Rug Pull та його визначення: Посібник з попередження ризиків для інвесторів у криптоактиви

Розвиток ринку криптоактивів супроводжується збільшенням шахрайських дій, серед яких Rug Pull став поширеним методом шахрайства. За статистикою, у 2021 році шахрайства Rug Pull завдали збитків приблизно на 2,8 мільярда доларів, що склало 37% від загального доходу від шахрайств у криптоактивах того року. У квітні 2023 року індустрія DeFi знову зазнала Rug Pull, що призвело до збитків понад 6,2 мільйона доларів, що стосувалося 32 проектів.

BNB Chain стала найбільш постраждалою мережею, зазнавши втрат понад 4500000 доларів, що становить понад 73% від загальних втрат. На другому місці перебувають Ethereum та Arbitrum, втрати яких становлять відповідно 1050000 доларів та 182000 доларів.

Визначення та типи Rug Pull

Rug Pull є шахрайством у сфері шифрування, яке зазвичай проявляється у раптовому виведенні розробниками ліквідності з DEX або використанні централізованих прав та логічних вразливостей для виведення коштів інвесторів. 26 квітня 2023 року в екосистемі zkSync DEX Merlin ймовірно стався Rug Pull, втрата складає близько 1820000 доларів.

Rug Pull主要包括 три типи:

1. Витягування ліквідності: Розробники вилучають всі токени з ліквіднісного пулу, внаслідок чого токени інвесторів втрачають свою вартість.

2. Обмеження на продаж: Розробники через код обмежують, щоб тільки вони могли продавати монети, а потім продавати їх після зростання ціни.

3. Демпінг: Розробники за короткий час масово продають власні монети, що призводить до обвалу ціни.

Визначення шести основних сигналів попередження про Rug Pull

1. Невідомі або анонімні команди розробників
2. Нестача ліквідності
3. Існують обмеження на продаж
4. Концентрація власників монет і різкі коливання цін
5. Аномально високі обіцянки доходу
6. Відсутність стороннього аудиту

Додаткові заходи для запобігання Rug Pull

1. Перевірте, чи код контракту є відкритим та пройшов суворий аудит.
2. Чи має проєкт забезпечення безпеки та надзвичайні заходи
3. Чи існує ризик високих прав для переведення коштів користувачів в контракті
4. Чи є права проекту децентралізованими, наприклад, чи використовується мультипідпис або таймлок?
5. Перевірте, чи відповідає випуск токенів білим документам

Дослідження перед інвестиціями

Проведення всебічної перевірки є ключем до захисту безпеки інвестицій. Інвестори повинні:

• Будьте обережні з надмірною спекуляцією та психологією FOMO
• Перевірте фон команди проєкту та їх трек-рекорд
• Уважно прочитайте білий документ проекту та інші матеріали
• Підтвердити, що смарт-контракт пройшов аудит надійною третьою стороною

Висновок

Rug Pull став серйозною проблемою в сфері криптоактивів, що призводить до величезних втрат. Інвестори повинні навчитися розпізнавати ризикові сигнали, проводити належну ділову перевірку та за необхідності звертатися за аудиторською думкою до професійних команд. Водночас, вся галузь повинна спільно працювати над посиленням регулювання та правозастосування для запобігання та покарання шахрайських дій, захищаючи інтереси інвесторів.