Новые методы торговли людьми: платформа гарантии сделок с криптоактивами становится инструментом преступления
Платформы для обеспечения сделок с криптоактивами стали важным инструментом для незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег и незаконных платежей, но и, что еще более серьезно, участвуют в торговле людьми, прикрываясь "заказом на зарубежные услуги" и совершая преступления против человечности. В данной статье будет раскрыта динамика развития этой преступной индустрии, а также проанализировано ее бизнес-масштаб и направление потоков средств с помощью криптовалют.
Торговля людьми в сфере телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группы мошенников в Юго-Восточной Азии набирают людей соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории мошенничества. Например, в случае мошенничества «убойной пасти» нацеленного на китайцев, каждый год множество молодых людей из Китая попадают в мошеннические парки через различные каналы. Эти молодые люди часто становятся жертвами или вынуждены ехать в Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали рабами мошеннической индустрии, обычно уже не могут выбраться.
В торговле людьми наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, их цена самая высокая. Люди младше 20 лет или старше 35 лет считаются "бракованными", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины практически не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделки 'Сильное давление'"
В отношении обычных незаконных сделок работа платформы гарантии аналогична работе электронной коммерции. Продавцы сначала вносят залог, чтобы начать бизнес, при этом общий объем бизнеса не должен превышать лимит залога. Если продавец не может предоставить эффективные услуги, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В сфере торговли людьми используется аналогичная модель. Те, кто занимается этим бизнесом, называются "гарантами сделок по трудовым услугам". Из-за того, что жертвы торговли могут сопротивляться или сообщать в полицию, некоторые бизнесмены применяют запугивание и принуждение; поставщики таких дополнительных услуг называются "гарантами сделок с принуждением".
Большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми. Однако среди десяти крупнейших платформ по обеспечению сделок в Юго-Восточной Азии есть одна платформа, которая открыто занимается бизнесом по "трудоустройству за границей" и явно предоставляет услуги по обеспечению для "торговли под давлением".
Анализ потоков капитала
Анализируя специальный адрес депозита этой платформы, было установлено, что за менее чем 5 месяцев объем поступивших средств превысил 100 миллионов долларов. Это лишь сумма депозитов, представленных торговцами, а фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Дальнейший анализ показывает, что несколько известных криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных средств. Одна из всемирно известных платформ особенно выделяется, так как 17,3% операций по выводу средств указывают на 236 адресов пользователей этой биржи.
Угрозы финансам и меры реагирования
Незаконные платформы для обеспечения сделок обычно сочетают анонимные социальные сети и отмывание денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для криптоинститутов. Действительно опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых группах, что затрудняет их обнаружение. Частая смена бизнес-адресов также создает проблемы для постоянного мониторинга.
Борьба с транснациональной торговлей людьми требует не только действий правоохранительных органов разных стран, но и активного сотрудничества операторов инфраструктуры криптоактивов. Некоторые учреждения создают базы данных рискованных адресов, используя технологии ИИ и большие языковые модели, чтобы постоянно оптимизировать способности по выявлению рисков в ответ на сложные схемы отмывания денег и преступные действия на блокчейне.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
мир криптовалют, токен номер ноль! Потерял все и все равно получил ликвидацию… Рект уже не страшен, смотрю на все с безразличием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Блокчейн также стал трамплином для черного рынка. Ненавижу, чтобы ненависть открывала двери.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
Мошенничество становится все более изощренным... Уровень разблокировки должен быть как минимум 90 уровень.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Люди-продавцы уже используют Блокчейн?? Вот это действительно что-то странное.
Криптоактивы торговая платформа гарантии стала инструментом торговли людьми, потоки средств превышают сто миллионов долларов.
Новые методы торговли людьми: платформа гарантии сделок с криптоактивами становится инструментом преступления
Платформы для обеспечения сделок с криптоактивами стали важным инструментом для незаконной деятельности в Юго-Восточной Азии. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег и незаконных платежей, но и, что еще более серьезно, участвуют в торговле людьми, прикрываясь "заказом на зарубежные услуги" и совершая преступления против человечности. В данной статье будет раскрыта динамика развития этой преступной индустрии, а также проанализировано ее бизнес-масштаб и направление потоков средств с помощью криптовалют.
Торговля людьми в сфере телекоммуникационных мошенничеств в Юго-Восточной Азии
Группы мошенников в Юго-Восточной Азии набирают людей соответствующей национальности в зависимости от целевой аудитории мошенничества. Например, в случае мошенничества «убойной пасти» нацеленного на китайцев, каждый год множество молодых людей из Китая попадают в мошеннические парки через различные каналы. Эти молодые люди часто становятся жертвами или вынуждены ехать в Юго-Восточную Азию, и когда они осознают, что стали рабами мошеннической индустрии, обычно уже не могут выбраться.
В торговле людьми наиболее популярны молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, их цена самая высокая. Люди младше 20 лет или старше 35 лет считаются "бракованными", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины практически не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделки 'Сильное давление'"
В отношении обычных незаконных сделок работа платформы гарантии аналогична работе электронной коммерции. Продавцы сначала вносят залог, чтобы начать бизнес, при этом общий объем бизнеса не должен превышать лимит залога. Если продавец не может предоставить эффективные услуги, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В сфере торговли людьми используется аналогичная модель. Те, кто занимается этим бизнесом, называются "гарантами сделок по трудовым услугам". Из-за того, что жертвы торговли могут сопротивляться или сообщать в полицию, некоторые бизнесмены применяют запугивание и принуждение; поставщики таких дополнительных услуг называются "гарантами сделок с принуждением".
Большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми. Однако среди десяти крупнейших платформ по обеспечению сделок в Юго-Восточной Азии есть одна платформа, которая открыто занимается бизнесом по "трудоустройству за границей" и явно предоставляет услуги по обеспечению для "торговли под давлением".
Анализ потоков капитала
Анализируя специальный адрес депозита этой платформы, было установлено, что за менее чем 5 месяцев объем поступивших средств превысил 100 миллионов долларов. Это лишь сумма депозитов, представленных торговцами, а фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту цифру.
Дальнейший анализ показывает, что несколько известных криптоактивов бирж использовались для оплаты депозитов и хранения преступных средств. Одна из всемирно известных платформ особенно выделяется, так как 17,3% операций по выводу средств указывают на 236 адресов пользователей этой биржи.
Угрозы финансам и меры реагирования
Незаконные платформы для обеспечения сделок обычно сочетают анонимные социальные сети и отмывание денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для криптоинститутов. Действительно опасные незаконные сделки часто скрываются в закрытых группах, что затрудняет их обнаружение. Частая смена бизнес-адресов также создает проблемы для постоянного мониторинга.
Борьба с транснациональной торговлей людьми требует не только действий правоохранительных органов разных стран, но и активного сотрудничества операторов инфраструктуры криптоактивов. Некоторые учреждения создают базы данных рискованных адресов, используя технологии ИИ и большие языковые модели, чтобы постоянно оптимизировать способности по выявлению рисков в ответ на сложные схемы отмывания денег и преступные действия на блокчейне.