Російська біржа шифрування зазнала закриття, велике замороження коштів викликало настороженість
Нещодавно одна російська централізована біржа шифрування була примусово закрита спільними зусиллями міжнародних правоохоронних органів, а її співзасновник був заарештований. Ця подія викликала широкий інтерес у галузі шифрування, особливо через супутні масові заморожування коштів.
Відомо, що Міністерство юстиції США 7 березня опублікувало відповідну обвинувальну заяву та 13 березня підтвердило арешт. Центральне бюро розслідувань Індії також опублікувало заяву з цього приводу. Закрита біржа була заснована в 2019 році і протягом тривалого часу звинувачувалася в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності.
Міністерство фінансів США, зокрема Офіс контролю за іноземними активами, ще в квітні 2022 року запровадило санкції проти цієї платформи, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням тероризму.
Остання позовна заява звинувачує засновника платформи в причетності до змови з відмивання грошей, порушенні санкцій США та незареєстрованій діяльності по передачі коштів. Зазначається, що біржа з моменту свого створення обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких значна частина є незаконно здобутими. Американські влади особливо зазначили, що біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських угруповань, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Водночас на блокчейні також відбулася масова заморозка коштів, пов'язаних з цією біржею. Цю акцію здійснили американські правоохоронні органи у співпраці з емітентом USDT. За даними моніторингу на блокчейні, відповідні правоохоронні дії заморозили щонайменше 28 мільйонів доларів США у USDT.
Варто зазначити, що ця активність замороження в ланцюгу не є безпосередньо спрямованою на адреси гарячих гаманців біржі, а стосується великої кількості адрес для обходу відстеження коштів та накопичення монет. Перед арештом обвинувачені або їхня команда виводили значні суми з основних платформ шифрування та платіжних платформ і після високоефективного автоматизованого очищення коштів знову переводили їх на інші біржі.
Аналізуючи діяльність заморожених адрес в ланцюгу, було виявлено, що біржа широко використовувала адреси централізованих суб'єктів під час процесу очищення коштів. Наприклад, деякі заморожені адреси мають тісний зв'язок з платіжними платформами, біржами та навіть платформами онлайн-азартних ігор.
Ця подія не лише виявила виклики дотримання вимог, з якими стикається індустрія шифрування, але й продемонструвала потенційні загрози від діяльності з відмивання грошей для всієї екосистеми. Для професіоналів Web3 це безсумнівно є суворим застереженням, яке нагадує їм про необхідність більш обережно ставитися до обігу коштів та завжди звертати увагу на відповідні ризики.
З посиленням контролю правоохоронних органів у сфері шифрування, подібні акції можуть ставати все більш частими. Це вплине не лише на суб'єкти, які безпосередньо беруть участь у незаконній діяльності, але й може торкнутися невинних OTC-торговців або звичайних користувачів. Тому всій галузі слід бути більш уважною, підвищити свою обізнаність щодо відповідності та здатності до управління ризиками.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Російська біржа шифрування була закрита, 28 мільйонів USDT були заморожені, попередження про ризики відповідності Web3
Російська біржа шифрування зазнала закриття, велике замороження коштів викликало настороженість
Нещодавно одна російська централізована біржа шифрування була примусово закрита спільними зусиллями міжнародних правоохоронних органів, а її співзасновник був заарештований. Ця подія викликала широкий інтерес у галузі шифрування, особливо через супутні масові заморожування коштів.
Відомо, що Міністерство юстиції США 7 березня опублікувало відповідну обвинувальну заяву та 13 березня підтвердило арешт. Центральне бюро розслідувань Індії також опублікувало заяву з цього приводу. Закрита біржа була заснована в 2019 році і протягом тривалого часу звинувачувалася в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності.
Міністерство фінансів США, зокрема Офіс контролю за іноземними активами, ще в квітні 2022 року запровадило санкції проти цієї платформи, заявивши, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних з ринками темної мережі, групами програм-вимагачів, хакерами та фінансуванням тероризму.
Остання позовна заява звинувачує засновника платформи в причетності до змови з відмивання грошей, порушенні санкцій США та незареєстрованій діяльності по передачі коштів. Зазначається, що біржа з моменту свого створення обробила щонайменше 96 мільярдів доларів США у криптовалютних транзакціях, серед яких значна частина є незаконно здобутими. Американські влади особливо зазначили, що біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських угруповань, російських олігархів та кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.
Водночас на блокчейні також відбулася масова заморозка коштів, пов'язаних з цією біржею. Цю акцію здійснили американські правоохоронні органи у співпраці з емітентом USDT. За даними моніторингу на блокчейні, відповідні правоохоронні дії заморозили щонайменше 28 мільйонів доларів США у USDT.
Варто зазначити, що ця активність замороження в ланцюгу не є безпосередньо спрямованою на адреси гарячих гаманців біржі, а стосується великої кількості адрес для обходу відстеження коштів та накопичення монет. Перед арештом обвинувачені або їхня команда виводили значні суми з основних платформ шифрування та платіжних платформ і після високоефективного автоматизованого очищення коштів знову переводили їх на інші біржі.
Аналізуючи діяльність заморожених адрес в ланцюгу, було виявлено, що біржа широко використовувала адреси централізованих суб'єктів під час процесу очищення коштів. Наприклад, деякі заморожені адреси мають тісний зв'язок з платіжними платформами, біржами та навіть платформами онлайн-азартних ігор.
Ця подія не лише виявила виклики дотримання вимог, з якими стикається індустрія шифрування, але й продемонструвала потенційні загрози від діяльності з відмивання грошей для всієї екосистеми. Для професіоналів Web3 це безсумнівно є суворим застереженням, яке нагадує їм про необхідність більш обережно ставитися до обігу коштів та завжди звертати увагу на відповідні ризики.
З посиленням контролю правоохоронних органів у сфері шифрування, подібні акції можуть ставати все більш частими. Це вплине не лише на суб'єкти, які безпосередньо беруть участь у незаконній діяльності, але й може торкнутися невинних OTC-торговців або звичайних користувачів. Тому всій галузі слід бути більш уважною, підвищити свою обізнаність щодо відповідності та здатності до управління ризиками.