2024 рік стане знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют та рівень впровадження інфраструктури досягнуть історичного максимуму, але водночас злочинці почнуть більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своїх незаконних дій. У цій статті буде проведено статистичний аналіз масштабу основних типів криптозлочинів і розглянуто вплив заходів з дотримання вимог на стримування злочинності.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг надходжень до високоризикованих адрес, що використовуються для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів в мережах Ethereum та TRON, досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгової діяльності стейблкоїнів у цей рік, хоча це на 0,80% менше, ніж у 2023 році, проте все ще суттєво вище рівнів 2021 та 2022 років.
З точки зору типів стейблкоінів, з 2021 по 2024 рік USDT у мережі Tron залишався домінуючим. Але у 2024 році частки USDT та USDC у мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг коштів платформ онлайн-гемблінгу та їхніх супутніх платіжних сервісів досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що використання USDC у сфері онлайн-гемблінгу суттєво зросло, частка зросла з 5,22% у 2023 році до 13,36% у 2024 році. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що USDC випускається та регулюється відповідними органами, його використання в незаконній сфері все ще розширюється.
Масштаби чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком в мережах Ethereum та Tron, отримали понад 278,1 мільярда доларів США, що трохи вище, ніж у 2023 році, і значно перевищує рівні 2021 та 2022 років. Платформи з гарантійними криптовалютними транзакціями відіграють важливу роль у чорному і сірому секторах, надаючи гарантійні послуги на всіх етапах. Наприклад, обсяги бізнесу Haowang Guarantee у четвертому кварталі 2024 року вже розширилися до 2,64 мільярда доларів США.
Масштаб криптошахрайства різко зріс
У 2024 році обсяги стабільних монет, які надходять на адреси блокчейну, пов'язані з шахрайською діяльністю, стрімко зросли, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує сумарні показники за всі попередні роки. Однак ці дані можуть бути не зовсім точними, оскільки методи статистики та вдосконалення шахрайських технологій незаконних суб'єктів можуть вплинути на точність даних. Очікується, що в майбутньому, у міру покращення статистичних методів і збільшення розкриття справ, ці дані можуть ще більше зростати.
Масштаби відмивання грошей починають зменшуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на загальну суму 86,3 мільярда доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на тому ж рівні, що й у 2022 році. Це може свідчити про те, що останніми роками правоохоронні дії та регуляторні заходи мали ефективний стримуючий вплив на злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Значно збільшилася активність з заморожування стейблкоїнів на блокчейні
У 2024 році компанії Tether і Circle заморозили стейблкоїни на суму понад 1,3 мільярда доларів у мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги заморожування за попередні три роки. Заморожені адреси в цьому році досягли обсягу торгівлі в 12,9 мільярда доларів, що приблизно на рівні 2023 року, що свідчить про те, що криптозлочинність у ланцюгу вже давно активна, але ефективне її придушення почалося лише у 2024 році.
Тренди санкцій OFAC та NBCTF
Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) та Національне управління фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю (NBCTF) розкрили, що обсяги коштів на блокчейн-адресах, пов'язаних із санкціонованими суб'єктами, досягли піку у 2022 році, після чого вони щорічно знижуються. Однак ці заходи мають обмежений вплив на злочинні угруповання, які використовують криптоінфраструктуру для незаконної діяльності, оскільки анонімність та децентралізованість криптотехнологій ускладнюють ефективне накладення санкцій на такі суб'єкти.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторів світу до криптовалют змінилося з очікування на активне втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності шляхом чітких правових вимог, зміцнення захисту клієнтських коштів, боротьби з незаконною діяльністю та інших заходів створила більш безпечне та контрольоване криптоекосистему. Дані показують, що з третього кварталу 2023 року частка високоризикових стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Висновок
2024 рік стане роком повного відновлення індустрії Web3, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати цю галузь. Незважаючи на те, що масштаб криптозлочинності все ще значний, політики регуляторного контролю з боку держави та само-регулювання з боку індустрії вже мають позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах і регіонах. У майбутньому галузь має можливість отримати більш безпечне та надійне середовище для розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenVelocityTrauma
· 17год тому
Незабаром станеться велика справа.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Знову говорять про злочинні дані. Нудно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Не захистишся, не захистишся, як тільки хтось дивиться, одразу хочеться щось вхопити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ай, зростання на 6490 мільярдів. Ми не встигаємо за темпом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Хе-хе, самостійно виховуючи трьох дітей, не панікую, тим більше дивлячись на цю малу сцену. Стейблкоїн в темному пулі вже давно розвалився, добре? Код контракту може написати будь-хто. Хто перевірить безпеку?
2024 рік у розвитку Web3: аналіз ситуації з крипто злочинністю та регуляторних заходів
Огляд розвитку індустрії Web3 у 2024 році
2024 рік стане знаковим для індустрії Web3. Ринкова капіталізація криптовалют та рівень впровадження інфраструктури досягнуть історичного максимуму, але водночас злочинці почнуть більше використовувати криптоінфраструктуру для оптимізації своїх незаконних дій. У цій статті буде проведено статистичний аналіз масштабу основних типів криптозлочинів і розглянуто вплив заходів з дотримання вимог на стримування злочинності.
Ситуація з криптовалютною злочинністю залишається серйозною
У 2024 році загальний обсяг надходжень до високоризикованих адрес, що використовуються для отримання, передачі та зберігання стейблкоїнів в мережах Ethereum та TRON, досяг 649 мільярдів доларів, що трохи більше, ніж у попередньому році. Ця частина високоризикової діяльності становила 5,14% від загальної торгової діяльності стейблкоїнів у цей рік, хоча це на 0,80% менше, ніж у 2023 році, проте все ще суттєво вище рівнів 2021 та 2022 років.
З точки зору типів стейблкоінів, з 2021 по 2024 рік USDT у мережі Tron залишався домінуючим. Але у 2024 році частки USDT та USDC у мережі Ethereum обидві зросли.
Масштаби онлайн-гемблінгу продовжують зростати
У 2024 році обсяг коштів платформ онлайн-гемблінгу та їхніх супутніх платіжних сервісів досягне 217,8 мільярда доларів США, що на понад 17,50% більше, ніж у 2023 році. Варто зазначити, що використання USDC у сфері онлайн-гемблінгу суттєво зросло, частка зросла з 5,22% у 2023 році до 13,36% у 2024 році. Це свідчить про те, що, незважаючи на те, що USDC випускається та регулюється відповідними органами, його використання в незаконній сфері все ще розширюється.
Масштаби чорного та сірого ринку не зменшуються
У 2024 році адреси, пов'язані з чорним і сірим ринком в мережах Ethereum та Tron, отримали понад 278,1 мільярда доларів США, що трохи вище, ніж у 2023 році, і значно перевищує рівні 2021 та 2022 років. Платформи з гарантійними криптовалютними транзакціями відіграють важливу роль у чорному і сірому секторах, надаючи гарантійні послуги на всіх етапах. Наприклад, обсяги бізнесу Haowang Guarantee у четвертому кварталі 2024 року вже розширилися до 2,64 мільярда доларів США.
Масштаб криптошахрайства різко зріс
У 2024 році обсяги стабільних монет, які надходять на адреси блокчейну, пов'язані з шахрайською діяльністю, стрімко зросли, досягнувши 52,5 мільярда доларів, що перевищує сумарні показники за всі попередні роки. Однак ці дані можуть бути не зовсім точними, оскільки методи статистики та вдосконалення шахрайських технологій незаконних суб'єктів можуть вплинути на точність даних. Очікується, що в майбутньому, у міру покращення статистичних методів і збільшення розкриття справ, ці дані можуть ще більше зростати.
Масштаби відмивання грошей починають зменшуватися
У 2024 році адреси блокчейну, пов'язані з відмиванням грошей, отримали стабільні монети на загальну суму 86,3 мільярда доларів, що трохи нижче, ніж у 2023 році, і на тому ж рівні, що й у 2022 році. Це може свідчити про те, що останніми роками правоохоронні дії та регуляторні заходи мали ефективний стримуючий вплив на злочини, пов'язані з відмиванням грошей у криптоіндустрії.
Значно збільшилася активність з заморожування стейблкоїнів на блокчейні
У 2024 році компанії Tether і Circle заморозили стейблкоїни на суму понад 1,3 мільярда доларів у мережах Ethereum та Tron, що вдвічі більше, ніж обсяги заморожування за попередні три роки. Заморожені адреси в цьому році досягли обсягу торгівлі в 12,9 мільярда доларів, що приблизно на рівні 2023 року, що свідчить про те, що криптозлочинність у ланцюгу вже давно активна, але ефективне її придушення почалося лише у 2024 році.
Тренди санкцій OFAC та NBCTF
Офіс контролю за іноземними активами США (OFAC) та Національне управління фінансування боротьби з тероризмом Ізраїлю (NBCTF) розкрили, що обсяги коштів на блокчейн-адресах, пов'язаних із санкціонованими суб'єктами, досягли піку у 2022 році, після чого вони щорічно знижуються. Однак ці заходи мають обмежений вплив на злочинні угруповання, які використовують криптоінфраструктуру для незаконної діяльності, оскільки анонімність та децентралізованість криптотехнологій ускладнюють ефективне накладення санкцій на такі суб'єкти.
Регулювання приносить позитивний вплив на Гонконг
У 2024 році ставлення основних регуляторів світу до криптовалют змінилося з очікування на активне втручання. Наприклад, у Гонконзі його політика відповідності шляхом чітких правових вимог, зміцнення захисту клієнтських коштів, боротьби з незаконною діяльністю та інших заходів створила більш безпечне та контрольоване криптоекосистему. Дані показують, що з третього кварталу 2023 року частка високоризикових стабільних монет, що надходять до Гонконгу, різко зменшилася, що свідчить про ефективне стримування торгівлі стабільними монетами, пов'язаними з ризиковою діяльністю.
Висновок
2024 рік стане роком повного відновлення індустрії Web3, а також важливим роком, коли основні економіки почнуть усвідомлювати цю галузь. Незважаючи на те, що масштаб криптозлочинності все ще значний, політики регуляторного контролю з боку держави та само-регулювання з боку індустрії вже мають позитивний вплив на криптоіндустрію в окремих країнах і регіонах. У майбутньому галузь має можливість отримати більш безпечне та надійне середовище для розвитку.