Криптовалюти стають співучасниками сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно справа, що стосується порнографічних відеозаписів неповнолітніх, викликала широке суспільне занепокоєння. Відомо, що один форум підозрюється у продажу великої кількості відеозаписів неповнолітніх без їх відома та приймає шифрування як спосіб оплати. Цей інцидент виявив, що шифрування все більше використовується в незаконній діяльності, особливо у торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM).
Аналізуючи відповідні адреси криптовалютних гаманців, було виявлено, що за останні два з половиною роки обсяги фінансових потоків у причетному гаманці досягли 358,2 млн USDT. Ці гаманці отримали близько 3000 підозрілих переказів, більшість з яких становила специфічні значення з десятковими крапками, такі як 248,98 або 250,01. Злочинці постійно змінюють адреси отримання та публікують нові повідомлення, щоб уникнути розслідування, але все ж існує постійний анонімний потік та велика кількість транзакцій.
Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з підозрілого гаманця, максимальна сума становила 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати реальним вигодонабувачам. Ці адреси пов'язані з деякими централізованими біржами, що свідчить про те, що ці платформи також можуть бути використані злочинцями.
Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, регулювання Криптоактивів у сфері CSAM все ще не є достатньо зрілим. Криптоактиви надають певний рівень анонімності для угод CSAM, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за угодами. Це не лише знижує ризики для покупців, але й полегшує постачальникам відмивання коштів.
За даними однієї неприбуткової організації, кількість веб-сайтів, що пропонують оплату за зображення сексуального насильства над дітьми через криптоактиви, майже подвоюється щороку. У 2021 році серед 250 000 веб-сайтів, що містять контент сексуального насильства над дітьми, 1014 підтримували використання віртуальної монети.
Звіт мережі правозахисних органів фінансових злочинів певної країни ще більш шокуючий: з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, що стосуються онлайн-сексуальної експлуатації дітей та торгівлі людьми. З них 95% особливо вказували на угоди з CSAM, що стосуються більш ніж 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців.
Ці дані не лише вказують на поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори у боротьбі з такими злочинними діями.
Щоб протистояти цьому ризику, члени галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення відповідних ризикових дій. Конкретні заходи включають: підвищення свідомості про ризик управління фінансами, виконання обов'язків з моніторингу аномальних транзакцій клієнтів; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до служб інформації про загрози; заохочення громадян активно повідомляти про підозрілі дії.
Криптоактиви як інновація у фінансових технологіях, створюючи зручності для глобальної економіки, також створили можливості для незаконної діяльності. Лише спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно стримувати цю небезпечну тенденцію та захищати права неповнолітніх.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптоактиви стали прихованим підґрунтям для торгівлі сексуальною експлуатацією дітей
Криптовалюти стають співучасниками сексуальної експлуатації дітей
Нещодавно справа, що стосується порнографічних відеозаписів неповнолітніх, викликала широке суспільне занепокоєння. Відомо, що один форум підозрюється у продажу великої кількості відеозаписів неповнолітніх без їх відома та приймає шифрування як спосіб оплати. Цей інцидент виявив, що шифрування все більше використовується в незаконній діяльності, особливо у торгівлі матеріалами сексуальної експлуатації дітей (CSAM).
! Творча конфіденційність: криптовалюта, що стоїть за сексуальною експлуатацією дітей
Аналізуючи відповідні адреси криптовалютних гаманців, було виявлено, що за останні два з половиною роки обсяги фінансових потоків у причетному гаманці досягли 358,2 млн USDT. Ці гаманці отримали близько 3000 підозрілих переказів, більшість з яких становила специфічні значення з десятковими крапками, такі як 248,98 або 250,01. Злочинці постійно змінюють адреси отримання та публікують нові повідомлення, щоб уникнути розслідування, але все ж існує постійний анонімний потік та велика кількість транзакцій.
Подальший аналіз показав, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з підозрілого гаманця, максимальна сума становила 67 700 USDT. Ці адреси можуть належати реальним вигодонабувачам. Ці адреси пов'язані з деякими централізованими біржами, що свідчить про те, що ці платформи також можуть бути використані злочинцями.
Незважаючи на те, що багато країн почали розробляти відповідні нормативні акти, регулювання Криптоактивів у сфері CSAM все ще не є достатньо зрілим. Криптоактиви надають певний рівень анонімності для угод CSAM, що ускладнює відстеження суб'єктів, що стоять за угодами. Це не лише знижує ризики для покупців, але й полегшує постачальникам відмивання коштів.
За даними однієї неприбуткової організації, кількість веб-сайтів, що пропонують оплату за зображення сексуального насильства над дітьми через криптоактиви, майже подвоюється щороку. У 2021 році серед 250 000 веб-сайтів, що містять контент сексуального насильства над дітьми, 1014 підтримували використання віртуальної монети.
Звіт мережі правозахисних органів фінансових злочинів певної країни ще більш шокуючий: з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, що стосуються онлайн-сексуальної експлуатації дітей та торгівлі людьми. З них 95% особливо вказували на угоди з CSAM, що стосуються більш ніж 1800 унікальних адрес біткоїн-гаманців.
Ці дані не лише вказують на поширеність криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей, але й підкреслюють виклики, з якими стикаються регулятори у боротьбі з такими злочинними діями.
Щоб протистояти цьому ризику, члени галузі повинні активно використовувати професійні знання та технологічні інструменти для виявлення відповідних ризикових дій. Конкретні заходи включають: підвищення свідомості про ризик управління фінансами, виконання обов'язків з моніторингу аномальних транзакцій клієнтів; встановлення співпраці з правоохоронними органами, підключення до служб інформації про загрози; заохочення громадян активно повідомляти про підозрілі дії.
Криптоактиви як інновація у фінансових технологіях, створюючи зручності для глобальної економіки, також створили можливості для незаконної діяльності. Лише спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно стримувати цю небезпечну тенденцію та захищати права неповнолітніх.