Российская биржа шифрования закрыта, массовая заморозка средств вызывает настороженность
Недавно одна из российских централизованных бирж шифрования была принудительно закрыта совместными усилиями международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие вызвало широкий резонанс в индустрии шифрования, особенно в связи с масштабными действиями по заморозке средств.
По сообщениям, Министерство юстиции США 7 марта опубликовало соответствующий иск и 13 марта подтвердило арест. Центральное бюро расследований Индии также сделало заявление по этому поводу. Закрытая биржа была основана в 2019 году и на протяжении долгого времени обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности.
Министерство финансов США еще в апреле 2022 года наложило санкции на эту платформу, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
Последнее обвинительное заключение обвиняет основателя платформы в причастности к заговору по отмыванию денег, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по трансфере средств. Утверждается, что эта биржа с момента своего создания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти особенно отметили, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег северокорейским хакерским группам, российским олигархам и нескольким группам, занимающимся программами-вымогателями.
В то же время на блокчейне также произошло массовое замораживание средств, связанных с этой биржей. Эта акция была проведена в сотрудничестве американских правоохранительных органов и эмитента USDT. Согласно данным мониторинга на блокчейне, связанные правоохранительные действия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная активность по замораживанию на блокчейне не направлена непосредственно на горячие кошельки биржи, а касается множества промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. До ареста подозреваемые или их команда выводили значительные суммы средств из основных платформ шифрования и платежных платформ, а затем после высокоавтоматизированной очистки средств снова переводили их на другие торговые платформы.
Анализ цепочной активности замороженных адресов показал, что эта биржа в процессе отмывания средств активно использовала адреса централизованных сущностей. Например, некоторые замороженные адреса имеют тесные связи с платежными платформами, платформами биржи и даже платформами онлайн-ставок.
Это событие не только выявило проблемы соблюдения норм, с которыми сталкивается индустрия шифрования, но и показало потенциальную угрозу от отмывания денег для всей экосистемы. Для профессионалов Web3 это, безусловно, суровое предупреждение, напоминающее им о необходимости более осторожно обращаться с денежными потоками и постоянно обращать внимание на связанные риски.
С учетом того, что правоохранительные органы усиливают контроль над сферой шифрования, подобные действия могут стать более частыми. Это повлияет не только на организации, непосредственно участвующие в незаконной деятельности, но и на невиновных OTC-торговцев или обычных пользователей. Поэтому всей отрасли необходимо повысить бдительность, укрепить собственную осведомленность о соблюдении норм и способности управления рисками.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-beba108d
· 11ч назад
Должно быть Соответствие, чтобы иметь будущее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OneBlockAtATime
· 08-14 19:21
Регуляторные санкции пришли рано
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButStillHere
· 08-14 19:20
Соответствие才能活得久
Посмотреть ОригиналОтветить0
GmGnSleeper
· 08-14 19:20
Наконец-то разозлил американцев.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SignatureAnxiety
· 08-14 19:11
Извините, не хватает указанных языковых требований. Но на основе запроса создайте короткий комментарий длиной 5-10 слов:
Россия биржа шифрования была закрыта, 28 миллионов USDT заморожены, предупреждение о рисках Соответствия Web3.
Российская биржа шифрования закрыта, массовая заморозка средств вызывает настороженность
Недавно одна из российских централизованных бирж шифрования была принудительно закрыта совместными усилиями международных правоохранительных органов, а ее соучредитель был арестован. Это событие вызвало широкий резонанс в индустрии шифрования, особенно в связи с масштабными действиями по заморозке средств.
По сообщениям, Министерство юстиции США 7 марта опубликовало соответствующий иск и 13 марта подтвердило арест. Центральное бюро расследований Индии также сделало заявление по этому поводу. Закрытая биржа была основана в 2019 году и на протяжении долгого времени обвинялась в предоставлении услуг по отмыванию денег для незаконной деятельности.
Министерство финансов США еще в апреле 2022 года наложило санкции на эту платформу, заявив, что она обработала более 100 миллионов долларов незаконных сделок, связанных с рынками темной сети, группами программ-вымогателей, хакерами и финансированием, связанным с терроризмом.
Последнее обвинительное заключение обвиняет основателя платформы в причастности к заговору по отмыванию денег, нарушении американских санкций и незаконной деятельности по трансфере средств. Утверждается, что эта биржа с момента своего создания обработала как минимум 96 миллиардов долларов в шифровании, включая значительные суммы преступных доходов. Американские власти особенно отметили, что эта биржа предоставляла услуги по отмыванию денег северокорейским хакерским группам, российским олигархам и нескольким группам, занимающимся программами-вымогателями.
В то же время на блокчейне также произошло массовое замораживание средств, связанных с этой биржей. Эта акция была проведена в сотрудничестве американских правоохранительных органов и эмитента USDT. Согласно данным мониторинга на блокчейне, связанные правоохранительные действия заморозили как минимум USDT на сумму 28 миллионов долларов.
Стоит отметить, что данная активность по замораживанию на блокчейне не направлена непосредственно на горячие кошельки биржи, а касается множества промежуточных и накопительных адресов, используемых для уклонения от отслеживания средств. До ареста подозреваемые или их команда выводили значительные суммы средств из основных платформ шифрования и платежных платформ, а затем после высокоавтоматизированной очистки средств снова переводили их на другие торговые платформы.
Анализ цепочной активности замороженных адресов показал, что эта биржа в процессе отмывания средств активно использовала адреса централизованных сущностей. Например, некоторые замороженные адреса имеют тесные связи с платежными платформами, платформами биржи и даже платформами онлайн-ставок.
Это событие не только выявило проблемы соблюдения норм, с которыми сталкивается индустрия шифрования, но и показало потенциальную угрозу от отмывания денег для всей экосистемы. Для профессионалов Web3 это, безусловно, суровое предупреждение, напоминающее им о необходимости более осторожно обращаться с денежными потоками и постоянно обращать внимание на связанные риски.
С учетом того, что правоохранительные органы усиливают контроль над сферой шифрования, подобные действия могут стать более частыми. Это повлияет не только на организации, непосредственно участвующие в незаконной деятельности, но и на невиновных OTC-торговцев или обычных пользователей. Поэтому всей отрасли необходимо повысить бдительность, укрепить собственную осведомленность о соблюдении норм и способности управления рисками.
Еще один провал.