Phân tích tình hình tội phạm mã hóa: Thực trạng ngành năm 2024 và triển vọng tương lai

Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Quy mô vốn hóa thị trường tiền mã hóa và mức độ áp dụng hạ tầng ngành đã đạt đến mức cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng nhiều hơn hạ tầng mã hóa để tối ưu hóa công việc hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Bài viết này sẽ thực hiện phân tích thống kê quy mô của các loại tội phạm mã hóa chính và khám phá ảnh hưởng của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành công nghiệp tội phạm.

Tình hình tội phạm mã hóa vẫn còn nghiêm trọng

Năm 2024, tổng quy mô nhận tiền của các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, hơi cao hơn so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022. Về loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng lưới Tron luôn chiếm phần lớn nhất. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng lưới Ethereum đều tăng lên.

Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng

Quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và các nền tảng thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD vào năm 2024, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng mạnh lên 13,36% vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy với sự gia tăng thị phần của USDC, mức độ áp dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng mạnh.

Quy mô giao dịch sản xuất đen và xám không giảm

Trong năm 2024, các địa chỉ giao dịch liên quan đến hoạt động giao dịch bất hợp pháp trên mạng Ethereum và mạng Tron đã nhận tổng số tiền vượt quá 2781 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch của hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Đáng chú ý là, các nền tảng giao dịch đảm bảo bằng mã hóa đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bất hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng niềm tin giữa các tội phạm.

Mã hóa gian lận quy mô tăng mạnh

Vào năm 2024, quy mô thu phí stablecoin liên quan đến hoạt động gian lận trên các địa chỉ blockchain đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số hàng năm trước đó. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác, vì phương pháp thống kê và sự tiến bộ trong các thủ đoạn gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể dẫn đến một số trường hợp không được đưa vào thống kê.

Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp

Trong năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, hơi thấp hơn so với năm 2023 và bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật và các biện pháp quản lý trong những năm gần đây đã có hiệu quả trong việc kiềm chế tình hình tội phạm rửa tiền trong ngành mã hóa.

Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh

Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các hành động thực thi pháp luật. Tether và công ty Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước đó. Điều này cho thấy hoạt động tội phạm mã hóa trên chuỗi đã sôi động từ lâu, nhưng chỉ đến năm 2024 mới bắt đầu bị trừng phạt hiệu quả.

Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông

Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý trên toàn cầu đối với mã hóa đã chuyển từ việc quan sát sang sự can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái mã hóa an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng và các biện pháp khác. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.

Kết luận

Mặc dù quy mô tội phạm mã hóa năm 2024 vẫn rất lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự quản của ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho ngành công nghiệp mã hóa ở một số khu vực. Với việc hoàn thiện khung quy định và tăng cường tự quản trong ngành, ngành công nghiệp mã hóa có khả năng đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn.