng bị hack", người dùng này bắt đầu sử dụng một danh tính khác để giao tiếp với các nhà đầu tư.
Trong bài viết quảng bá, nhà phát triển đã cung cấp một địa chỉ email cá nhân có chứa tên của họ và gọi đó là "hộp thư cá nhân"; trong khi trong một bài viết chủ đề khác, nhiều người dùng diễn đàn đã trực tiếp gọi họ là nhà phát triển của dự án này.
Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy người đồng sáng lập nền tảng này và các nhà phát triển token sớm đã từng ở cùng một khu vực. Hồ sơ đăng ký cử tri cho thấy người đồng sáng lập này ít nhất vẫn đăng ký tại một địa chỉ ở một khu vực của Vương quốc Anh vào năm 2024.
Người đồng sáng lập này dường như đã sử dụng một họ khác như một bí danh, họ này giống với một người lớn tuổi khác, ám chỉ rằng có thể hai người có mối quan hệ họ hàng.
Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub vẫn giữ một kho mã cũ, trong đó có một địa chỉ Gmail được đặt theo tên khác; hình đại diện của địa chỉ email này cũng xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội khác.
Tóm lại, hai cái tên mà đồng sáng lập của nền tảng này đã sử dụng có thể được truy nguyên đến các tài khoản liên quan đã quảng bá token giai đoạn đầu trên diễn đàn.
Những token sớm này đều được phát hành trong thời kỳ đỉnh cao của cơn sốt ICO. Trong khoảng thời gian đó, hàng trăm dự án token đã huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO rất phổ biến trong các công ty khởi nghiệp tiền điện tử vì không cần phải pha loãng quyền sở hữu.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn qua ICO vẫn đang hoạt động, nhưng hầu hết các ICO đều bị thao túng, phóng đại, thậm chí là lừa đảo hoàn toàn, cuối cùng dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại mục đích của dự án, thao túng giá để tạo ra sự nóng sốt, thậm chí là bịa đặt tỷ lệ lợi nhuận.
Sự huyên náo của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư cả tin trong quá trình theo đuổi lợi nhuận gần như không thực hiện thẩm định, hiện tượng này giống hệt với hành vi đầu tư vào các đồng tiền meme nghi vấn ngày nay.
Nhà phát triển này bắt đầu quảng bá mã thông báo phổ biến nhất của họ vào đầu tháng 10 năm 2017. Họ tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc mã thông báo trên Ethereum, xây dựng trang web và tiến hành quảng bá trên mạng xã hội. Để tạo ra sự quan tâm, họ phát hành mã thông báo miễn phí thông qua cái gọi là "airdrop" và hứa hẹn sẽ phát hành sách trắng.
Chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia đợt airdrop của đồng token này. Trong khi đó, diễn đàn đang thảo luận sôi nổi. Tính đến ngày 19 tháng 10, vốn hóa thị trường của đồng token này đã tăng lên khoảng 1,3 triệu USD.
Nhưng ngay khi những nhà đầu tư sớm đầy hy vọng, các nhà phát triển đã bắt đầu âm thầm phát hành. Phân tích của công ty an ninh cho thấy, sau vài ngày kể từ khi tạo ra token, các nhà phát triển đã phân phối hàng triệu token đến ví mà họ kiểm soát. Một trong những ví đó sau đó đã được sử dụng để bán token ra thị trường với số lượng lớn.
Từ ngày 19 đến 21 tháng 10, ví này đã bán hàng trăm lô token trên nền tảng giao dịch điểm đối điểm. Những đợt bán này trùng hợp với sự sụt giảm thảm hại của giá tài sản, giảm 87,9%.
Trên mạng xã hội, nỗi hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Một người dùng bắt đầu gọi đồng token này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Một người dùng khác tham gia airdrop cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải qua Rug Pull."
Bản whitepaper được mong chờ cũng chưa bao giờ xuất hiện, cuối cùng, các nhà phát triển đã biến mất từ các bài viết trên diễn đàn và nhóm xã hội. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang đạt được tiến bộ đáng kể."
Vào ngày 20 và 21 tháng 10, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 đồng Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - khi đó tương đương khoảng 75,000 đô la. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác, sau đó lại được phân tán vào ba ví khác nhau. Cuối cùng, những ETH này được chuyển vào nhiều tài khoản của các nền tảng giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định.
Các nhà phân tích đã xác định ít nhất 20 ví được sử dụng bởi nhà phát triển này, những ví này được dùng để phát hành, airdrop hoặc bán token, hoặc chuyển doanh thu liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.
"Hiệu quả của việc xử lý phân tầng này là che giấu dấu vết dòng tiền," một nhà phân tích cho biết, "nếu bạn không có gì để giấu, thực sự không cần thiết phải làm như vậy. Điều này vốn đã rất đáng ngờ."
Đến nay, cơn sốt của nền tảng này vẫn chưa dừng lại. Theo thống kê của bên thứ ba, doanh thu hàng ngày của nó lên tới 1 triệu USD. Sự giàu có của các nhà sáng lập ngày càng tăng vọt, họ đã bỏ xa những đồng token ban đầu từ năm xưa. Trong khi "cỗ máy tạo ra sự giàu có" này vẫn tiếp tục hoạt động, thì những vụ Rug Pull trái với mục đích ban đầu vẫn diễn ra liên tục, gần như không ai quan tâm.
Vào tháng 11 năm ngoái, một thiếu niên đã bắt đầu phát sóng trực tiếp trên nền tảng này, chỉ trong vài phút đã tạo ra và bán một đồng token, thu về 30.000 USD. Cậu ta vừa la lên "Holy fuck! Holy fuck!" vừa giơ cả hai tay lên giữa cho camera — khoảnh khắc này, có lẽ mới thực sự là dấu ấn thuộc về thời đại này.