Уявіть собі новий тематичний парк, що відкривається з величезними обіцянками, з американськими гірками, феєрверками та безкоштовною їжею. Ви купуєте дорогу абонемент на сезон перед урочистим відкриттям. Через тиждень ворота парку зачинені, атракціони ніколи не працювали, а власники втекли з міста з усіма грошима від квитків. Це як rug pull в реальному житті.
У шахрайстві та обмані в питаннях грошей немає меж. Для недобросовісних учасників будь-якого ринку позбавлення інших їх важко зароблених грошей здається коротким шляхом до збагачення. На ринку криптовалют шахрайства трапляються частіше, ніж на інших ринках. Це пов'язано з децентралізованою природою ринку. Багато проектів мають невідомих людей на задньому плані, які заходять на ринок з наміром вивести кошти клієнтів.
Що таке Rug Pull?
Раг-пул відбувається, коли творці проєкту раптово знімають всю ліквідність, залишають проєкт, залишаючи токен без вартості, а інвесторів безнадійними. Сам термін є підказкою. Хтось різко тягне килимок з-під ваших ніг, і ви падаєте. Коли ви відвідуєте Coin Market Cap, ви щодня знаходите безліч випадків раг-пулів. На децентралізованих біржах будь-хто може легко запустити проєкт, рекламувати його в соціальних мережах і залучати інвесторів. Але за лічені години або дні проєкт падає до нуля, і інвестори залишаються в розпачі.
Такі шахрайства почали відбуватися частіше, коли децентралізовані фінанси (DeFi) процвітали в 2020 році. Запуск токена на децентралізованій біржі (DEX) став швидким, простим і, в основному, нерегульованим. За відсутності контролю було легко для недобросовісних учасників експлуатувати систему та користуватися наївними інвесторами.
Спосіб дії
Так само, як шахрайські дії здійснюються різними способами в реальному житті, існує кілька методів, які використовуються для проведення rug pull. Ці методи можуть бути як технічними, так і нетехнічними.
Виведення з ліквідного пулу
Коли запускається новий проект, творець створює ліквідний пул. Оскільки токен новий і не має ніякої внутрішньої вартості, його потрібно поєднати з токеном, який вже має встановлену вартість. Ці токени, переважно $ETH, $SOL тощо, додаються творцем до ліквідного пулу разом з новими токенами. Припустимо, новий токен – $WOOD. Тоді токен поєднується з $ETH і 100 $ETH додаються до ліквідного пулу разом з 1,000,000 $WOOD. Коли хтось купує $WOOD, нові $ETH додаються до ліквідного пулу, підвищуючи вартість $WOOD.
Уявіть, що станеться, якщо творець раптово зніме всі $ETH, початкові токени, а також ті, що були додані покупцями! Очевидно, що в пулі залишиться лише $WOOD. Оскільки новий токен отримує свою вартість від парування з $ETH, а оскільки в пулі не залишилося $ETH, усі токени $WOOD втрачають свою вартість. Відбулася крадіжка.
Маніпуляція через смарт-контракт
Другий технічний тип rug pull походить від маніпуляцій з самим контрактом, який контролює проект. Як вже згадувалося, rug pulls в основному відбуваються на децентралізованих біржах. Продаж і купівля на цих біржах відрізняються від централізованих бірж. Ви купуєте у когось і продаєте комусь на централізованих біржах, оскільки ваші транзакції підлягаютьorder books. Транзакції на децентралізованих біржах відбуваються автоматично з ліквідних пулів, що управляються попередньо запрограмованою угодою: смарт-контрактом.
Руг-пули, які відбуваються через раптові виведення ліквідності, можуть бути наслідком спонтанно виникаючих поганих намірів творців проекту. Але риг-пули на основі смарт-контрактів є попередньо спланованими, насправді спланованими прямо під час проектування. Творці можуть написати в коді, що люди можуть лише купувати токени, але ніхто не може їх продавати. Може бути запрограмовано, що безліч токенів буде випущено в пул, створюючи інфляцію, що наближає ціну до нуля. Злі контракти також можуть переміщати активи з гаманців користувачів прямо на гаманці творців.
Ловлення через соціальні мережі
Ненав’язливий спосіб організувати обман з виведенням коштів – створити атмосферу довіри. Надійні інфлюенсери говорять про проект, створюючи збудження та позитивні очікування серед інвесторів. Після запуску проекту або дизайнери шалено збільшують пропозицію, або зовсім зникають зі сцени. Завдяки високому рівню довіри, такі обмани можуть траплятися навіть на централізованих біржах.
Як бути в безпеці?
Анонімні команди
У світі криптовалют залишатися анонімним є звичайним явищем, але коли розробники або засновники проєкту не надають жодних реальних підказок про те, хто вони є, набагато важче притягнути їх до відповідальності, якщо щось піде не так. Така таємничість полегшує dishonest командам зникати з грошима інвесторів.
Відсутній аудит смарт-контрактів
Аудит смарт-контракту - це як перевірка безпеки перед тим, як код стане доступним. Він може виявити приховані недоліки, слабкості або функції, які можуть бути зловжиті. Коли немає аудиту від надійної безпекової компанії, ці ризики залишаються похованими. І якщо "аудит" надходить з невідомої або підозрілої фірми, він не має великої цінності.
Розблокована ліквідність.
Коли ліквідність проекту не заблокована і немає чіткого графіка, коли команда може продавати свої токени, їм легше вивести кошти або заповнити ринок без попередження. Надійні проекти зазвичай блокують ліквідність і встановлюють періоди випуску токенів для членів команди, які часто тривають від одного до чотирьох років. Це не ідеальний захист, але це показує, що команда серйозно ставиться до того, щоб залишитися на ринку на довгий час.
Нереалістичні обіцянки
Остерігайтеся проектів, які пропонують неймовірні прибутки або обіцяють гарантовані повернення. Якщо вони кажуть, що мають підтримку великих інвесторів, компаній або знаменитостей, повинні бути реальні докази, такі як офіційні оголошення або публічно підтверджені партнерства.
Висновок
В цілому, рогозин у крипторинку не є чимось незвичайним в наші дні. Це означає шахрайство з боку творців проекту, щоб позбавити інвесторів їхніх інвестицій. Це може статися через виведення ліквідності, маніпуляцію смарт-контрактами і затягування через соціальні мережі. Завжди рекомендується проводити власне дослідження перед інвестуванням у будь-який токен.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шахрайство в Крипто – посібник для початківців
Вступ
Уявіть собі новий тематичний парк, що відкривається з величезними обіцянками, з американськими гірками, феєрверками та безкоштовною їжею. Ви купуєте дорогу абонемент на сезон перед урочистим відкриттям. Через тиждень ворота парку зачинені, атракціони ніколи не працювали, а власники втекли з міста з усіма грошима від квитків. Це як rug pull в реальному житті.
У шахрайстві та обмані в питаннях грошей немає меж. Для недобросовісних учасників будь-якого ринку позбавлення інших їх важко зароблених грошей здається коротким шляхом до збагачення. На ринку криптовалют шахрайства трапляються частіше, ніж на інших ринках. Це пов'язано з децентралізованою природою ринку. Багато проектів мають невідомих людей на задньому плані, які заходять на ринок з наміром вивести кошти клієнтів.
Що таке Rug Pull?
Раг-пул відбувається, коли творці проєкту раптово знімають всю ліквідність, залишають проєкт, залишаючи токен без вартості, а інвесторів безнадійними. Сам термін є підказкою. Хтось різко тягне килимок з-під ваших ніг, і ви падаєте. Коли ви відвідуєте Coin Market Cap, ви щодня знаходите безліч випадків раг-пулів. На децентралізованих біржах будь-хто може легко запустити проєкт, рекламувати його в соціальних мережах і залучати інвесторів. Але за лічені години або дні проєкт падає до нуля, і інвестори залишаються в розпачі.
Такі шахрайства почали відбуватися частіше, коли децентралізовані фінанси (DeFi) процвітали в 2020 році. Запуск токена на децентралізованій біржі (DEX) став швидким, простим і, в основному, нерегульованим. За відсутності контролю було легко для недобросовісних учасників експлуатувати систему та користуватися наївними інвесторами.
Спосіб дії
Так само, як шахрайські дії здійснюються різними способами в реальному житті, існує кілька методів, які використовуються для проведення rug pull. Ці методи можуть бути як технічними, так і нетехнічними.
Коли запускається новий проект, творець створює ліквідний пул. Оскільки токен новий і не має ніякої внутрішньої вартості, його потрібно поєднати з токеном, який вже має встановлену вартість. Ці токени, переважно $ETH, $SOL тощо, додаються творцем до ліквідного пулу разом з новими токенами. Припустимо, новий токен – $WOOD. Тоді токен поєднується з $ETH і 100 $ETH додаються до ліквідного пулу разом з 1,000,000 $WOOD. Коли хтось купує $WOOD, нові $ETH додаються до ліквідного пулу, підвищуючи вартість $WOOD.
Уявіть, що станеться, якщо творець раптово зніме всі $ETH, початкові токени, а також ті, що були додані покупцями! Очевидно, що в пулі залишиться лише $WOOD. Оскільки новий токен отримує свою вартість від парування з $ETH, а оскільки в пулі не залишилося $ETH, усі токени $WOOD втрачають свою вартість. Відбулася крадіжка.
Другий технічний тип rug pull походить від маніпуляцій з самим контрактом, який контролює проект. Як вже згадувалося, rug pulls в основному відбуваються на децентралізованих біржах. Продаж і купівля на цих біржах відрізняються від централізованих бірж. Ви купуєте у когось і продаєте комусь на централізованих біржах, оскільки ваші транзакції підлягаютьorder books. Транзакції на децентралізованих біржах відбуваються автоматично з ліквідних пулів, що управляються попередньо запрограмованою угодою: смарт-контрактом.
Руг-пули, які відбуваються через раптові виведення ліквідності, можуть бути наслідком спонтанно виникаючих поганих намірів творців проекту. Але риг-пули на основі смарт-контрактів є попередньо спланованими, насправді спланованими прямо під час проектування. Творці можуть написати в коді, що люди можуть лише купувати токени, але ніхто не може їх продавати. Може бути запрограмовано, що безліч токенів буде випущено в пул, створюючи інфляцію, що наближає ціну до нуля. Злі контракти також можуть переміщати активи з гаманців користувачів прямо на гаманці творців.
Ненав’язливий спосіб організувати обман з виведенням коштів – створити атмосферу довіри. Надійні інфлюенсери говорять про проект, створюючи збудження та позитивні очікування серед інвесторів. Після запуску проекту або дизайнери шалено збільшують пропозицію, або зовсім зникають зі сцени. Завдяки високому рівню довіри, такі обмани можуть траплятися навіть на централізованих біржах.
Як бути в безпеці?
Анонімні команди
У світі криптовалют залишатися анонімним є звичайним явищем, але коли розробники або засновники проєкту не надають жодних реальних підказок про те, хто вони є, набагато важче притягнути їх до відповідальності, якщо щось піде не так. Така таємничість полегшує dishonest командам зникати з грошима інвесторів.
Відсутній аудит смарт-контрактів
Аудит смарт-контракту - це як перевірка безпеки перед тим, як код стане доступним. Він може виявити приховані недоліки, слабкості або функції, які можуть бути зловжиті. Коли немає аудиту від надійної безпекової компанії, ці ризики залишаються похованими. І якщо "аудит" надходить з невідомої або підозрілої фірми, він не має великої цінності.
Розблокована ліквідність.
Коли ліквідність проекту не заблокована і немає чіткого графіка, коли команда може продавати свої токени, їм легше вивести кошти або заповнити ринок без попередження. Надійні проекти зазвичай блокують ліквідність і встановлюють періоди випуску токенів для членів команди, які часто тривають від одного до чотирьох років. Це не ідеальний захист, але це показує, що команда серйозно ставиться до того, щоб залишитися на ринку на довгий час.
Нереалістичні обіцянки
Остерігайтеся проектів, які пропонують неймовірні прибутки або обіцяють гарантовані повернення. Якщо вони кажуть, що мають підтримку великих інвесторів, компаній або знаменитостей, повинні бути реальні докази, такі як офіційні оголошення або публічно підтверджені партнерства.
Висновок
В цілому, рогозин у крипторинку не є чимось незвичайним в наші дні. Це означає шахрайство з боку творців проекту, щоб позбавити інвесторів їхніх інвестицій. Це може статися через виведення ліквідності, маніпуляцію смарт-контрактами і затягування через соціальні мережі. Завжди рекомендується проводити власне дослідження перед інвестуванням у будь-який токен.