Посібник з протидії шахрайству в Web3: захистіть безпеку ваших цифрових активів
У сучасному світі, де цифрова економіка бурхливо розвивається, криптовалюти та технології блокчейн відіграють все більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Проте в цій сфері, сповненій інновацій та можливостей, також існує безліч шахрайств та загроз безпеці активів. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці потенційні ризики, ми підготували цей «Посібник з протидії шахрайству в Web3», який глибоко аналізує шахрайські схеми, з якими можуть зіткнутися користувачі криптовалют на різних етапах, і надає детальний розбір на основі реальних випадків, з метою надання інвесторам практичних навичок протидії шахрайству.
Цей посібник охоплює шість основних тем, поступово розглядаючи питання від ідентифікації інформації до управління активами, від торгових пасток до фішингу, а також Crypto Drainer та шахрайства на позабіржовому ринку. Ми сподіваємося, що цей посібник допоможе користувачам безпечніше орієнтуватися у світі Web3.
1. Будьте обережні з ненадійними джерелами інформації
Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з криптовалютами, зазвичай через соціальні мережі, платформи самостійних медіа або інтернет-спільноти. Ці канали переповнені інформацією, і навіть досвідченим інвесторам необхідно відфільтровувати дійсну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, не кажучи вже про недосвідчених новачків. Зловмисники часто використовують цей інформаційний бар'єр для обману користувачів, які не мають відповідних знань, використовуючи методи, такі як спотворення або вигадування фактів, крадіжка ключів облікового запису, обман з правами доступу до облікового запису тощо.
Інвестори повинні бути обережними з короткими відео QR-кодами, які здаються безпечними, але насправді приховують небезпеки, шахрайствами в соціальних мережах і емоційними аферами. Ці шахрайські методи зазвичай використовують людську цікавість, довіру і емоційні потреби, спонукаючи інвесторів потрапити в пастку.
2. Правильні методи управління активами
На відміну від централізованої системи управління обліковими записами традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптовалютні гаманці, не зберігає ідентифікаційну інформацію та права доступу користувачів, а також не має звичних функцій, таких як закриття облікових записів, зміна прив'язки, відновлення ідентифікаційної інформації тощо. Це означає, що користувачі Web3 повинні самостійно зберігати ключі адрес, і втрата їх призведе до постійної втрати контролю над ідентичністю в мережі, або ж через витік інформації може статися крадіжка активів.
Деякі злочинці використовують незнання деяких інвесторів про блокчейн-гамани, щоб різними способами обманювати їх на мнемонічні фрази, приватні ключі або права доступу до гаманців, в результаті чого викрадають цифрові активи. Поширеними шахрайствами є підроблені гаманці APP, випадки оплати з багатопідписом, шахрайство з авторизацією, підробка служби підтримки та шахрайство з інструкціями до апаратних гаманців.
3. Пастки в торгівлі криптовалютами
Багато інвесторів легко приваблюються так званими проектами з високою доходністю, такими як фінансові проекти, що стверджують, що річна дохідність перевищує 50%, або так звані "офіційні" стейкінг-активності. Однак це часто ретельно сплановані афери.
Звичайні шахрайські схеми включають в себе схеми з високими доходами від фінансових продуктів бірж, шахрайство з піхіу монетами, фальшиві майнінг-пули, підроблені стейкінг-активності від відомих бірж, схеми виходу з ліквідності тощо. Інвестори повинні бути обережними та ретельно розрізняти ці на перший погляд привабливі, але насправді небезпечні "можливості".
4. Нові тенденції фішингу
Фішинг є атакою, що полягає в надсиланні оманливої інформації, щоб спонукати користувачів розкривати чутливу інформацію або здійснювати зловмисні дії. З розвитком криптоекономіки все більше шахраїв націлюються на власників криптовалюти.
Адресне отруєння, рекламні токени та повідомлення про повернення – це три поширені методи мережевого шахрайства, спрямовані на невизначених власників криптоактивів. Ці технології постійно еволюціонують, стають більш складними та важкими для розпізнавання.
5. Crypto Drainer: новий тип загрози
Crypto Drainer – це шкідливе програмне забезпечення, спеціально розроблене для незаконного очищення криптовалютних гаманців. Це програмне забезпечення здається в оренду його розробниками, що означає, що будь-хто може платити за використання цього шкідливого інструменту.
Crypto Drainer за допомогою зворотного аналізу основного програмного забезпечення криптовалютних гаманців модифікує певний код для отримання цільових мнемонічних фраз. Для допомоги агентам у управлінні великою кількістю мнемонічних фраз також буде розроблено спеціальну адміністративну панель, що дозволить агентам одночасно переказувати кошти жертв або багатопідписувати адреси жертв.
6. Ризики на позабіржовому ринку (OTC)
У деяких регіонах позабіржова торгівля є найпоширенішим способом конвертації фіатних грошей у цифрові активи для інвесторів у криптовалюти. Проте, незалежно від того, чи це на централізованих платформах, у мережевих групах чи офлайн, OTC-активності завжди містять ризики шахрайства, включаючи обман з фіатними грошима, шахрайство з криптоактивами, а також загрозу особистій безпеці.
Звичні шахрайські схеми OTC включають шахрайство з біржовими монетами, шахрайство з офлайн-угодами та шахрайство з офлайн-мультипідписами. Інвестори повинні бути особливо обережними при проведенні позабіржових угод, обираючи надійних контрагентів та платформи.
Висновок
Індустрія Web3 має високий поріг входження, включаючи розуміння технологічних принципів, використання інфраструктури та отримання точних даних. Новички, які сліпо впевнені та ігнорують ці бар'єри, часто опиняються в скрутному становищі. Ми рекомендуємо інвесторам дотримуватись обережності, постійно навчатися та оновлювати знання, щоб протистояти постійно змінюваним шахрайським методам.
Пам'ятайте, що боротьба з шахрайством — це безперервний процес. Бути пильним і постійно навчатися — це ключ до захисту себе від шахрайства. Сподіваюсь, що цей посібник стане надійним захистом у вашому дослідженні світу Web3.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropHunter420
· 8год тому
Знову невдахи стали жертвами шахрайства?
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarry
· 8год тому
ті, хто все ще попадається на базові веб3 шахрайства у 2024 році... смх вартість можливостей від того, що не прочитали мої альфа витоки раніше, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquiditySurfer
· 8год тому
Яка б велика хвиля не була, спокійно пройдемо. У блокчейні взаємодія залежить від індикатора martini.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HalfPositionRunner
· 8год тому
Не займайся цими порожніми розмовами, я весь час зберігав у холодному гаманці.
Веб3 антифрод посібник: 6 основних тем для всебічного захисту вашої безпеки цифрових активів
Посібник з протидії шахрайству в Web3: захистіть безпеку ваших цифрових активів
У сучасному світі, де цифрова економіка бурхливо розвивається, криптовалюти та технології блокчейн відіграють все більш важливу роль у глобальній фінансовій системі. Проте в цій сфері, сповненій інновацій та можливостей, також існує безліч шахрайств та загроз безпеці активів. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати ці потенційні ризики, ми підготували цей «Посібник з протидії шахрайству в Web3», який глибоко аналізує шахрайські схеми, з якими можуть зіткнутися користувачі криптовалют на різних етапах, і надає детальний розбір на основі реальних випадків, з метою надання інвесторам практичних навичок протидії шахрайству.
Цей посібник охоплює шість основних тем, поступово розглядаючи питання від ідентифікації інформації до управління активами, від торгових пасток до фішингу, а також Crypto Drainer та шахрайства на позабіржовому ринку. Ми сподіваємося, що цей посібник допоможе користувачам безпечніше орієнтуватися у світі Web3.
1. Будьте обережні з ненадійними джерелами інформації
Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з криптовалютами, зазвичай через соціальні мережі, платформи самостійних медіа або інтернет-спільноти. Ці канали переповнені інформацією, і навіть досвідченим інвесторам необхідно відфільтровувати дійсну інформацію серед великої кількості шуму та чуток, не кажучи вже про недосвідчених новачків. Зловмисники часто використовують цей інформаційний бар'єр для обману користувачів, які не мають відповідних знань, використовуючи методи, такі як спотворення або вигадування фактів, крадіжка ключів облікового запису, обман з правами доступу до облікового запису тощо.
Інвестори повинні бути обережними з короткими відео QR-кодами, які здаються безпечними, але насправді приховують небезпеки, шахрайствами в соціальних мережах і емоційними аферами. Ці шахрайські методи зазвичай використовують людську цікавість, довіру і емоційні потреби, спонукаючи інвесторів потрапити в пастку.
2. Правильні методи управління активами
На відміну від централізованої системи управління обліковими записами традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптовалютні гаманці, не зберігає ідентифікаційну інформацію та права доступу користувачів, а також не має звичних функцій, таких як закриття облікових записів, зміна прив'язки, відновлення ідентифікаційної інформації тощо. Це означає, що користувачі Web3 повинні самостійно зберігати ключі адрес, і втрата їх призведе до постійної втрати контролю над ідентичністю в мережі, або ж через витік інформації може статися крадіжка активів.
Деякі злочинці використовують незнання деяких інвесторів про блокчейн-гамани, щоб різними способами обманювати їх на мнемонічні фрази, приватні ключі або права доступу до гаманців, в результаті чого викрадають цифрові активи. Поширеними шахрайствами є підроблені гаманці APP, випадки оплати з багатопідписом, шахрайство з авторизацією, підробка служби підтримки та шахрайство з інструкціями до апаратних гаманців.
3. Пастки в торгівлі криптовалютами
Багато інвесторів легко приваблюються так званими проектами з високою доходністю, такими як фінансові проекти, що стверджують, що річна дохідність перевищує 50%, або так звані "офіційні" стейкінг-активності. Однак це часто ретельно сплановані афери.
Звичайні шахрайські схеми включають в себе схеми з високими доходами від фінансових продуктів бірж, шахрайство з піхіу монетами, фальшиві майнінг-пули, підроблені стейкінг-активності від відомих бірж, схеми виходу з ліквідності тощо. Інвестори повинні бути обережними та ретельно розрізняти ці на перший погляд привабливі, але насправді небезпечні "можливості".
4. Нові тенденції фішингу
Фішинг є атакою, що полягає в надсиланні оманливої інформації, щоб спонукати користувачів розкривати чутливу інформацію або здійснювати зловмисні дії. З розвитком криптоекономіки все більше шахраїв націлюються на власників криптовалюти.
Адресне отруєння, рекламні токени та повідомлення про повернення – це три поширені методи мережевого шахрайства, спрямовані на невизначених власників криптоактивів. Ці технології постійно еволюціонують, стають більш складними та важкими для розпізнавання.
5. Crypto Drainer: новий тип загрози
Crypto Drainer – це шкідливе програмне забезпечення, спеціально розроблене для незаконного очищення криптовалютних гаманців. Це програмне забезпечення здається в оренду його розробниками, що означає, що будь-хто може платити за використання цього шкідливого інструменту.
Crypto Drainer за допомогою зворотного аналізу основного програмного забезпечення криптовалютних гаманців модифікує певний код для отримання цільових мнемонічних фраз. Для допомоги агентам у управлінні великою кількістю мнемонічних фраз також буде розроблено спеціальну адміністративну панель, що дозволить агентам одночасно переказувати кошти жертв або багатопідписувати адреси жертв.
6. Ризики на позабіржовому ринку (OTC)
У деяких регіонах позабіржова торгівля є найпоширенішим способом конвертації фіатних грошей у цифрові активи для інвесторів у криптовалюти. Проте, незалежно від того, чи це на централізованих платформах, у мережевих групах чи офлайн, OTC-активності завжди містять ризики шахрайства, включаючи обман з фіатними грошима, шахрайство з криптоактивами, а також загрозу особистій безпеці.
Звичні шахрайські схеми OTC включають шахрайство з біржовими монетами, шахрайство з офлайн-угодами та шахрайство з офлайн-мультипідписами. Інвестори повинні бути особливо обережними при проведенні позабіржових угод, обираючи надійних контрагентів та платформи.
Висновок
Індустрія Web3 має високий поріг входження, включаючи розуміння технологічних принципів, використання інфраструктури та отримання точних даних. Новички, які сліпо впевнені та ігнорують ці бар'єри, часто опиняються в скрутному становищі. Ми рекомендуємо інвесторам дотримуватись обережності, постійно навчатися та оновлювати знання, щоб протистояти постійно змінюваним шахрайським методам.
Пам'ятайте, що боротьба з шахрайством — це безперервний процес. Бути пильним і постійно навчатися — це ключ до захисту себе від шахрайства. Сподіваюсь, що цей посібник стане надійним захистом у вашому дослідженні світу Web3.