FTX розкрив внутрішній скандал: певна особа підозрюється в використанні платформи для маніпуляції ринком з метою отримання великого прибутку

З глибиною розслідування справи про банкрутство FTX деякі невідомі подробиці поступово спливають на поверхню. Нещодавно позов проти Навааза Мохаммада Міруна привернув широке увагу. Цього громадянина Маврикія звинувачують у використанні вразливостей платформи FTX для маніпуляцій на ринку, внаслідок чого він отримав прибуток у сотні мільйонів доларів.

Маніпулювання токенами з низькою ліквідністю, позичаючи великі кошти у FTX

Судові документи показують, що Meerun з січня 2021 року почав масово купувати токени BTMX, накопичивши близько половини обсягу постачання. Це призвело до того, що ціна BTMX за три місяці різко зросла на 10,000%. Потім він використав вразливість правил кредитного плеча та маржинальної торгівлі FTX, позичивши десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Хоча певна торговельна платформа виявила аномалії та попередила FTX, FTX не вжила жодних заходів. Відомо, що на той час спів-генеральний директор FTX Digital Markets отримав попередження, але вирішив його проігнорувати. Лише після виявлення масштабів збитків, які щонайменше становили 400 мільйонів доларів, цей генеральний директор заявив, що не усвідомлював серйозність ситуації.

Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року, Meerun знову використав низьколіквідні токени, такі як BAO, TOMO та SXP, для повторення подібних операцій, в результаті чого до того, як його виявили, було ошукано майже 200 мільйонів доларів.

Стратегії коротких продажів змушують Alameda Research вкласти великі кошти

Позовні документи також зазначають, що Meerun відкрив коротку позицію на майже безвартісний токен Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX лише вимагала, щоб він надав більше застави, а не вжила інших заходів. Alameda Research також мала короткі позиції по MOB, і щоб компенсувати ці позиції, Alameda почала активно купувати токени MOB.

Протягом кількох тижнів активних покупок компанії Alameda, ціна MOB зросла на 750%. Це змусило Alameda понести великі витрати, а після зменшення покупок компанії MOB швидко обвалився. До моменту закінчення подій у серпні 2021 року Alameda оцінювала свої втрати до 1 мільярда доларів.

Meerun спростовує звинувачення

Щодо звинувачень на адресу FTX, Meerun заявив, що не визнає їх і зазначив, що ці твердження безпідставні. Він стверджує, що завжди діяв у межах встановлених біржею правил, не отримував жодних привілеїв, а насправді зазнав збитків під час торгівлі на FTX. Він заперечує будь-які зв'язки з кримінальними мережами або екстремістськими організаціями.

Однак, у судових документах згадується, що Meerun раніше підозрювався у здійсненні "управлінського нападу" на певну платформу кредитування під ім'ям "Humpy the Whale", намагаючись перевести активи на суму понад 20 мільйонів доларів, зрештою уклавши угоду з цією платформою в обмін на додаткову винагороду.

Підказка події

Ця подія стала тривожним сигналом для криптоіндустрії, надавши цінний досвід і уроки:

1. Біржа повинна вдосконалити процедуру KYC, суворо дотримуючися вимог "знай свого клієнта" та "боротьба з відмиванням грошей".

2. Посилити контроль за внутрішнім персоналом, створити досконалу внутрішню контрольну систему.

3. Створити вдосконалену систему оцінки ризиків, регулярно проводити оцінку бізнес-ризиків.

4. Посилити моніторинг низьколіквідних активів, міжоблікових операцій та торгівлі з використанням маржі.

Для інвесторів слід бути обережними щодо аномальних цінових коливань токенів з низькою ліквідністю, звертати увагу на активність великих рахунків в мережі, переважно обирати регульовані торгові платформи.

Ця подія ще раз підкреслила відсутність регулювання на ринку криптовалют та недостатній контроль ризиків, закликаючи учасників галузі спільно працювати над створенням більш здорового та прозорого ринкового середовища.