FTX всплыли внутренние скандалы: кто-то подозревается в использовании уязвимости платформы для манипуляции рынком и получения огромной прибыли
С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. На днях иск против Навааза Мохаммада Мируна вызвал широкий общественный интерес. Этот гражданин Маврикия обвиняется в использовании уязвимости платформы FTX для манипуляций на рынке, что принесло ему прибыль в несколько сотен миллионов долларов.
Манипуляция токенами с низкой ликвидностью, заимствование огромных средств у FTX
Судебные документы показывают, что Meerun с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, в результате чего он приобрел около половины предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца резко возросла на 10 000%. Затем он использовал уязвимости в правилах кредитного плеча и маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя одна из торговых платформ обнаружила аномалии и предупредила FTX, FTX не предпринял никаких действий. Как сообщается, тогдашний совместный генеральный директор FTX Digital Markets получил сигнал тревоги, но выбрал игнорировать его. Только когда было обнаружено, что масштаб уязвимости составляет как минимум 400 миллионов долларов, этот генеральный директор заявил, что не осознавал, что ситуация так серьезна.
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал низколиквидные токены, такие как BAO, TOMO и SXP, для аналогичных операций, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как был пойман.
Стратегия короткой продажи заставляет Alameda Research вложить огромные средства
Судебные документы также указывают, что Meerun занял короткую позицию по почти бесполезному токену Mobile Coin (MOB) на платформе FTX. FTX только потребовала от него предоставить больше залога, не приняв других мер. Alameda Research также держала короткие позиции по MOB, и для покрытия этих позиций Alameda начала массово покупать токены MOB.
В результате многонедельных покупок со стороны Alameda цена MOB выросла на 750%. Это заставило Alameda понести большие расходы, и после того, как Alameda замедлила покупки, цена MOB быстро обрушилась. К концу событий в августе 2021 года Alameda оценила свои убытки в 1 миллиард долларов.
Meerun опроверг обвинения
Что касается обвинений в адрес FTX, Meerun заявил, что не признает их и называет эти заявления беспочвенными. Он утверждает, что всегда действовал в рамках правил платформы, не получал никаких привилегий и на самом деле нес убытки при торговле на FTX. Он отрицает связь с какими-либо преступными сетями или экстремистскими организациями.
Однако судебные документы упоминают, что Meerun ранее подозревался в проведении "управленческой атаки" на определённую платформу кредитования под именем "Humpy the Whale", пытаясь перевести активы на сумму более 20 миллионов долларов, в конечном итоге достигнув соглашения с этой платформой в обмен на дополнительное вознаграждение.
Открытия события
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптоиндустрии и предоставил ценные уроки:
Биржа должна улучшить процедуры KYC, строго выполнять требования «узнай своего клиента» и «борьба с отмыванием денег».
Укрепить контроль за внутренним персоналом, создать эффективный механизм внутреннего контроля.
Создание完善ного体系 оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков.
Усилить мониторинг низколиквидных активов, кросс-аккаунтной и маржинальной торговли.
Для инвесторов следует быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на активность крупных аккаунтов в цепочке и отдавать предпочтение регулируемым交易 платформам.
Это событие вновь подчеркивает недостаток регулирования и недостаточный контроль рисков на рынке криптовалют, призывая участников отрасли работать вместе над созданием более здоровой и прозрачной рыночной среды.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LowCapGemHunter
· 8ч назад
Есть баг, не зарабатываешь?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BagHolderTillRetire
· 8ч назад
Ещё один sbf.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhang
· 8ч назад
Техника высокого уровня, прошу провести.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableBoi
· 8ч назад
Снова старая ловушка ftx
Посмотреть ОригиналОтветить0
SellTheBounce
· 8ч назад
Ловушка есть ловушка, терпи, жди следующую финансовую схему.
Сотрудники FTX подозреваются в манипуляциях на рынке, получив прибыли в сотни миллионов долларов, используя уязвимости платформы.
FTX всплыли внутренние скандалы: кто-то подозревается в использовании уязвимости платформы для манипуляции рынком и получения огромной прибыли
С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. На днях иск против Навааза Мохаммада Мируна вызвал широкий общественный интерес. Этот гражданин Маврикия обвиняется в использовании уязвимости платформы FTX для манипуляций на рынке, что принесло ему прибыль в несколько сотен миллионов долларов.
Манипуляция токенами с низкой ликвидностью, заимствование огромных средств у FTX
Судебные документы показывают, что Meerun с января 2021 года начал массово закупать токены BTMX, в результате чего он приобрел около половины предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца резко возросла на 10 000%. Затем он использовал уязвимости в правилах кредитного плеча и маржинальной торговли FTX, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя одна из торговых платформ обнаружила аномалии и предупредила FTX, FTX не предпринял никаких действий. Как сообщается, тогдашний совместный генеральный директор FTX Digital Markets получил сигнал тревоги, но выбрал игнорировать его. Только когда было обнаружено, что масштаб уязвимости составляет как минимум 400 миллионов долларов, этот генеральный директор заявил, что не осознавал, что ситуация так серьезна.
С августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал низколиквидные токены, такие как BAO, TOMO и SXP, для аналогичных операций, обманув почти на 200 миллионов долларов до того, как был пойман.
Стратегия короткой продажи заставляет Alameda Research вложить огромные средства
Судебные документы также указывают, что Meerun занял короткую позицию по почти бесполезному токену Mobile Coin (MOB) на платформе FTX. FTX только потребовала от него предоставить больше залога, не приняв других мер. Alameda Research также держала короткие позиции по MOB, и для покрытия этих позиций Alameda начала массово покупать токены MOB.
В результате многонедельных покупок со стороны Alameda цена MOB выросла на 750%. Это заставило Alameda понести большие расходы, и после того, как Alameda замедлила покупки, цена MOB быстро обрушилась. К концу событий в августе 2021 года Alameda оценила свои убытки в 1 миллиард долларов.
Meerun опроверг обвинения
Что касается обвинений в адрес FTX, Meerun заявил, что не признает их и называет эти заявления беспочвенными. Он утверждает, что всегда действовал в рамках правил платформы, не получал никаких привилегий и на самом деле нес убытки при торговле на FTX. Он отрицает связь с какими-либо преступными сетями или экстремистскими организациями.
Однако судебные документы упоминают, что Meerun ранее подозревался в проведении "управленческой атаки" на определённую платформу кредитования под именем "Humpy the Whale", пытаясь перевести активы на сумму более 20 миллионов долларов, в конечном итоге достигнув соглашения с этой платформой в обмен на дополнительное вознаграждение.
Открытия события
Этот инцидент стал тревожным сигналом для криптоиндустрии и предоставил ценные уроки:
Биржа должна улучшить процедуры KYC, строго выполнять требования «узнай своего клиента» и «борьба с отмыванием денег».
Укрепить контроль за внутренним персоналом, создать эффективный механизм внутреннего контроля.
Создание完善ного体系 оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков.
Усилить мониторинг низколиквидных активов, кросс-аккаунтной и маржинальной торговли.
Для инвесторов следует быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на активность крупных аккаунтов в цепочке и отдавать предпочтение регулируемым交易 платформам.
Это событие вновь подчеркивает недостаток регулирования и недостаточный контроль рисков на рынке криптовалют, призывая участников отрасли работать вместе над созданием более здоровой и прозрачной рыночной среды.