Чоловік з Колорадо визнає себе винним у masterminding схемі шахрайства з податковими укриттями, яка вкрала десятки мільйонів доларів у уряду США.
У новому прес-релізі Міністерство юстиції США (DOJ) повідомляє, що між 2018 і 2023 роками Тімоті Макфі просував шахрайське податкове укриття, яке допомагало тим, хто його придбав, ухилятися від сплати федеральних податків на їхній дохід.
Згідно з DOJ, МакФі інструктував клієнтів призначати більшість їхнього бізнес-доходу трастам, щоб приховати їхнє походження, і витрачати гроші на банківських рахунках трасту на особисті витрати, шахрайськи звітуючи про них як про відрахування, щоб значно зменшити свій оподатковуваний дохід.
Влади виявили, що незаконне податкове укриття МакФі призвело до того, що уряд США втратив 45 мільйонів доларів у вигляді несплачених податків. Більше того, було встановлено, що він приховав 5 мільйонів доларів заробленого доходу особисто з 2016 по 2021 рік, що призвело до несплати податків на суму 1,8 мільйона доларів.
Міністерство юстиції також повідомляє, що з січня 2023 року до травня 2024 року МакФі керував інвестиційною схемою під назвою "ROI Cash Flow Fund", яка обіцяла інвесторам 3% щомісячних виплат на їхній основний вклад, надсилаючи кошти третій стороні-позичальнику, яка повинна була займатися торгівлею валютами.
Однак, замість того, щоб надіслати кошти, МакФі краде їх, щоб здійснити обіцяні місячні виплати в 3% і використовує їх на власні особисті витрати.
МкФі заплановано засудити 23 жовтня, і він може отримати максимальний термін у 30 років позбавлення волі, якщо його визнають винним у звинуваченнях, які включають змову з метою обману Сполучених Штатів, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та ухилення від сплати податків.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного удару – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашу поштову скринькуПеревірте цінову діюСерфінг щоденного міксу HodlСгенероване зображення: Midjourney
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Геній реалізує масштабну схему шахрайства з податковими притулками, обманюючи уряд США на 45 000 000 доларів: Міністерство юстиції - The Daily Hodl
Чоловік з Колорадо визнає себе винним у masterminding схемі шахрайства з податковими укриттями, яка вкрала десятки мільйонів доларів у уряду США.
У новому прес-релізі Міністерство юстиції США (DOJ) повідомляє, що між 2018 і 2023 роками Тімоті Макфі просував шахрайське податкове укриття, яке допомагало тим, хто його придбав, ухилятися від сплати федеральних податків на їхній дохід.
Згідно з DOJ, МакФі інструктував клієнтів призначати більшість їхнього бізнес-доходу трастам, щоб приховати їхнє походження, і витрачати гроші на банківських рахунках трасту на особисті витрати, шахрайськи звітуючи про них як про відрахування, щоб значно зменшити свій оподатковуваний дохід.
Влади виявили, що незаконне податкове укриття МакФі призвело до того, що уряд США втратив 45 мільйонів доларів у вигляді несплачених податків. Більше того, було встановлено, що він приховав 5 мільйонів доларів заробленого доходу особисто з 2016 по 2021 рік, що призвело до несплати податків на суму 1,8 мільйона доларів.
Міністерство юстиції також повідомляє, що з січня 2023 року до травня 2024 року МакФі керував інвестиційною схемою під назвою "ROI Cash Flow Fund", яка обіцяла інвесторам 3% щомісячних виплат на їхній основний вклад, надсилаючи кошти третій стороні-позичальнику, яка повинна була займатися торгівлею валютами.
Однак, замість того, щоб надіслати кошти, МакФі краде їх, щоб здійснити обіцяні місячні виплати в 3% і використовує їх на власні особисті витрати.
МкФі заплановано засудити 23 жовтня, і він може отримати максимальний термін у 30 років позбавлення волі, якщо його визнають винним у звинуваченнях, які включають змову з метою обману Сполучених Штатів, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та ухилення від сплати податків.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного удару – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту безпосередньо у вашу поштову скриньку Перевірте цінову дію Серфінг щоденного міксу Hodl Сгенероване зображення: Midjourney