Стейблкоїн USDT є важливою частиною екосистеми криптовалют, а його емітент має право заморожувати кошти. Це право зазвичай використовується для реагування на запити правоохоронних органів або значні інциденти безпеки, щоб запобігти незаконній діяльності та захистити активи жертв. Однак, з розширенням сфери використання USDT, замороження стає все більш поширеним, що негативно впливає на деякі веб3 компанії, які працюють нормально.
Нещодавно адреса великої фінансової групи в Камбоджі зазнала замороження 2962 млн USDT, що викликало широку увагу. Ця група має величезний бізнес у сфері криптоплатежів та гарантій у Південно-Східній Азії, щомісячний обсяг коштів колись досягав 83,9 млрд USDT. Однак через географічне положення її бізнес неминуче піддається впливу деяких високоризикових коштів.
Дані показують, що заморожені адреси протягом короткого часу здійснили交易 на суму понад 10 мільярдів USDT, переважно від платіжних та гарантійних бізнесів групи. Подальше розслідування виявило, що ця адреса отримала кошти, пов'язані з крадіжкою на одному з японських бірж. Ці викрадені кошти після складних кросчейн-операцій в кінцевому підсумку приблизно 14 мільйонів доларів США надійшли на цю заморожену адресу.
Варто зазначити, що, окрім цього, кошти з інших безпекових інцидентів також надходили на адресу цієї групи. Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими інцидентами, враховуючи, що інші адреси групи не постраждали, здається, що ця акція замороження не була спрямована проти самої групи.
Заморожена сума становить близько 75% резервів групи, що створює певний тиск на її діяльність. Проте аналіз показує, що група своєчасно активувала нову адресу та поповнила кошти після інциденту, і наразі все ще може задовольнити вимоги користувачів на виведення коштів. Незважаючи на певний обсяг відтоку коштів, нова адреса все ще має залишок у 1288万USDT.
Ця подія підкреслює виклики, з якими стикається криптоіндустрія в питаннях відповідності та управління ризиками. Для підприємств особливо важливо посилити перевірку джерел фінансування та вдосконалити систему управління ризиками. Водночас, як знайти баланс між боротьбою зі злочинністю та захистом нормального бізнесу, є питанням, яке потрібно розглянути регуляторам.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SigmaBrain
· 7год тому
Що знову сталося? Хто знову заморожений?
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoGovernanceOfficer
· 08-18 03:12
*с sigh* емпірично кажучи, цей точний сценарій був передбачений у моїй статті 2023 року про ризики централізованих стейблкоїнів... а ми все ще тут.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningClicker
· 08-16 23:33
Гроза, хто не зазнає грози
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeDodger
· 08-16 23:32
Знову невдахи обдурювані, як лохи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SchroedingerAirdrop
· 08-16 23:29
Знову бачимо пастку з відмиванням грошей у Південно-Східній Азії
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenYield
· 08-16 23:17
лмфao ще один день, ще одна системна ризикова експозиція... класичний крипто
Замороження USDT на 29,62 мільйона викликало суперечки, впливаючи на фінансові групи та підкреслюючи виклики управління ризиками в індустрії.
Подія замороження USDT викликала інтерес в галузі
Стейблкоїн USDT є важливою частиною екосистеми криптовалют, а його емітент має право заморожувати кошти. Це право зазвичай використовується для реагування на запити правоохоронних органів або значні інциденти безпеки, щоб запобігти незаконній діяльності та захистити активи жертв. Однак, з розширенням сфери використання USDT, замороження стає все більш поширеним, що негативно впливає на деякі веб3 компанії, які працюють нормально.
Нещодавно адреса великої фінансової групи в Камбоджі зазнала замороження 2962 млн USDT, що викликало широку увагу. Ця група має величезний бізнес у сфері криптоплатежів та гарантій у Південно-Східній Азії, щомісячний обсяг коштів колись досягав 83,9 млрд USDT. Однак через географічне положення її бізнес неминуче піддається впливу деяких високоризикових коштів.
Дані показують, що заморожені адреси протягом короткого часу здійснили交易 на суму понад 10 мільярдів USDT, переважно від платіжних та гарантійних бізнесів групи. Подальше розслідування виявило, що ця адреса отримала кошти, пов'язані з крадіжкою на одному з японських бірж. Ці викрадені кошти після складних кросчейн-операцій в кінцевому підсумку приблизно 14 мільйонів доларів США надійшли на цю заморожену адресу.
Варто зазначити, що, окрім цього, кошти з інших безпекових інцидентів також надходили на адресу цієї групи. Хоча немає прямих доказів, що замороження пов'язане з цими інцидентами, враховуючи, що інші адреси групи не постраждали, здається, що ця акція замороження не була спрямована проти самої групи.
Заморожена сума становить близько 75% резервів групи, що створює певний тиск на її діяльність. Проте аналіз показує, що група своєчасно активувала нову адресу та поповнила кошти після інциденту, і наразі все ще може задовольнити вимоги користувачів на виведення коштів. Незважаючи на певний обсяг відтоку коштів, нова адреса все ще має залишок у 1288万USDT.
Ця подія підкреслює виклики, з якими стикається криптоіндустрія в питаннях відповідності та управління ризиками. Для підприємств особливо важливо посилити перевірку джерел фінансування та вдосконалити систему управління ризиками. Водночас, як знайти баланс між боротьбою зі злочинністю та захистом нормального бізнесу, є питанням, яке потрібно розглянути регуляторам.